NewsMaker/Максим Андреев

Дело о краже миллиарда. Экс-глава Нацбанка и его заместитель предстанут перед судом

Прокуратура завершила расследование одного из эпизодов дела о краже миллиарда, в котором фигурируют экс-президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану и его заместитель Ион Стурза. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в пользу преступной организации, возглавляемой экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Как сообщила 4 июля Антикоррупционная прокуратура, по этому эпизоду дела проходит еще один экс-вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ. Однако из-за того, что она находится за границей на лечении, завершить расследование ее действий пока невозможно.

По данным следствия, в 2014 году экс-глава НБМ и два его заместителя, действуя в интересах преступной организации Плахотнюка, реализовали план хищения 2,5 млрд леев из трех банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Прокуроры установили, что преступная организация Плахотнюка состояла из нескольких преступных групп. В нее входили и преступная группа под руководством бизнесмена Вячеслава Платона, и группа экс-депутата от Демпартии Владимира Андронаки, и группа депутата Илана Шора.

Таким образом, экс-глава НБМ и его заместители устраняли препятствия и обеспечивали необходимые инструменты для хищения из трех банков 2,5 млрд леев, и не вмешивались в незаконные действия, происходящие в банках. Также они назначали в органы управления этих банков лиц, связанных с преступной группой Шора.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе расследования министерство финансов признали потерпевшей стороной, понесшей ущерб 13,5 млрд леев. Также министерство признали гражданской стороной в предъявленных гражданских исках на сумму 22,9 млрд леев.

Чтобы возместить ущерб, прокуроры арестовали имущество Дрэгуцану на общую сумму 1,6 млн леев. Также арестовали имущество Стурзы на общую сумму 2,4 млн леев.

Оба обвиняемых находятся на свободе. Они предстанут перед судом.

***

Напомним, в 2020 году в Нацбанке прошли обыски по делу о краже миллиарда. В тот же день задержали Дрэгуцану и главу управления спецнадзора НБМ Иона Ропота. Кроме того, прокуроры задержали вице-председателей НБМ Ион Стурзу и Аурела Чинчлея, а также бывшего вице-председателя Нацбанка Эмму Тэбырцэ. Позже Дрэгуцану, Ропота, Тэбырцэ и Стурзу поместили под домашний арест. Чинчлей сразу согласился сотрудничать со следствием и его отпустили под подписку о невыезде. Позже их освободили.

О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем было принято решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд ллеев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Зарплата от партии и выигрыш в лотерею: Доходы представителей Платформы DA, баллотирующихся в депутаты по спискам PAS

NewsMaker продолжает изучать декларации о доходах, поданные кандидатами в депутаты на выборах 28 сентября. На этот раз представляем нашим читателям данные об имуществе Дину Плынгэу и Стеллы Макарь — представителей Платформы DA, которые решили баллотироваться по спискам PAS.

Плынгэу: зарплата от партии и выигрыш в лотерее

parlament.md

Дину Плынгэу занимает 42 место в избирательном списке партии «Действие и солидарность» PAS. Согласно декларации о доходах, в 2024 году на посту председателя партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) он заработал 84 тыс. леев и получил пособие на ребенка — более 101 тыс. леев. Кроме того, политик задекларировал около 100 тыс. леев дохода от сдачи в аренду недвижимости, но не уточнил, о какой именно собственности идет речь.

Жена Плынгэу заработала около 60 тыс. леев в компании Junior X SRL и получила гонорар 31 тыс. фунтов стерлингов (примерно 694 тыс. леев) от британской фирмы Search Intelligence Ltd. Кроме того, она выиграла в Национальной лотерее Великобритании почти 15 фунтов (чуть больше 300 леев).

С 2007 года семья Плынгэу живет в квартире площадью 39,2 кв. метра. В 2019 году супруги взяли в Великобритании кредит 37 тыс. фунтов (около 830 тыс. леев) под 12,9% годовых, который должны погасить до 2026 года.

В 2022 году семья купила автомобиль Subaru Impreza 2012 года выпуска за 100 тыс. леев.

Макарь: пять объектов недвижимости и автомобиль

Platforma DA

Стелла Макарь занимает 47 место в списке PAS. Согласно декларации о доходах, в 2024 году она заработала 296,6 тыс. в компании CSM Uniform, а ее муж получил пенсию почти 178 тыс. леев.

С 2021 года Макарь принадлежит половина земельного участка площадью 0,2 га, стоимостью около 2,4 тыс. леев. На ее имя с 2016 года зарегистрирована квартира площадью 56 кв. м, оцененная в 622 тыс. леев. Также она владеет автомобилем Renault Kadjar 2019 года выпуска, стоимость которого составляет 300 тыс. леев.

Кроме этого, Макарь является совладельцем четырех других объектов недвижимости и дома, все получены по договорам дарения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: