Как стало известно NM, на прошлой неделе прокуроры арестовали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. По версии обвинения, они способствовали банковскому мошенничеству. Муж одной из арестованных — Татьяны Долгиной — утверждает, что ее использовали, чтобы прикрыть финансовые махинации Илана Шора. NM разбирался, что произошло, и как эти задержания связаны с компанией Zenit Management: в период правления Демпартии прокуроры связывали ее с Вячеславом Платоном, а, по его версии, компания принадлежит Владимиру Плахотнюку и Илану Шору.
Что случилось
Татьяну Долгину задержали 22 июля после обыска. Как рассказал NM ее муж Александр Кабаков, с обыском пришли в семь утра. Правоохранители, по его словам, изъяли только мобильный телефон, а жену пригласили в прокуратуру, чтобы написать объяснительную. Уже в прокуратуре выяснилось, что Татьяну Долгину задержали на 72 часа, а вскоре ей предъявили обвинение в пособничестве в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Затем по ходатайству прокуроров суд поместил ее под предварительный арест на 30 суток.
Вместе с Татьяной Долгиной обвиняемыми по этому делу проходят еще четыре человека.
Информацию NM подтвердили в Генпрокуратуре. Там сообщили, что задержали пять человек, связанных с кражей миллиарда. В спецоперации участвовали СИБ и Прокуратура по борьбе с оргпреступностью. Сейчас прокуроры выясняют роль каждого из них.
Офис на Тигина, 12
Все обвиняемые, как сообщил Кабаков, в 2014 году подрабатывали в офисе холдинга Шора на Тигина, 12. По словам Кабакова, и он, и его жена тогда были безработными. О возможности подработать им рассказал друг семьи. «Это была бумажная работа, по несколько часов в день. За это платили $100 в месяц», — сказал NM Кабаков. На сотрудников офиса, по его словам, регистрировали фирмы, причем все делалось открыто: для подписания документов за ними приезжали фирменные машины с логотипами страховой компании, связанной с Шором. С документами «работали» в офисе Шора. Таким образом, Татьяна Долгина стала администратором компании Dracard SRL, которая фигурирует в отчете Kroll как компания из «группы Шора».
Эта работа в офисе Шора, по словам Кабакова, продлилось около шести месяцев. Когда опубликовали первый отчет Kroll, отметил Кабаков, стало известно, что его жена фигурирует в схеме отмывания денег: «Мы думали обратиться в правоохранительные органы, но нам стали звонить с неизвестных номеров и угрожать. Потом мы уже боялись куда-то обращаться». Кабаков отметил, что у его жены 10 классов образования, и она не могла понять, о чем идет речь. Также Кабаков рассказал, что после работы у Шора Татьяна работала швеей, а во время ЧП и карантина и вовсе осталась без работы: «Мы попытались получить пособия по безработице, но выяснилось, что жена до сих пор числится администратором той компании». Также он отметил, что у них с женой нет собственной жилплощади и личного автомобиля, и живут они в двухкомнатной квартире вместе с родителями и семилетним сыном.
Dracard и Zenit Management
Согласно первому отчету Kroll, компания Dracard входила в «группу Шора» (компания, связанная с кражей миллиарда из трех молдавских банков). Кроме Dracard, в «группу Шора» включили компании Provolirom, Voximar-Com, и Caritas Group. Всего, согласно отчету, у Шора было 39 компаний. Все они получали кредиты в Banca Sociala, Banca de Economii (BEM) и Unibank, из которых вывели деньги.
Четыре компании из «группы Шора»: Provolirom, Dracard, Сaritas Group и Voximar-Com — с 1 по 24 ноября получили кредиты в BEM на сумму 5 млрд леев. Затем за два дня — 25 и 26 ноября 2014 года — компании Шора взяли кредиты в долларах, евро и леях в Banca Sociala на общую сумму 13,7 млрд леев: Danmira — 3,062 млрд леев, Davema-Com — 3,196 млрд леев, Voximar-Com — 2,47 млрд леев, Contrade — 2,339 млрд леев, Caritas Group — 2,607 млрд леев. Это, как отмечается в отчете, стало кульминацией всей схемы.
«Эти деньги перевели на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга», — указывает Kroll. На эти счета перевели $232,2 млн и €544,5 млн. Речь идет об офшорных компаниях United Technologies, Vercell Solutions, Danley Impex, Expovision Logistics и Royalport.
Все эти компании связаны с компанией Zenit Management. В период правления Демпартии прокуратура утверждала, что эта компания принадлежит Вячеславу Платону. Он, в свою очередь, настаивал, что конечные владельцы Zenit Managment — Шор и Плахотнюк, и этому есть доказательства.
В частности, по информации Платона и его адвокатов, 24 ноября 2014 года компания Dracard получила в BEM кредит €34 млн, затем эти деньги через компании Шора — Conversum Logistics и Globus Сorporation перевели на счет Zenit Management (выписки приложены к материалам дела). Далее Zenit Management направила €23 млн из этих денег на погашение кредитов, взятых компанией OTIV Prime Holding в Viсtoriabank в 2011 году. Также, по версии адвокатов Платона, на счета компании Zenit Management переводили средства и из других компаний «группы Шора». Платон утверждает, что OTIV Prime Holding принадлежит Плахотнюку (подробно об этом в материале — «Кто сорвал банк»).
