kp.ru

В Молдове задержали члена преступной группировки. На открытых им счетах полиция обнаружила €6,5 млн

В Молдове полиция раскрыла международную преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве с банковскими картами. Ее члены распространяли вредоносные программы, занимались фишингом и другими видами мошенничества. Как сообщили в полиции 18 февраля, правоохранителям удалось задержать гражданина Молдовы, состоявшего в группировке.

Расследованием занимались сотрудники полиции, Антикоррупционной прокуратуры, службы борьбы с отмыванием денег и других правоохранительных структур. Им удалось раскрыть деятельность международной преступной группировки, работавшей в Молдове с 2018 года. Согласно материалам дела, сначала полиция задержала одного члена группировки. Он рассказал, что занимался тем, что открывал счета в банках Молдовы на имена других людей, которых вознаграждал небольшими суммами. Данные о новых счетах и банковских картах он отправлял другим членам группировки, которые использовали их для перевода украденных денег.

Полиции удалось выявить 80 граждан Молдовы, которых использовал задержанный. На счетах, открытых мужчиной, с 2018 по 2020 год скопилось около €6,5 млн. Деньги поступали из европейских стран, потом их переводили на счета в банках Румынии, Словакии и Великобритании. Там другие члены группировки снимали их со счетов.

Согласно действующему законодательству, задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

colaj NM

Суд обязал мунсоветника от PAS опровергнуть обвинения в адрес мэра Кишинева. Его реакция

Суд столичного сектора Рышкановка 21 мая обязал муниципального советника от партии «Действие и солидарность» (PAS) Иона Мельника опровергнуть обвинения в адрес мэра Кишинева Иона Чебана. Речь шла о публикации Мельника в соцсетях, где он сообщил, что бывший глава Spații Verzi Тудор Гырбу фигурирует в расследовании НЦБК и подозревается в злоупотреблении служебным положением. Публикацию он сопроводил коллажом с фото Гырбу и Чебана и подписью «продолжаем воровать вместе». В комментарии для Newsmaker Мельник заявил, что опротестует решение суда.

Ion Melnic — Consilier Municipal PAS/Facebook

Согласно решению суда Ион Мельник должен в течение 15 дней опубликовать в соцсетях текст следующего содержания: «Подтверждаю, что Ион Чебан не фигурирует в деле против бывшего директора Spații Verzi и нет достаточных фактических оснований полагать, что он к этому причастен».

При этом в решении суда отмечается, что остальные требования в иске, поданном адвокатом Марианой Барашьянц от имени Чебана и его партии MAN, отклоняются как необоснованные. Решение суда можно обжаловать в Апелляционной палате.

Newsmaker связался с Мельником, который подтвердил, что получил решение суда. Он отметил, что в иске было больше требований — удаление поста в соцсетях, извинения и денежная компенсация. «Все это суд отверг. Прнято только требование опубликовать опровержение. но формулировка бессмысленная — я в своей публикации не упоминал Чебана. То есть требуется опровергнуть то, чего я не говорил», — поделился Мельник и заверил, что опротестует решение суда.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: