politia.md

В Молдове в строительной компании прошел обыск по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

В Молдове прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной группировки. Об этом 30 сентября сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Как рассказали в полиции, в ходе обысков в домах и кабинетах руководителей строительной компании изъяли черновики, мобильные телефоны и деньги — 4,5 млн молдавских леев, $69 тыс., €98,5 тыс., 24 тыс. румынских леев и 106 тыс. лир.

Правоохранители также провели повторный обыск в валютной кассе, которая участвовала в незаконном финансировании партий, связанных с беглым молдавским олигархом Иланом Шором.

Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Гилан

Раскапывали могилы в поисках драгоценностей. В Молдове трех человек приговорили к тюремному сроку

В Молдове суд приговорил двух мужчин 38 и 34 лет и 31-летнюю женщину к срокам от 2 до 3 лет лишения свободы за попытку осквернения могил на городском кладбище в Рышканах. Об этом 14 июля сообщила Генеральная прокуратура.

По данным следствия, с 1 по 14 января обвиняемые совершили семь попыток вскрытия могил. Они частично раскопали захоронения, надеясь украсть находящиеся внутри ценности. Однако в ни одном случае не смогли добраться до содержимого, так как им помешали прочные бетонные стены.

Все трое полностью признали вину и попросили рассмотреть дело в упрощенном порядке. Одна из осужденных ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, двое других судимы не были.

Суд приговорил обвиняемых к срокам от 2 до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме полуоткрытого типа.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: