NM

«В сумках были пустые коробки». Платон рассказал, как Плахотнюк заплатил за акции Victoriabank деньгами из BEM

Вячеслав Платон утверждает, что Владимир Плахотнюк купил у него 38,2% акций Victoriabank за деньги, фиктивно полученные в Banca de Economii. Об этом Платон рассказал 17 февраля, давая показания в суде Буюкан в рамках пересмотра уголовного дела, по которому его приговорили к 18 годам тюрьмы. По словам Платона, сделку с акциями удалось осуществить за счет фиктивного размещения в Banca Sociala $16 млн. Для имитации наличных использовали пустые картонные коробки.

Платон рассказал, что в ноябре 2014 года Плахотнюк выкупил у него обратно 38,2% Victoriabank. Плахотнюк продал их Платону в 2011 году. По словам Платона, хотя в 2011 году он купил эти акции за $40 млн, в 2014 году он через биржевого брокера перепродал их Плахотнюку за $12 млн через компанию Insidown. Остальные $28 млн Платону и его партнерам перевели отдельной транзакцией. Платон утверждает, что эта компания подконтрольна Плахотнюку.

Выступая в суде, Платон рассказал что провел с адвокатами собственное расследование, и выяснил, что в 2016 году некий Дорин Бурунсус задекларировал на молдавской таможне $16 млн.  На самом деле, как утверждает Платон, Бурунсус никаких денег не привез. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но никаких денег в кассу банка не сдал. Платон рассказал, что после этого Бурунсус перевел $16 млн со своего счета на счет компании Сapital Lider, а та, в свою очередь, через офшорные компании со счетами в BEM перевела деньги на счет Insidown. Таким образом, как утверждает Платон, Insidown заплатила за акции Victoriabank деньгами, полученными в BEM.

«Что мы обнаружили дальше? Им надо было закрывать эти фиктивные доллары в кассе. Любая проверка обнаружила бы, что этого кэша там нет. 21 ноября 2014 года Zenit Magment отправила Сapital Lider $16 млн. Затем эти деньги вернулись обратно на счет к Бурунсусу, и 22-23 ноября он снимает эти деньги со счета. Они закольцевали сделку. […] Бурунсус уверяет, что ничего не брал, а в сумках были пустые коробки», — сказал Платон.

По словам Платона, эту информацию удалось подтвердить во время ревизионной проверки его дела.

Подробнее о том, что еще Платон выявил во время собственного расследования, как его в тюрьме пытались убедить сотрудничать с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, и что не так с уголовным делом Илана Шор — в репортаже NM из зала суда, который NM опубликует 18 февраля.
***
По уголовному делу, которое сейчас пересматривает суд Буюкан, Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 190 и 243 Уголовного кодекса РМ). Согласно первоначальной версии следствия, компании, которые Платон контролировал через своих людей, получали необеспеченные залогом кредиты, которые позже погашали за счет средств Banca de Economii. Речь шла о сумме примерно 800 млн леев.

20 апреля 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы. 18 декабря 2017 Апелляционная палата оставила приговор в силе. Высшая судебная палата дважды оставлял его в силе. Последний раз ВСП приняла такое решение в начале мае 2020 года.

А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Генпрокурор пояснил, что прокуратура «изучила факты, которые раньше намеренно игнорировали», и пришла к выводу, что обвинение против Платона строилось на «ложных показаниях» Илана Шора.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Parlamentul Republicii Moldova

Олеся Стамате обратилась в суд из-за своего исключения из PAS. Чего требует депутат?

Депутат Олеся Стамате рассказала 13 июня, что подала в суд на правящую партию «Действие и солидарность» (PAS), исключившую ее из своих рядов из-за скандала с законом об амнистии. В эфире подкаста Subiect incomod Стамате заявила, что считает свое исключение несправедливым и нарушающим устав партии.

По словам Стамате, решение исключить ее из PAS приняло Национальное политическое бюро формирования, в котором она тоже состояла. При этом депутат уверена, что, поступив так, руководство PAS нарушило собственный устав. Стамате рассказала, что после исключения обратилась к политбюро PAS с вопросами по поводу процедуры исключения, но ответ так и не получила.

«Сначала я обратилась с вопросами в PAS. Например, я хотела узнать как созывали это заседание, было ли известно, что речь пойдет об исключении члена партии. Заседание политбюро никто официально не созывал и не объявлял. Далее, есть процедура исключения из партии члена политбюро  — по уставу необходимо созвать комиссию по неподкупности. Комиссию не созывали, по крайней мере мне об этом ничего не известно, мне не дали выступить перед комиссией и представить свою точку зрения. Были и другие вопросы. Не получив ответа, я обратилась в суд», — рассказала Стамате.

***

Напомним, 4 апреля PAS объявил об исключении Стамате из партии. В PAS заявили, что Стамате, будучи председателем юридической комиссии, предложила поправки в закон об амнистии, позволившие освободить из тюрьмы заключенных, приговоренных к пожизненному сроку. PAS также потребовал от Стамате сдать мандат депутата. В результате скандала своей должности лишился и глава Национальной администрации тюрем Анатолий Фалка. По требованию премьер-министра он подал в отставку.

Стамате, комментируя свое исключение из PAS, сказала, что уверена, что все ее действия были правильными и законными. По словам Стамате, любые законы принимают, рассчитывая на их добросовестное исполнение и обвинение в недостаточной оценке рисков — «это абсурд». Она объявила, что покидает фракцию PAS, но остается неафилированным депутатом парламента.

После этого Стамате предложила создать парламентскую комиссию для расследования того, как принимали закон об амнистии. На заседании 29 мая парламент не поддержал инициативу включить этот вопрос в повестку дня. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: