Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Прокуратура готова предъявить Платону обвинения по делу о «Ландромате». Бизнесмена вызвали в суд

Антикоррупционная прокуратура сообщила 29 октября, что обратилась в суд, чтобы 2 ноября предъявить Вячеславу Платону обвинения в рейдерской атаке на Moldova-Agroindbank, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в рамках операции «Ландромат».

Как отметили в прокуратуре, согласно расследованию, в период 2011-2015 годов преступники получили контроль 43,11% акций Moldova-Agroindbank общей стоимостью 28 млн леев, используя поддельные документы и деньги «Ландромата» и организуя преступные схемы. «После этого, получив акции, преступники, чтобы скрыть незаконное происхождение ценных бумаг, продали их компаниям, реальным бенефициаром которых был Платон. Это позволило последнему на определенный период взять под контроль финансовое учреждение», — отметили в прокуратуре.

Напомним, что 25 октября стало известно, что в российском расследовании «Ландромата» произошли важные изменения. Единственным разработчиком схемы вывода средств теперь числится Вячеслав Платон, а Владимир Плахотнюк из разработчика превратился в «крышу» транзита денег. Кроме того, из дел, направленных в суд, исчезло имя Ренато Усатого, которого раньше считали одним из организаторов схемы.

Отметим, «Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По схеме «Ландромата» с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В 2016 году в Молдове возбудили уголовные дела против 15 судей, принимавших решения по «Ландромату». Виктор Орындаш был единственным, кому удалось покинуть Молдову до задержания.

В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег». Уголовные дела судей закрыли из-за того, что не нашли в их действиях состава преступления. При этом в судах Кишинева продолжают рассматривать дела, которые касаются «вынесения неправосудных решений». В рамках этих судебных процессов в 2021 году судью Геннадия Бырназа оправдали. Экс-судью Игоря Ворническу признали виновным в вынесении «неправосудного решения», однако, освободили от исполнения наказания за истечением срока давности преступления.

Ранее, отметим, в интервью NM Платон заявил, что транзакции были законными, а из России выводили «чистые деньги».

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Radu Hossu

Россия атаковала газовую инфраструктуру в Одесской области: тысячи людей остались без газа

В результате ночной атаки российских беспилотников в Измаильском районе Одесской области повреждена газовая инфраструктура. Об этом 6 августа сообщил глава областной администрации Олег Кипер. По его словам, 2,5 тыс. абонентов временно остались без газа.

«Есть повреждения газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать около 7:25 утра. Огонь уничтожил производственное оборудование. В результате повреждения магистрального газопровода временно отключили 2,5 абонентов», — написал Кипер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что эксперты продолжают ликвидировать последствия атаки.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Орловке, где расположена газораспределительная станция.

Жители приграничных районах Молдовы и Румынии утверждают, что слышали взрывы со стороны Украины. На снятых ими кадрах видно зарево пожара.

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций Румынии разослал сообщения Ro-Alert жителям уезда Тулча. Граждан предупредили о возможном падении обломков ударных беспилотников и призвали соблюдать меры безопасности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: