Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Генпрокуратура России передала в суд уголовное дело против Платона

Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело против молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании денег в рамках операции «Ландромат». Об этом ТАСС сообщили 23 ноября в пресс-службе ведомства.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ („Создание и руководство преступным сообществом“), ч. 3 ст. 193.1 УК РФ („Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере“)», — сообщили в Генпрокуратуре России.

В ведомстве также отметили, что уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу «в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд».

По версии следствия, Платон, владевший кредитной организацией Moldindconbank, вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для вывода денег из России. К ним присоединились еще несколько банкиров и предпринимателей России и Молдовы.

«С июня 2013 года по май 2014 года они совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов российских банков на банковские счета Moldindconbank с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 126 млрд рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, что 25 октября стало известно, что в российском расследовании «Ландромата» произошли важные изменения. Единственным разработчиком схемы вывода средств теперь числится Вячеслав Платон, а Владимир Плахотнюк из разработчика превратился в «крышу» транзита денег. Кроме того, из дел, направленных в суд, исчезло имя Ренато Усатого, которого раньше считали одним из организаторов схемы.

***

«Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По схеме «Ландромата» с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В 2016 году в Молдове возбудили уголовные дела против 15 судей, принимавших решения по «Ландромату». Виктор Орындаш был единственным, кому удалось покинуть Молдову до задержания.

В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег». Уголовные дела судей закрыли из-за того, что не нашли в их действиях состава преступления. При этом в судах Кишинева продолжают рассматривать дела, которые касаются «вынесения неправосудных решений». В рамках этих судебных процессов в 2021 году судью Геннадия Бырназа оправдали. Экс-судью Игоря Ворническу признали виновным в вынесении «неправосудного решения», однако, освободили от исполнения наказания за истечением срока давности преступления.

Ранее, отметим, в интервью NM Платон заявил, что транзакции были законными, а из России выводили «чистые деньги».

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Во Франции детям до 15 лет могут запретить пользоваться соцсетями. Макрон: Мы не можем ждать

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны могут запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Как сообщает французское издание Le Figaro, выступая 10 июня в эфире телеканала France 2, Макрон отметил, что французские власти готовы принять такое решение, даже если его не одобрят в остальных странах Евросоюза.

Макрон прокомментировал инцидент в городе Ножан-сюр-Мар, где 10 июня ученик смертельно ранил ножом сотрудницу колледжа. Президент Франции отметил, что в течение нескольких месяцев ЕС должен принять решение по поводу использования соцсетей несовершеннолетними.

«В противном случае, мы сделаем это во Франции. Мы не можем ждать», — подчеркнул он.

Как отмечает meduza.io, в октябре 2024 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере говорил, что власти страны собираются ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет. Он отмечал, что это будет «нелегкая борьба», но «дети должны быть защищены от вредного контента в социальных сетях».

Напомним, 10 июня городе Ножан-сюр-Мар 14-летний ученик напал с ножом на сотрудницу колледжа. Инцидент произошел во время проверки сумок на входе. Женщина умерла от полученных ранений спустя несколько часов. Подростка обезвредили полицейские, присутствовавшие при проверке. Один из них получил легкие ножевые ранения. О мотивах нападения не сообщалось.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: