Шор помогает компаниям России вести внешнюю торговлю в обход санкций? Что выяснил Bloomberg

Беглый олигарх Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, организует для российских компаний, попавших под международные санкции, трансграничные платежи. Это утверждает американское издание Bloomberg, рассказавшее, что «одна из компаний, управляемых Шором, предлагает на своем сайте расчеты с любой страной и в любой валюте в течение пяти рабочих дней».

«Шор и главный кредитор российского военно-промышленного сектора, „Промсвязьбанк“, который сейчас находится под одними из самых жестких санкций США, запустили A7. Эта компания рекламирует, что помогает облегчить трансграничные платежи. Когда фирму создали в сентябре, ее учредительные документы показывали, что Шору принадлежит 51% акций, а „Промсвязьбанку“ — 49%. Деловой партнер в одном из предприятий Шора, попросивший не называть его имени при обсуждении их отношений, подтвердил, что Шор — совладелец A7», — утверждает Bloomberg.

Еще одна компания, Exim International, 75% акций которой принадлежат Шору, а 25% — находящейся под санкциями российской государственной корпорации «ВЭБ.РФ», тоже занимается поддержкой экспортно-импортных операций.

Как отмечает Bloomberg, остается неясным, какой объем платежных транзакций с российскими компаниями помогли обработать фирмы Шора.

Ни Шор, ни российские компании не ответили на вопросы Bloomberg News.

Ограничения, введенные США, ЕС и Великобританией, теперь затрагивают около 95% российского банковского сектора, заявила в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина.

***

В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Илана Шора к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

В декабре 2024 года Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты Кишинева, которое пытались опротестовать адвокаты Шора.

По последним данным, Шор находится в Москве. Там он основал блок «Победа», в который вошли четыре молдавские партии: «Шанс», «Возрождения», «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM) и Victoria, против которых Антикоррупционная прокуратура ведет расследование о незаконном финансировании организованной преступной группировкой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

«Мы проанализировали несколько кандидатур, и я с ним связалась». Санду рассказала, как выбирали кандидатуру Мунтяну

Президент Молдовы Майя Санду связалась с Александру Мунтяну, чтобы предложить ему стать кандидатом в премьер-министры страны. Об этом глава государства рассказала 16 октября в эфире Realitatea te privește.

Санду рассказала, что решение было принято после коллективного обсуждения с коллегами из правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). «В тот момент, когда господин Дорин Речан объявил нам, что не хочет больше исполнять обязанности премьер-министра, мы собрались с несколькими коллегами из PAS и обсудили, каким должен быть профиль следующего премьер-министра. И мы решили, что профиль должен быть экономическим, потому что по многим объективным и субъективным причинам у нас сложная экономическая ситуация», — сказала президент.

Она подчеркнула, что нестабильная региональная обстановка, в частности война на границе, требует от нового главы правительства умения стабилизировать экономику и привлекать иностранные инвестиции.

«Региональная ситуация, к сожалению, в ближайшее время не улучшится, и нам нужен кто-то, кто попытается выправить экономику Молдовы, кто попытается привлечь больше инвестиций, несмотря на то, что у нас война на границе», — сказала она.

По словам главы государства, кандидатуру господина Мунтяну выбрали из нескольких претендентов как наиболее подходящую. «Рассмотрев несколько вариантов, мы пришли к решению, что господин Александру Мунтяну является наиболее подходящим. Мы проанализировали несколько кандидатур, и я с ним связалась. Через некоторое время нам удалось получить его согласие», — добавила президент.

Майя Санду также поделилась, что знает Мунтяну с 90-х годов и следила за его профессиональным ростом. Она охарактеризовала его как человека с большим управленческим и жизненным опытом, который разделяет ценности правящей команды.

Председатель парламента и лидер PAS Игорь Гроссу объявил о кандидатуре Александра Мунтяну. До официальной процедуры выдвижения на пост главы кабинета министров парламент должен провести учредительное заседание, сформировать комиссии и фракции. Потом президент проводит консультации с фракциями и выдвигает кандидатуру премьер-министра, который должен будет представить свою программу и состав правительства парламенту для получения вотума доверия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: