Лидер Партии социалистов (ПС), депутат Игорь Додон обнародовал данные о сомнительных операциях по выводу через Banca Sociala порядка 17,3 млрд леев. Информацию он опубликовал в своем блоге. Документы, по словам политика, раскрывают схему, применявшуюся при выводе денег.
По словам Додона, пакет с документами, которые помогают понять как выводились деньги из трех проблемных банков несколько дней назад в офис социалистов принес неизвестный.
«Не могу гарантировать на все 100% достоверность данной информации, но интуиция, а также то, что я видел в рамках парламентской следственной комиссии (Игорь Додон входит в комиссию, расследующую ситуацию в проблемных банках.—NM) заставляют меня верить, что большинство из вышеуказанных фактов соответствуют действительности», — отмечает Додон.
Среди документов, о которых пишет лидер социалистов, письмо бывшего сотрудника Banca Sociala, протокол чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года, список кредитных договоров (выданных кредитов), которые, как пишет лидер социалистов, были сожжены в инкассаторской машине 27 ноября прошлого года.
Как поясняет Игорь Додон, деньги через Banca Sociala были выведены двумя способами. Первый — выделение кредитов, о которых изначально было известно как о «невозвратных». «Кредиты были выданы 29 фирмам в период с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 года. Большинство из фирм напрямую или косвенно контролируются бизнесменом Иланом Шором. Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев», — пишет политик.
Согласно документам, опубликованным в блоге, кредиты получили компании, которые принадлежат или аффилированы с Иланом Шором. В том числе Moldclassica International, Dufremol. Среди фирм, получивших кредиты, значатся компании, которые, по данным СМИ, принадлежат первому вице-председателю Демпартии Владимиру Плахотнюку: Air Clasica SRL и Nobil Air SRL.
Среди компаний, получивших кредиты, много румынских. Есть среди них компания Alreda-Pro SRL, которая по словам экс-председателя комиссии по экономике бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, связана с лидером Либерально-демократической партии Владимиром Филатом.
По словам Додона, все документы, на основе которых были выданы кредиты (170 папок с кредитными контрактами), были вывезены из Banca Sociala 27 ноября 2014 года в 18.45 и «затем сожжены». Очевидно, имеется в виду инцидент с инкассаторской машиной, принадлежавшей охранному агентству Klassika Force (компания Илана Шора), которая, как сообщалось, была угнана, когда водитель отлучился по нужде, а затем найдена сгоревшей под Кишиневом.
«С большой долей вероятности можно предположить, что данные кредиты были выданы с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных банковским регламентом [Banca Sociala] и Нацбанком. Как минимум не были исполнены требования относительно залога и использования кредита по назначению. Именно этот факт позволяет нам классифицировать данные кредиты уже на этапе их выдачи как „невозвращаемые“ или „плохие“», — подчеркивает Игорь Додон.
Еще 13,3 млрд леев были выведены через Banca Sociala посредством другой схемы. «В соответствии с информацией, распространенной бывшим сотрудником банка, было созвано общее собрание акционеров для того, чтобы обязать исполняющего обязанности президента Banca Sociala Наталью Рахуба заключить контракт концессии (скорее всего, автор имеет в виду договор цессии. — NM). Примечательно, что общее собрание акционеров Banca Sociala было проведено 26 ноября 2014 года по почтовой корреспонденции через город Каховка, Украина (о его проведении не было извещено через СМИ как требует законодательство. — NM)», — сообщает Игорь Додон.
По словам лидера социалистов, из представленных документов можно узнать, что 25 и 26 ноября 2014 года Banca Sociala выделил пяти компаниям кредитов на 5,6 млрд леев, $333,5 млн и €134 млн (общая сумма на момент цессии составляла 13,3 млрд леев).«Общее собрание акционеров решает, что обязательства этих пяти фирм перед банками берет на себя третья сторона, а именно офшорная компания FORTUNA UNITED LP (Великобритания), — отмечает автор блога. На деле это означает, пишет Додон, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в оффшоре, и, как следствие, возврат 13 млрд леев остается под большим вопросом.
Игорь Додон утверждает, что 27 ноября 2014 года, когда были осуществлены большинство операций по выводу денег из страны, между 21.00 и полуночью в Banca Sociala находилась вице-президент Нацбанка Эмма Табырца. «Но на следующий день, все видеозаписи по этому поводу бесследно исчезли», — отмечает Додон. Отдельно лидер социалистов отмечает, что 28 ноября 2014 года админсовет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трем банкам (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) были выделены около 10 млрд леев под гарантии правительства под 0,1% годовых со сроком возврата до 27 марта 2015 года.
«Публично обращаюсь к правоохранительным органам, а именно к Генпрокуратуре, Национальному антикоррупционному центру и Службе информации и безопасности с призывом проверить достоверность данной информации и проинформировать общественность о предпринятых мерах», — заключает Игорь Додон.
Напомним, 27 и 30 ноября 2014 года Нацбанк ввел специальное управление в Banca de Economii и Banca Sociala. 30 декабря регулятор ввел спецуправление в Unibank. Согласно сообщению Нацбанка, Banca Sociala уступил третьему иностранному лицу 17,7 млрд леев. Часть денег в Banca Sociala поступили из Banca de Economii и Unibank.
