kp.md

В Молдове закрыли одно из уголовных дел против Григория Карамалака. На каком основании?

Как стало известно NM, в Молдове закрыли одно из уголовных дел против Григория Карамалака, известного в криминальных кругах под кличкой Болгар. С ходатайством об этом обратились адвокаты Карамалака. В прокуратуре NM объяснили, почему дело закрыли.

О том, что уголовное дело против Григория Карамалака закрыли по решению суда, NM сообщил источник, настоявший на анонимности. По этому делу Карамалака обвиняли в создании преступного сообщества, на счету которого было много тяжких преступлений.

Как рассказал NM глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Ион Каракуян, речь идет об уголовном деле, материалы которого Молдова давно передала России. «Но нельзя вести одновременно два одинаковых дела в двух государствах против одного человека», — пояснил прокурор, добавив, что речь идет о соблюдении законных процедур.

Этим положением закона, пояснил он, воспользовались адвокаты Карамалака, которые потребовали закрыть дело в Молдове, так как по закону «никто не может быть повторно подвергнут уголовному преследованию и уголовному наказанию за одно и то же деяние».
Каракуян также отметил, что против Григория Карамалака в Молдове открыты и другие уголовные дела, точное число  которых он не может назвать, так как по ним еще идет следствие.

Григорий Карамалак, напомним, в 2008 году получил гражданство России, при этом с конца 1990-х годов он находился в розыске. Молдавские власти неоднократно просили экстрадиции Карамалака, но Россия отказывала. А затем запросила материалы этого уголовного дела. В 2013 году тогдашний врио генпрокурора Андрей Пынтя распорядился передать России уголовное дело против Карамалака. Как позже сообщил журналистам Карамалак, в России это уголовное дело против него закрыли за «отсутствием состава преступления».

В 2016 году прокурора Пынтю, передавшего дело России, обвинили в превышении служебных полномочий, а дело против Карамалака возобновили по распоряжению нового генпрокурора Эдуарда Харунжена. По этому делу Карамалака обвиняли в создании преступного сообщества, совершившего на территории Молдовы много тяжких преступлений: вымогательство, разбойные нападения, бандитизм и кражи в особо крупных размерах.

В 2017 году дело против Пынти переквалифицировали и обвинили его во «вмешательстве в правосудие и уголовное преследование». По этой статье Пынтю могли амнистировать. Ранее он признался в том, что дал указание прокурору, который вел дело Карамалака, передать дело России, признал вину и раскаялся. В итоге суд приговорил Пынтю к двум годам тюрьмы и сразу же освободил по закону об амнистии.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Reuters

Как власти Приднестровья вывозили деньги за границу в обход госбюджета? Расследование RISE Moldova

Более двух десятилетий освобожденные от полноценной уплаты налогов в молдавский бюджет приднестровские компании выводили деньги за рубеж наличными. По информации издания RISE Moldova, иногда средства вывозили из Молдовы в спортивных сумках, под охраной, через границу и аэропорт, а затем размещали на счетах европейских банков и офшорных компаний.

Издание сообщает, что схем вывоза средств из Приднестровского региона было несколько и их годами использовали, чтобы перевозить сотни миллионов евро наличными. Так, из объяснительной заместителя генерального директора «Шериф» Порфирия Шкильнюка приднестровским силовикам следует, что еще с 2002 года наличная валюта вывозилась из Приднестровья в банк в Австрии.

«Валюту загружали на Тираспольской таможне, затем под охраной доставляли до пункта пропуска Кучурган. Дальше, как следует из его объяснительной, транспорт с деньгами сопровождала украинская охранная служба до аэропорта Одессы. Оттуда наличные доставлялись в Вену, где их принимали представители банка. После внесения денег в банк пополнялись безналичные корреспондентские счета приднестровского „Агропромбанка“», — уточняет издание.

Эта схема, по данным издания, работала до 2006 года, когда Украина перестала признавать документы, выданные Тираспольской таможней, а Молдова отозвала печать этой таможни. После этого официальный вывоз наличной валюты через таможенное оформление в Тирасполе и транзит через Украину стал невозможен.

В условиях банковской и таможенной изоляции Приднестровья «Шериф» начал частично рассчитываться с иностранными компаниями наличными на территории Приднестровья. Якобы, представители иностранных фирм приезжали в центральный офис «Шерифа» в Тирасполе, передавали доверенности, после чего сотрудники компании получали наличные в кассе приднестровского «Агропромбанка» и привозили деньги в офис в Тирасполе. Затем представители иностранных фирм забирали наличные и уходили «в неизвестном направлении».

Напомним, весной Кишинев отменил налоговые льготы для Приднестровья и объявил о намерении улучшить жизнь приднестровцев с помощью Фонда конвергенции, куда будут поступать приднестровские налоги. В Тирасполе в ответ заявили о желании Кишинева обложить Левый берег «поборами» и о риске обвала приднестровской экономики. NM разбирался, как введение налогов отразится на экономике и жителях Приднестровья, и действительно ли там все так плохо?


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: