PCCOCS

Обыски в Кишиневе и Оргееве по делу об уклонении от уплаты налогов на 200 млн леев. Полиция выяснила, кому шли деньги

Полиция и прокуратура по борьбе с организованной преступностью провели 18 июня обыски в офисах столичной компании, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на сумму около 200 млн леев в период с 2016 по 2022 год. Правоохранители сообщили, что выявили восемь подозреваемых сотрудников компании и главного бенефициара схемы уклонения от уплаты налогов.

В полиции сообщили, что речь о компании из сферы общественного питания, у которой сеть кондитерских, кафе, ресторанов и магазинов, не только в Кишиневе, но и в Комрате и Оргееве. Кроме того, компания управляет кафе в аэропорту Кишинева. Обыски прошли в помещениях и подразделениях компании, а также в домах и автомобилях подозреваемых. Полицейские и прокуроры конфисковали бухгалтерские документы, незадекларированные деньги, мобильные телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства, содержащие информацию о нелегальной деятельности.

Правоохранители утверждают, что главным бенефициаром схемы уклонения от уплаты налогов является «осужденный преступник, живущий за пределами Молдовы», но имя его не назвали. В Молдове полиция выявила восемь сотрудников компании, фигурировавших в схеме, — бухгалтеров, администраторов и других специалистов, которые занимались сокрытием доходов. Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

FC Milsami Orhei / Facebook

«Милсами» сыграл вничью с финским «КуПС» в ответном матче и продолжит выступление в Лиге конференций

Оргеевский футбольный клуб «Милсами» сыграл вничью с финским «КуПС» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра прошла 15 июля в Оргееве и завершилась со счетом 0:0.

Напомним, в выездном матче «Милсами» потерпел минимальное поражение от «КуПС» — 1:0. По итогам двухматчевого противостояния оргеевский клуб вылетел в Лигу конференций, где во втором квалификационном раунде сыграет с проигравшей командой пары «Ноа» — «Будучност».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: