Максим Андреев, NewsMaker

Из KLM Fruct выжимают срок. Как крупнейший поставщик яблок в Молдове попал под уголовный пресс

Компания KLM Fruct поставляла на молдавские перерабатывающие предприятия около 40% яблок. В январе 2018 года ее директора Дана Бахнару и еще четырех сотрудников арестовали. Их обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на 29 млн леев. Бахнару утверждает, что дело сфабриковали, но не знает, почему. Его нишу на рынке так никто и не занял. В прокуратуре настаивают на своих обвинениях, но раскрывать подробности дела отказываются. NM разбирался в этой истории.

Что случилось

Дана Бахнару и еще четырех сотрудников компании KLM Fruct задержали 26 января 2018 года по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В тот же день у работников компании провели 34 обыска. В спецоперации, как отметил Бахнару, задействовали более 70 сотрудников Наццентра по борьбе с коррупцией, МВД и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По словам адвоката Бахнару Михая Дурнеску, сначала им сообщили, что речь идет об уклонении от уплаты 7 млн леев налогов, а через полгода сумма увеличилась до 29,4 млн леев. По его словам, налоговые инспекторы за три дня провели проверку, хотя аудиторы, которых после этого наняла компания KLM Fruct, проверяли около двух месяцев. Никаких налоговых нарушений аудиторы не выявили, уточнил адвокат.

1 февраля 2018 все счета компании заблокировали. Бахнару отпустили через 11 дней после ареста. Остальные задержанные пробыли под арестом от двух недель до нескольких месяцев.

Что рассказал адвокат

Адвокат Михай Дурнеску рассказал NM, что во время обысков у компании забрали все документы, что является нарушением, а уголовное дело против Бахнару завели раньше, чем Налоговая служба представила отчет о проверке. «Нельзя открыть уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, пока это уклонение не констатировали. Единственное ведомство, которое может это констатировать — Налоговая служба», — пояснил он.

Разрешение на проведение 34 обысков суд сектора Центр выдал 6 января (это была суббота). По словам Михаила Дурнеску, судья рассматривал запросы прокуроров о проведении обысков с интервалом 2-5 минут. Этого времени едва хватало, чтобы просто прочитать запрос.

Кроме того, по словам адвоката, прокуроры передали налоговой протоколы допросов и результаты прослушивания телефонов. Он утверждает, что это незаконно.

По словам Дурнеску и Бахнару, обвинения, в основном, строятся на показаниях свидетелей и результатах «прослушки». Они настаивают, что компания Бухнару платила все налоги, что доказал и независимый аудит.

Что рассказал Бахнару

Бизнесмен рассказал, что основал компанию в 2016 году. Компания скупала яблоки у сельчан и фермеров, а затем продавала их перерабатывающим предприятиям, в том числе, T.B. Fruit, Orhei-Vit, Natur-Bravo (по закону физические лица не могут поставлять сырье на перерабатывающие предприятия).

Бахнару рассказал, что в 2017 году KLM Fruct скупила у фермеров и поставила на перерабатывающие предприятия около 45 тыс. тонн яблок (около 40% всего объема переработки). По его словам, после того как его компанию «вывели с рынка», ее место никто не занял. «Поэтому в 2018 году тонны яблок сгнили прямо на полях», — отметил он.

По словам Бахнару, в течение 2017 года в компании была 21 налоговая проверка. Кроме того, уточнил он, налоговая провела семь проверок на предприятиях, на которые KLM Fruct сдавала яблоки.

Бахнару считает, что в пользу его невиновности говорит и то, что в 2017 году его компания заплатила 17,1 млн леев налогов.

Бахнару утверждает, что обвинения против него сфабриковали. Но не смог объяснить, почему. Он также сообщил, что компания KLM Fruct не работает, так как ее счета до сих пор заблокированы.

Что сообщили в прокуратуре

В Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам NM cообщили, что завели несколько уголовных дел против Дана Бахнару и членов «группировки», которую он организовал. (сколько именно дел, они не уточнили). По данным прокуроров, «группировка» Бахнару состоит из 15 физических и 5 юридических лиц. Их обвиняют в отмывании денег и в том, что они нанесли государству ущерб на 29,4 млн леев. Прокуроры утверждают, что группировка «легализовала сельскохозяйственную продукцию на 92,2 млн леев».

В прокуратуре также подчеркнули, что все обыски по этому делу проводили в соответствии с законом. «Все заявления обвиняемого бездоказательны и носят декларативный характер. Так он пытается защититься и надавить на правоохранительные органы», — сообщили в прокуратуре в ответ на запрос NM.

Другие подробности дела они отказались разглашать, сославшись на «закон о защите персональных данных», и отметив, что следствие продолжается, и распространение информации о нем «навредит интересам людей, имеющих к этому отношение».

В Налоговой службе на запрос NM от 1 августа ответили 21 августа. И сообщили, что, опасаясь «навредить интересам следствия», запросили разрешение правоохранительных органов на то, чтобы сообщить журналистам информацию по этому делу. К моменту публикации материала другого ответа от налоговой NM не получил.

Отметим, Бахнару обратился за помощью в парламент, в частности, к вице-председателю парламента Александру Слусарю. Вице-сикер сообщил NM, что написал запросы по этому делу в «разные органы», в том числе в Генеральную прокуратуру. Ответ Слусарь еще не получил.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

С адвоката Плахотнюка могут взыскать более 500 тыс. леев. Что случилось

Адвокат беглого олигарха Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак может лишиться более 500 тыс. леев. Национальный орган неподкупности (ANI) обнаружил расхождения между задекларированными адвокатом доходами и расходами, понесенными им и его семьей в период с 19 марта по 13 мая 2021 года. Дело передали в суд, который может взыскать с Рогака «необоснованный доход» 540 тыс. леев. Рогак опроверг обвинения.

По данным ANI, необоснованный доход, якобы накопленный семьей Рогак всего за два месяца, составляет почти 540 тыс. леев, что эквивалентно более чем 61 средней зарплате по экономике.

В свою очередь, Лучиан Рогак заявил, что, когда он работал членом Комиссии лицензирования Союза адвокатов ANI за тот же период дважды его проверял. По его словам, после одной из проверок процедуру прекратили, так как не обнаружили нарушений.

«Совпадение это или нет, но этот акт появился вскоре после того, как я публично высказал критическую позицию в отношении некоторых государственных учреждений, осуществляя свою адвокатскую деятельность и защищая интересы своих клиентов. Я буду использовать все законные методы, чтобы доказать необоснованность этих выводов и обеспечить соблюдение принципа безопасности правовых отношений», — написал Рогак в соцсети.

Как сообщает ANI, дело передали в суд, который должен принять решение о конфискации необоснованных активов.

В то же время, согласно решению ANI, Рогака могут лишить права занимать определенные государственные должности и занести его в Государственный реестр лиц, на которых наложили запрет из-за не соответствующего законодательству декларирования имущества и доходов.

Заключение ANI можно обжаловать в Апелляционной палате в течение 30 дней.

ac128 by EcaterinaNaconecinîi


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: