Вячеслав Ионицэ: Воровство денег в Banca de Economii продолжается


Бывший глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ утверждает, что кража денег из Banca de Economii продолжается. Конечным бенефициаром денег, по сведениям Ионицэ, является Caravita CO, которую возглавляет племянник лидера Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимира Филата Владимир Русу. Об этом Вячеслав Ионицэ написал в своем блоге. 

Он также описал схему по выводу денег из Banca de Economii. «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита. После этого кредит выдается частной компании. В данном случае — Alreda-Pro SRL. Дальше деньги уходят в офшорную компанию Dastinger LLP. Эта компания представляет собой так называемый кошелек, в который поступают украденные у нас всех деньги, которые впоследствии возвращаются обратно. В нашем случае обратно к Alreda-Pro SRL на счета в Moldindconbank. Потом эти деньги передаются Caravita CO — компании, которая аффилирована уважаемому Владу Филату»,— написал Ионицэ.

Он утверждает, что транзакция произошла 3 марта, а переведенная сумма составила 6,1 млн леев. В доказательство своих слов Ионицэ представил всего один документ, который демонстрирует перечисление денег от Alreda-Pro SRL Caravita CO. «Остальные документы также у меня есть, но я не могу их обнародовать»,— сказал он, заверив, что «вся схема соответствует действительности».

Напомним, в конце ноября Нацбанк ввел специальное управление в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank в связи с подозрением в финансовых мошенничествах, в том числе с кредитами.

Прошлой осенью Вячеслав Ионицэ несколько раз выступал с публичными обвинениями в адрес Филата. Ионицэ утверждает, что Филат причастен к выводу средств из BEM. Ионицэ тогда также расписал схемы, благодаря которым из BEM были выданы многомиллионные кредиты и которые, по его словам, связаны с Филатом. Лидер ЛДПМ эти утверждения опровергал.

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В мире рекордно выросли цены на золото. Как его купить в Молдове?

В этом году мировые цены на золото бьют исторические рекорды. NM рассказывает, сколько стоит золото сегодня, почему цены на него растут, и как купить золото в Молдове.

Что с ценами на золото?

Цена на золото в этом году побила все исторические рекорды. На мировых биржах стоимость золота неделю назад составляла рекордные $4377,95 за унцию (28,35 граммов). К моменту написания материала унция золота стоила около $3988.

Цена на золото стала резко расти в этом году. В конце января стоимость унции приблизилась к рекордной в истории отметке $4020 и с тех пор постепенно росла. Предыдущий рекорд зафиксировали в октябре 2024 года, когда цена унции достигла $2700.

Почему цена золота растет?

Рост цен на золото связан с сомнениями инвесторов в стабильных перспективах мировой экономики. Как отмечает издание «Медуза», в нестабильной ситуации золото укрепляет статус актива, с которым можно относительно спокойно пережить кризисные времена. Главным триггером беспокойства рынков стал президент США Дональд Трамп: его угрозы резко увеличить пошлины на китайские товары и проблемы с принятием бюджета США, а также политические кризисы, в ом числе в Японии и Франции.

На фоне роста цен на золото выросли и котировки серебра. Стоимость унции серебра сейчас котируется на уровне $49, а на пике цена доходила до $54. При том что в начале года унция серебра стоила дешевле $29.

Можно ли в Молдове купить золотые слитки?

Короткий ответ — нет. В Молдове не продают золото 999 пробы в слитках для инвестирования. «Единственное, что можно купить — это золотые монеты, которые выпускает Нацбанк», — отметил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. Собеседник NM из банковской сферы подтвердил, что единственное доступное золото в Молдове — это памятные монеты и ювелирные украшения.

При этом купить ценные монеты, выпущенные Нацбанком, довольно сложно. Во-первых, Нацбанк за более чем 30 лет выпустил всего 18 видов памятных и юбилейных монет из золота, и их уже нет в наличии. Во-вторых, сама процедура покупки довольна сложная. Для этого нужно заполнить специальную заявку на покупку, которую должен рассмотреть Нацбанк. По этой ссылке можно заполнить заявку и ознакомиться с монетами, которые есть в наличии, и ценами на них. Памятными монетами также торгуют коммерческие банки Молдовы.

Золотые слитки можно купить в соседней Румынии. Например, в коммерческих банках. Вячеслав Ионицэ в этой связи отметил, что в Румынии есть НДС на золото (19%), а в Молдове — нет, поэтому у нас его было бы выгодно покупать, в том числе иностранцам, если бы было разрешение на покупку золота в слитках.

«Еще один вариант вложения средств в золото — купить акции биржевого фонда ETF на золото. Золотые ETF обладают высокой ликвидностью и являются недорогим вариантом по сравнению с фьючерсами на золото или акциями золотодобывающих компаний. Акции ETF торгуются на фондовых биржах, как и акции компаний. Инвестор ETF фактически получает долю, эквивалентную определенному количеству золота, без необходимости покупать металл напрямую.

Однако в Молдове пока нет бирж, через которые можно купить акции подобных фондов. Для этого необходимо зарегистрироваться на одной из зарубежных бирж, которые работают с Молдовой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: