kp.ru

В Молдове задержали члена преступной группировки. На открытых им счетах полиция обнаружила €6,5 млн

В Молдове полиция раскрыла международную преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве с банковскими картами. Ее члены распространяли вредоносные программы, занимались фишингом и другими видами мошенничества. Как сообщили в полиции 18 февраля, правоохранителям удалось задержать гражданина Молдовы, состоявшего в группировке.

Расследованием занимались сотрудники полиции, Антикоррупционной прокуратуры, службы борьбы с отмыванием денег и других правоохранительных структур. Им удалось раскрыть деятельность международной преступной группировки, работавшей в Молдове с 2018 года. Согласно материалам дела, сначала полиция задержала одного члена группировки. Он рассказал, что занимался тем, что открывал счета в банках Молдовы на имена других людей, которых вознаграждал небольшими суммами. Данные о новых счетах и банковских картах он отправлял другим членам группировки, которые использовали их для перевода украденных денег.

Полиции удалось выявить 80 граждан Молдовы, которых использовал задержанный. На счетах, открытых мужчиной, с 2018 по 2020 год скопилось около €6,5 млн. Деньги поступали из европейских стран, потом их переводили на счета в банках Румынии, Словакии и Великобритании. Там другие члены группировки снимали их со счетов.

Согласно действующему законодательству, задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

«Бюджет горит, а Чебан отдыхает в Турции». PAS обвиняет мэра в бездействии. Мэрия: «Это политизация отпуска»

Фракция партии «Действие и солидарность» (PAS) в Муниципальном совете обвинила мэра столицы Иона Чебана в «полном игнорировании процесса утверждения городского бюджета», подчеркнув, что «он отдыхает в Турции, пока бюджет горит».

«Городской бюджет «горит», а мэр Ион Чебан отдыхает в Турции. В четверг, 5 июня, мы попросили перерыв до 10 утра вторника, 10 июня, чтобы доработать проект бюджета — в надежде, что мэр проявит открытость и поставит интересы граждан на первое место. Вместо этого мы узнаём, что господин Чебан уехал в отпуск в Турцию, оставив город без бюджета, без компенсаций, без решений», — заявили представители фракции.

Представители PAS заявили, что ждут возвращения мэра к работе: «Город не может ждать».

Ответ столичной мэрии

Пресс-секретарь мэрии Кишинева Наталья Иксарь назвала обвинения депутатов от PAS в адрес Иона Чебана «политизацией ежегодного отпуска».

Она отметила, что «масштабные проекты в Кишиневе продолжаются» и назвала обвинения PAS «падением ниже уровня здравого смысла ради политической борьбы».

«Цель всё та же — лгать, будто они якобы собирались голосовать за бюджет и действуют в интересах города. Ложь! А что на самом деле? Бюджет, который они сознательно бойкотировали, теперь используется ими для извлечения политических дивидендов. Политизация ежегодного отпуска — норма для PAS, которые ничего не делают, кроме как устраивают шоу в рамках бесконечной избирательной кампании», — написала Наталья Иксарь в соцсетях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: