Скандал с новым членом ВСМ. НЦБК объяснил, почему ранее не сообщил об уголовном деле против него

На заседании 12 ноября суд по делу о банковском мошенничестве, в котором обвиняется бывший председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк, заслушал еще шестерых свидетелей. Один из них рассказал, как брал у него в долг €140 тыс.

Первый рассказал, что в 2017 году занял у Плахотнюка 140 тысяч евро. На вопрос судьи, откуда он знаком с бывшим лидером ДПМ, свидетель ответил: «Работал в заведениях, где отдыхал Плахотнюк». По его словам, примерно в 2010 году он был официантом в клубе Drive, а позже устроился администратором в ресторан Entourage. В обоих заведениях он часто лично обслуживал Плахотнюка.

В 2017 году, рассказал свидетель, он захотел купить Entourage и обратился с предложением к некой Нине Скицок, которая назвала цену 2,5 млн леев. Денег у него не было, поэтому через члена ДПМ Константина Ботнаря он попросил о встрече с Плахотнюком. Вскоре они встретились, и он взял под расписку €140 тыс сроком на три года. Документ составили на имя Плахотнюка.

Контракт купли-продажи подписывала Скицок, а деньги перевели на счет в Victoriabank. В 2020 году Плахотнюк, к тому времени уже покинувший Молдову, позвонил и потребовал вернуть долг. Мужчина, по его словам, продал квартиру, занял у родителей и вернул деньги через неизвестного посредника в одном из кишиневских ресторанов. «Что стало потом с распиской и деньгами — не знаю», — добавил он.

Хотя свидетель утверждал, что не знал, кто владел заведениями, где он работал, известно, что ночным клубом Drive управляла компания OTIV Prime Hospitality, связанная с Плахотнюком. Считается, что и Entourage также принадлежал ему. Если это так, выходит, свидетель купил ресторан у его же владельца — и на его же деньги.

Второй свидетель, адвокат, рассказал, что примерно 15 лет назад к нему обратился мужчина с просьбой найти человека, которого можно было бы временно назначить администратором одной фирмы. Ему объяснили, что компания уже не ведет хозяйственной деятельности и скоро будет ликвидирована. Тогда адвокат предложил кандидатуру своей тещи-пенсионерки, при условии, что ей будут платить зарплату.

«Мне присылали документы на почту. Я их читал, распечатывал, отвозил теще на подпись и отправлял дальше», — рассказал свидетель. Первые полгода, по его словам, это были бумаги на небольшие суммы, но позже стали приходить банковские документы на миллионы и десятки миллионов леев. Тогда теща отказалась от должности. Адвокат упомянул компанию Finpar Invest, связанную с Плахотнюком, и подчеркнул, что старался проверять все документы, часто касавшиеся земельных участков.

На вопрос суда, зачем он согласился участвовать в этой схеме, свидетель ответил, что просто хотел помочь теще немного подзаработать.

Суд также заслушал показания председателя Социал-демократической партии Виктора Шелина. Он рассказал о продаже павильона, на территории которого находилось здание телеканала Publika TV. По его словам, примерно в 2013 году владельцы телеканала решили его продать и предложили Шелину выкупить актив, но он отказался. Позже ему сообщили, что появился другой покупатель, который согласен купить телеканал только вместе со зданием. Компания Шелина рассчитала стоимость павильона, исходя из арендной платы за 25 лет, и продала его. Из показаний других свидетелей следует, что покупателем телеканала стал Плахотнюк.

***

Владимира Плахотнюка, находящегося в бегах с 2019 года, задержали в Греции в конце июля 2025-го, а 25 сентября экстрадировали в Молдову. После этого его поместили в кишиневскую тюрьму №13 под предварительный арест.

Бывшего политика обвиняют по нескольким уголовным делам, самое громкое из которых связано с «кражей миллиарда». По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, подконтрольные Илану Шору, получил $39 млн и €3,5 млрд из украденных средств.

О хищении миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в них временное управление, а власти решили ликвидировать банки (процесс до сих пор не завершен). Тогда же Нацбанк выдал кредит под госгарантии на сумму украденных денег — примерно 14 млрд леев, или по курсу того времени €1 млрд.

Как объясняли власти, кредит был необходим, чтобы избежать паники на финансовом рынке. В счет этого долга правительство выпустило гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, обязавшись погасить их за 25 лет. Эти деньги отнесли к государственному долгу. С учетом процентов, за 25 лет сумма вырастет до 24,5 млрд леев.

---

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

---

---

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

---