kp.ru

В Молдове задержали члена преступной группировки. На открытых им счетах полиция обнаружила €6,5 млн

В Молдове полиция раскрыла международную преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве с банковскими картами. Ее члены распространяли вредоносные программы, занимались фишингом и другими видами мошенничества. Как сообщили в полиции 18 февраля, правоохранителям удалось задержать гражданина Молдовы, состоявшего в группировке.

Расследованием занимались сотрудники полиции, Антикоррупционной прокуратуры, службы борьбы с отмыванием денег и других правоохранительных структур. Им удалось раскрыть деятельность международной преступной группировки, работавшей в Молдове с 2018 года. Согласно материалам дела, сначала полиция задержала одного члена группировки. Он рассказал, что занимался тем, что открывал счета в банках Молдовы на имена других людей, которых вознаграждал небольшими суммами. Данные о новых счетах и банковских картах он отправлял другим членам группировки, которые использовали их для перевода украденных денег.

Полиции удалось выявить 80 граждан Молдовы, которых использовал задержанный. На счетах, открытых мужчиной, с 2018 по 2020 год скопилось около €6,5 млн. Деньги поступали из европейских стран, потом их переводили на счета в банках Румынии, Словакии и Великобритании. Там другие члены группировки снимали их со счетов.

Согласно действующему законодательству, задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

Гросу о введеном в Приднестровье режиме ЧП в экономике: Может быть им это нравится

Спикер парламента Игорь Гросу прокомментировал 12 июня решение Тирасполя вернуть в Приднестровье режим чрезвычайного положения в экономике. Гросу сначала пошутил, что, возможно, тираспольской администрации просто нравится вводить режим ЧП, но потом признал, что в регионе действительно много проблем.

Отвечая на вопрос корреспондета Newsmaker Корины Малкочан по поводу нового режима ЧП в Приднестровье Гросу выразил мнение, что это искусственная мера, навязываемая Тирасполем.

«Они там переходят из режима ЧП в режим ЧП. Может быть им начало нравиться быть в состоянии чрезвычайного положения. Очевидно, это все искусственно, с точки зрения угрозы их безопасности. Но не будем отрицать и серьезные и реальные экономические проблемы на левом берегу Днестра, энергетический кризис», — отметил спикер.

На вопрос корреспондента о намерениях Кишинева в этой ситуации и возможности оказания помощи Тирасполю, Гросу напомнил, что правый берег всегда старался поддержать левый. «Когда Россия отключила газ, мы с Брюселем быстро нашли помощь и намерены поступать так каждый раз, так как цинизм Кремля безграничен, не стоит об этом забывать. Скорее всего они попытаются что-то сделать перед парламентскими выборами», — подчеркнул он.

Напомним, 11 июня в Приднестровье на 30 суток ввели чрезвычайное положение в экономике из-за сокращения поставки в регион природного газа. «Необходимость введения нового ЧП в экономике обоснована условиями возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровье», — говорится в пресс-релизе местного парламента.

Ранее, 6 июня СМИ сообщали, что на заправках Приднестровья перестали продавать сжиженный газ обычным потребителям «в связи с ограничением подачи газа для сети АЗС». Член правления Energocom Александр Слусарь утверждает, что Россия вдвое сократила поставку газа в приднестровский регион. Приднестровский лидер Вадим Красносельский написал, что положение дел в энергетике региона «шаткое», поэтому «приходится экономить ресурсы».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: