Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и Государственная налоговая служба сообщили 3 апреля, что провели обыски в офисе колл-центра в Кишиневе, который оказывает услуги в США, а также в доме его руководителя. Правоохранители считают, что компания не заплатила налоги более чем на 8,5 млн леев.
Согласно расследованию прокуроров, компания, созданная в Кишиневе для оказания диспетчерских услуг в области грузоперевозок фирмам в США, в 2021-2022 годах скрыла часть доходов и расходов, указывая в бухгалтерских отчетах искаженные данные, а часть зарплат выплачивала в конвертах. В итоге колл-центру удалось значительно сократить подоходный налог, а также выплаты на социальное и медицинское страхование сотрудников. В общей сложности, по подсчетам налоговой, компания не заплатила государству около 8,6 млн леев.
Правоохранители обыскали офис компании и дом администратора, изъяв бухгалтерские отчеты и налоговые документы. Кроме того, прокуроры наложили арест на автомобиль марки BMW X3, предварительно оцененный в 600 тыс. леев. В прокуратуре сообщили, что фактический владелец автомобиля — администратор компании, против которого возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
