Вячеслав Ионицэ: Воровство денег в Banca de Economii продолжается


Бывший глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ утверждает, что кража денег из Banca de Economii продолжается. Конечным бенефициаром денег, по сведениям Ионицэ, является Caravita CO, которую возглавляет племянник лидера Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимира Филата Владимир Русу. Об этом Вячеслав Ионицэ написал в своем блоге. 

Он также описал схему по выводу денег из Banca de Economii. «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита. После этого кредит выдается частной компании. В данном случае — Alreda-Pro SRL. Дальше деньги уходят в офшорную компанию Dastinger LLP. Эта компания представляет собой так называемый кошелек, в который поступают украденные у нас всех деньги, которые впоследствии возвращаются обратно. В нашем случае обратно к Alreda-Pro SRL на счета в Moldindconbank. Потом эти деньги передаются Caravita CO — компании, которая аффилирована уважаемому Владу Филату»,— написал Ионицэ.

Он утверждает, что транзакция произошла 3 марта, а переведенная сумма составила 6,1 млн леев. В доказательство своих слов Ионицэ представил всего один документ, который демонстрирует перечисление денег от Alreda-Pro SRL Caravita CO. «Остальные документы также у меня есть, но я не могу их обнародовать»,— сказал он, заверив, что «вся схема соответствует действительности».

Напомним, в конце ноября Нацбанк ввел специальное управление в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank в связи с подозрением в финансовых мошенничествах, в том числе с кредитами.

Прошлой осенью Вячеслав Ионицэ несколько раз выступал с публичными обвинениями в адрес Филата. Ионицэ утверждает, что Филат причастен к выводу средств из BEM. Ионицэ тогда также расписал схемы, благодаря которым из BEM были выданы многомиллионные кредиты и которые, по его словам, связаны с Филатом. Лидер ЛДПМ эти утверждения опровергал.

 

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Гутник хочет добиться отставки Чебана? Мэр Кишинева заявил о «диверсии по указанию правящей партии». Реакция PAS

Мэр Кишинева Ион Чебан 18 мая прокомментировал на заседании мэрии заявление бывшего вице-мэра Ирины Гутник. По словам Чебана, весь скандал якобы организовали извне, чтобы добиться его отставки. Чебан утверждает, что Гутник действовала по указанию PAS и некоторых госструктур, тайно записывала коллег и передавала материалы внешним силам. Мэр сказал, что располагает доказательствами и вскоре их опубликует. В завершение выступления Чебан предложил сотрудникам мэрии, несогласным с его методами управления, покинуть зал во время заседания.

«Не ставя нас в известность, ни меня, ни коллег, госпожа вице-мэр ходила с микрофоном под одеждой, записывая многих сотрудников и передавая материалы, которые и так находятся в публичном пространстве. Однако нам нечего скрывать. Ей пообещали, что все дела закроют, если она поможет подорвать ситуацию внутри мэрии Кишинева», — сказал Чебан.

По словам мэра, PAS якобы подготовила два сценария его отстранения с должности при участии Игоря Гросу и Лилиана Карпа. Первый сценарий предполагал назначение Гутник исполняющей обязанности мэра, второй — привлечение советников для назначения нейтрального или близкого к власти человека до выборов 2027 года.

«Они планировали попытку переворота внутри мэрии Кишинева. Первый вариант — чтобы госпожа стала временным мэром и делала все в интересах PAS. И второй вариант — чтобы ни вы, ни мы не дошли до выборов с шансами продолжить начатую работу», — поделился мэр.

Чебан также отверг утверждения о том, что решение вступить в блок «Альтернатива» приняли без обсуждения с командой. По его словам, есть протоколы заседаний и видеозаписи, подтверждающие обратное.

В конце заявления Ион Чебан предложил всем сотрудникам мэрии, которые не согласны с его методами управления, покинуть зал прямо во время заседания.

«У вас есть полное и свободное право сделать это прямо сейчас. Чтобы потом не было разговоров о том, что кого-то удерживали силой или приковывали к батарее», — сказал мэр.

Кроме того, Чебан отверг обвинения в финансировании Telegram-каналов для атак на политических оппонентов. Он назвал эти заявления ложью и сообщил, что намерен обратиться в правоохранительные органы и международные структуры в связи с деятельностью НПО, которые, по его словам, распространяли подобную информацию.

«Я видел так называемые публикации НПО, которые специализируются на канализации, Конституционном суде, дорогах, законах, правах человека, торговле и геополитике — о том, что у меня якобы есть Telegram-каналы и более 165 источников. Прошу в ближайшее время уведомить правоохранительные органы и международные институты об этой лжи со стороны организаций, которые очерняют всех, но не PAS», — добавил Чебан.

Реакция PAS

Депутат от PAS Лилиан Карп отреагировал на заявления мэра и отверг обвинения в том, что он вместе с Игорем Гросу якобы стоит за «диверсиями» внутри мэрии.

По словам Карпа, уход людей из MAN и разоблачения нарушений в мэрии — это следствие действий самого Чебана, а не внешнего вмешательства.

«Он говорит это в условиях, когда часть его партийных соратников, с которыми они были замешаны в разных схемах, уходят из партии и рассказывают о незаконных действиях в мэрии. При этом он считает, что за этими разоблачениями стою я, господин Гросу или другие политические или правоохранительные госструктуры», — пояснил Лилиан Карп.

В завершение депутат призвал мэра «посмотреть в зеркало», прежде чем обвинять других.

«Может, все-таки посмотришь в зеркало и задашь себе вопрос: что ты сделал с Кишиневом?» — добавил Карп.

Напомним, что бывший вице-мэр Кишинева и глава кишиневской организации MAN Ирина Гутник вступила в открытый конфликт с Ионом Чебаном, назвав его опасностью для Кишинева и Молдовы. Она раскритиковала столичного градоначальника, обвинив его в том, что он превратил мэрию в «личный SRL», а сотрудники вынуждены работать семь дней в неделю на имидж Чебана. Более того, Гутник заявила о серьезном расколе в партии мэра – «Национальном альтернативном движении» (MAN). В ответ мэр обвинил бывшую соратницу в выполнении указаний извне, и даже намекнул – откуда именно. Это, пожалуй, первый серьезный скандал в относительно молодой партии MAN. NM рассказал, к чему это может привести и почему это на руку партии власти PAS.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: