Прокурор Александру Черней 26 февраля на заседании суда по делу о «банковском мошенничестве», в котором обвиняют экс-председателя Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка, зачитал показания агента под прикрытием из близкого окружения подсудимого. NM рассказывает, что мы узнали из этих показаний, и что известно о самом тайном свидетеле.
Имя в запечатанном пакете и тайный свидетель
В начале заседания прокурор передал суду запечатанный пакет с информацией о реальной личности агента под прикрытием и историей пересечения границы. Дело в том, что Служба информации и безопасности (СИБ) засекретила личность свидетеля и создала ей ложную идентичность — Мария Урсу.
Именно под этим именем она фигурирует в протоколе допроса. Судьи удалились для вскрытия пакета, после чего подтвердили, что реальная личность, скрывающаяся под именем Мария Урсу, действительно покинула страну более пяти лет назад и с тех пор не возвращалась в Молдову.
Свидетель, которая также является гражданкой Румынии, давала трижды показания в здании посольства Молдовы в Бухаресте. Она сообщила, что располагает информацией о деятельности Плахотнюка с 2010 по 2020 год и добавила, что находилась с подсудимым в близких отношениях.
«Ключи» Андронаки, румынская схема и фальшивое гражданство
По ее словам, структура бизнеса Плахотнюка состояла из группы официальных компаний, среди которых Finpar Invest, а также разветвленной сети офшорных компаний в различных юрисдикциях. Лицом, ответственным за деятельность офшорных структур, был Владимир Андронаки. «Он [Андронаки] нес операционную ответственность за эти счета, имел ключи доступа и обеспечивал работу банковских ресурсов этих компаний. На них аккумулировались различные суммы около миллионов, источник происхождения которых мне неизвестен», — сообщила она.
Свидетель рассказала, что экс-спикер парламента и фин Плахотнюка Андриан Канду в 2013 году познакомил подсудимого с румынским бизнесменом Богданом Георгиу. Тот предложил Плахотнюку использовать структуру связанных компаний для управления финансовыми потоками.
«Схема их работы заключалась в привлечении денежных средств от клиентов (включая Плахотнюка) и оказании услуг структурирования бизнеса с назначением номинальными директорами и бенефициарами лиц, приближенных к холдингу. Таким образом существовала большая группа физических лиц и компаний, на счета которых переводили деньги клиентов, чтобы запутать следы. Тот же денежный эквивалент затем инвестировали в интересах первичного клиента, но уже с других счетов компаний. То есть, если у лица „X“ есть $10 млн для инвестиций, деньги переводят на компании, указанные Богданом Георгиу, после чего он инвестирует эту сумму в легальный бизнес в интересах лица „X“, но уже со счетов другой подконтрольной компании», — объяснила Урсу.
По ее словам, это делали, чтобы скрыть первоначальное происхождение средств, спрятать реального бенефициара инвестиций и избежать любой прямой связи между деньгами Плахотнюка и его последующим легальным бизнесом. Благодаря этой схеме клиент всегда оставался негласным бенефициаром бизнеса, который официально контролировал Богдан Георгиу через номинальных акционеров.
Свидетель также сообщила, что, после того как в 2016 году Георгиу в Румынии осудили за мошенничество, именно Плахотнюк через свои связи помог оформить ему фальшивое гражданство Молдовы.
Victoriabank, отношения с Платоном и кража «грязных денег»
Урсу рассказала и некоторые детали покупки Плахотнюком около 39% акций Victoriabank у Вячеслава Платона за $13 млн. В оформлении этой сделки участвовал Георгиу. В 2017 году Плахотнюк решил продать этот пакет акций, которым владел через компанию Insidown. Покупателями выступили Европейский банк реконструкции и развития и Banca Transilvania. Сумма сделки составила 38 млн евро. Деньги перевели со счета компании Insidown, а затем, перечислили по указанию Плахотнюка на счета другой зарубежной компании.
По ее словам, после 2019 года, когда Плахотнюк бежал из Молдовы, все эти средства остались в управлении Георгиу. Плахотнюк пытался потребовать их обратно, однако тот отказался делить или возвращать деньги, мотивируя это тем, что это «грязные деньги», полученные в результате кражи миллиарда в Молдове.
Связь с Шором, отель в Испании и яхта от российского бизнесмена
Свидетель также рассказала, что Плахотнюк постепенно избавлялся от активов в Молдове. По ее утверждению, в 2018 году Илан Шор познакомил экс-лидера ДПМ с российским предпринимателем Андреем Гончаренко. Плахотнюк хотел купить у него яхту стоимостью около 2 млн евро. В итоге он продал Гончаренко часть своих активов, в том числе здание GBC. Вырученные деньги он вкладывал в покупку других активов — например, отеля в Испании.
Кроме того, Урсу сообщила, что Плахотнюк купил самолет через офшорную компанию Seppota Services, акционером которой выступала структура из Гонконга. Финансирование покупки осуществлялось со счетов компаний, подконтрольных Илану Шору: целевые средства переводили на счета фирм Zenith Logistic и Hermes. По ее словам, это подтверждает их тесное сотрудничество в тот период.
Последние доказательства и месяц на подготовку
После того как прокурор зачитал показания свидетеля, адвокат Плахотнюка Ион Выздога подал ходатайство о вызове и допросе еще пяти свидетелей из числа лиц, упомянутых Урсу. Прокурор выступил против, сказав, что ее показания подтверждаются документами, приобщенными к материалам дела. Суд отклонил просьбу защиты.
На этом этапе суд завершил представление доказательств и дал сторонам месяц на подготовку к судебным прениям, запланированным на 23–25 марта. После этого Плахотнюку предоставят последнее слово, и суд приступит к вынесению приговора.
***
Владимира Плахотнюка, находящегося в бегах с 2019 года, задержали в Греции в конце июля 2025 года, а 25 сентября экстрадировали в Молдову. В Кишиневе его поместили под предварительный арест в столичную тюрьму №13. Срок ареста несколько раз продлевали.
Плахотнюк проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, самое громкое из которых — дело о краже миллиарда. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, контролируемые Иланом Шором, получил $39 млн и €3,5 млн из украденных средств. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года. 28 ноября 2025 года Антикоррупционная прокуратура завершила представление доказательств обвинения, после чего суд перешел к доказательствам и свидетелям со стороны защиты.
О краже около €1 млрд из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноября 2014 года. После этого Национальный банк ввел в этих банках специальное управление, а затем власти приняли решение об их ликвидации (процесс продолжается до сих пор). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на сумму, эквивалентную украденной — около 14 млрд леев, или по курсу того времени примерно €1 млрд. Как поясняли власти, эти кредиты были необходимы, чтобы избежать паники на банковском рынке. В счет этого долга правительство выпустило и передало Нацбанку государственные облигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых со сроком погашения 25 лет. Эти средства перевели в разряд государственного долга. С учетом процентов за 25 лет общая сумма выплат составит 24,5 млрд леев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
