Как стало известно NM, арест имущества Victoriabank связан с «каруселью» фиктивных межбанковских размещений, с помощью которых, в том числе, из трех молдавских банков вывели 14 млрд леев. Часть этих денег — выданные этим банкам на ту же сумму кредиты под гарантии правительства. NM рассказывает, как 2 млрд из этих кредитов
Президент Игорь Додон сообщил, что правоохранительным органам известно, где за границей находятся деньги, выведенные из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Додон заявил 12 августа после заседания Высшего совета безопасности, что Генпрокуратура направила судебные поручения в 19 стран с просьбой арестовать активы, полученные на деньги
Посольства Германии и Нидерландов 7 августа тоже высказались в поддержку главы делегации Евросоюза Петера Михалко, который раскритиковал молдавские правоохранительные органы за затягивание процесса по делу лидера партии «Шор» Илана Шора. Как и поддержавшие Михалко накануне дипмиссии Франции, Польши и Швеции, немецкое и голландское посольства напомнили о важности расследования кражи миллиарда
Как стало известно NM, на прошлой неделе прокуроры арестовали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. По версии обвинения, они способствовали банковскому мошенничеству. Муж одной из арестованных — Татьяны Долгиной — утверждает, что ее использовали, чтобы прикрыть финансовые махинации Илана Шора. NM разбирался, что произошло, и
Премьер-министр Ион Кику сообщил, что Генеральная прокуратура заключила с властями Латвии соглашение о создании единой команды для расследования кражи миллиарда. Об этом глава кабмина сообщил на заседании правительства 24 июня. «Информация, которая порадует 99,9% граждан Молдовы. Генеральная прокуратура заключила соглашение с властями Латвии о создании единой следственной команды для расследования
Нотариус Ольга Бондарчук, известная тем, что легализовала многие контракты с участием компаний и людей из окружения экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, записала видеообращение к президенту и генеральному прокурору. Она заявила, что на нее через посредника оказывает давление Вячеслав Платон и его адвокаты. Адвокаты Платона утверждают, что нотариус продолжает работать на Плахотнюка
Прокуратура проверит деятельность лидера парламентской группы Pro Moldova Андриана Канду в период, когда он был министром экономики. Как сообщил генпрокурор Александр Стояногло в эфире передачи «О нас» на телеканале Jurnal TV, проверка связана с расследованием кражи миллиарда. В свою очередь Канду 27 мая в видеоэфире на Facebook заявил, что готов
Вячеслав Платон стал одним из главных свидетелей по новому уголовному делу против Владимира Плахотнюка. Это 25 мая заявил Платон в эфире передачи Politica на телеканале TV8. Также Платон рассказал, как Плахотнюк влияет на молдавскую политику, как в Антикоррупционной прокуратуре сопротивляются расследованию кражи миллиарда, и чем его шантажировал экс-лидер Демпартии. Эфир
Генпрокурор Александр Стояногло заявил, что готов начать ревизионную процедуру дела бизнесмена Вячеслава Платона и заочно предъявил обвинения бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку в связи с делом о «краже миллиарда». Платон утверждает, что компания Zenit Management, которая, по версии прокуратуры, принадлежит ему, на самом деле принадлежит Владимиру Плахотнюку и Илану Шору,
Генеральная прокуратура заочно обвиняет бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в организации и координации вывода денег из банковской системы Молдовы. На пресс-конференции 18 мая генеральный прокурор Александр Стояногло сообщил, что Плахотнюка обвиняют в создании организованной преступной группы (ст.284 УКР РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УКР РМ) и
