Беглый олигарх Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, организует для российских компаний, попавших под международные санкции, трансграничные платежи. Это утверждает американское издание Bloomberg, рассказавшее, что «одна из компаний, управляемых Шором, предлагает на своем сайте расчеты с любой страной и в любой валюте в течение пяти рабочих дней».
«Шор и главный кредитор российского военно-промышленного сектора, „Промсвязьбанк“, который сейчас находится под одними из самых жестких санкций США, запустили A7. Эта компания рекламирует, что помогает облегчить трансграничные платежи. Когда фирму создали в сентябре, ее учредительные документы показывали, что Шору принадлежит 51% акций, а „Промсвязьбанку“ — 49%. Деловой партнер в одном из предприятий Шора, попросивший не называть его имени при обсуждении их отношений, подтвердил, что Шор — совладелец A7», — утверждает Bloomberg.
Еще одна компания, Exim International, 75% акций которой принадлежат Шору, а 25% — находящейся под санкциями российской государственной корпорации «ВЭБ.РФ», тоже занимается поддержкой экспортно-импортных операций.
Как отмечает Bloomberg, остается неясным, какой объем платежных транзакций с российскими компаниями помогли обработать фирмы Шора.
Ни Шор, ни российские компании не ответили на вопросы Bloomberg News.
Ограничения, введенные США, ЕС и Великобританией, теперь затрагивают около 95% российского банковского сектора, заявила в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина.
***
В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Илана Шора к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
В декабре 2024 года Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты Кишинева, которое пытались опротестовать адвокаты Шора.
По последним данным, Шор находится в Москве. Там он основал блок «Победа», в который вошли четыре молдавские партии: «Шанс», «Возрождения», «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM) и Victoria, против которых Антикоррупционная прокуратура ведет расследование о незаконном финансировании организованной преступной группировкой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
