В Молдове полиция раскрыла международную преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве с банковскими картами. Ее члены распространяли вредоносные программы, занимались фишингом и другими видами мошенничества. Как сообщили в полиции 18 февраля, правоохранителям удалось задержать гражданина Молдовы, состоявшего в группировке.
Расследованием занимались сотрудники полиции, Антикоррупционной прокуратуры, службы борьбы с отмыванием денег и других правоохранительных структур. Им удалось раскрыть деятельность международной преступной группировки, работавшей в Молдове с 2018 года. Согласно материалам дела, сначала полиция задержала одного члена группировки. Он рассказал, что занимался тем, что открывал счета в банках Молдовы на имена других людей, которых вознаграждал небольшими суммами. Данные о новых счетах и банковских картах он отправлял другим членам группировки, которые использовали их для перевода украденных денег.
Полиции удалось выявить 80 граждан Молдовы, которых использовал задержанный. На счетах, открытых мужчиной, с 2018 по 2020 год скопилось около €6,5 млн. Деньги поступали из европейских стран, потом их переводили на счета в банках Румынии, Словакии и Великобритании. Там другие члены группировки снимали их со счетов.
Согласно действующему законодательству, задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.
