Апелляционная палата отклонила обращение адвоката администратора компании Caravita Иона Русу. Защита опротестовала приговор в отношении Русу, который получил пять лет тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания. Решение Апелляционной палаты может быть опротестовано в Высшей судебной палате, сообщает Realitatea.md.
Приговор в отношении Русу вынесен еще в ноябре 2015 года, однако, осужденный по-прежнему содержится в изоляторе НЦБК. На последнем заседании суда Ион Русу был без наручников, его охраняли два сотрудника Национального центра по борьбе с коррупцией.
Ион Русу признал, что принимал участие в схемах по отмыванию денег из Banca de Economii. По данным прокуратуры, в мошенничестве были задействованы десятки фирм, включая компанию Caravita, которая специализировалась на проведении сельскохозяйственных работ. Суть мошеннической схемы состояла в том, что банк выделял фирмам кредиты, которые затем не возвращались.
Суд признал Иона Русу виновным в отмывании денег и нанесении ущерба в особо крупных размерах. Также столичный суд сектора Буюканы решил, что ответственность должны нести и юридические лица — компании Caravita SRL и Business Estate Investments SRL. В качестве наказания обе компании будут ликвидированы, и каждая из них обязана выплатить штраф 150 тыс. леев.
Кроме этого, судебная инстанция удовлетворила просьбу Banca de Economii о взыскании с Иона Русу и компаний Caravita и Business Estate Investments ущерба в размере €2,7 млн.
В деле также фигурируют администратор Caravita Игорь Чижов, директор компании Татьяна Рошиору и учредитель фирмы, племянник Владимира Филата Владимир Русу.
