Отправлял людей во Францию получать пособия и забирал деньги. Житель Единец предстанет перед судом за торговлю людьми и мошенничество

Украинские власти заблокировали значительную часть активов соучредителя холдинга «Шериф» Виктора Гушана после того, как следствие установило, что связанные с ним компании поставляли товары и услуги российским военным и промышленным предприятиям.

Согласно решению украинского суда, полученному изданием Zona de Securitate, Гушан на протяжении многих лет использовал приднестровский регион для накопления финансов и развития холдинга. Расследование показало, что структуры, связанные с Гушаном, поддерживали деятельность, подрывающую территориальную целостность Украины.

Часть собственности Гушана в Украине, включая доли в компаниях, арестовали судебные органы. Следствие установило, что эти фирмы поставляли компоненты и продукцию с потенциальным военным назначением российским структурам. Среди них — находящийся в Приднестровье завод «Молдавизолит», который в 2008 году получил статус второстепенного поставщика министерства обороны России, что позволило предприятию участвовать в цепочке поставок для военных структур.

***

Согласно Rise.md, Виктор Гушан — соучредитель компании Sheriff SRL, которая стала опорной компанией в «деловой империи», условно называемой холдингом Sheriff — группы компаний, активной практически во всех сегментах местной экономики (от торговли продуктами питания, автомобилями, топливом, медикаментами, производства и экспорта алкоголя до гостиничных услуг, фиксированной и мобильной телефонии, интернета, банков и страхования, спорта и прессы) и которая выплачивает десятки миллионов долларов ежегодно в бюджет приднестровского региона.

Согласно источнику, помимо развития империи Sheriff на Левом берегу Днестра, Гушан основал компании и на Правом берегу, а также в Украине, странах-членах Европейского союза и в офшорных юрисдикциях. Для этого Гушан использовал удостоверения личности, выданные тремя странами — Молдовой, Украиной и Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.