Максим Андреев, NewsMaker

«Владельцы банковских счетов должны действовать прозрачнее». Нацбанк прокомментировал блокировку счетов приднестровских предприятий

Молдавские банки вынуждены были заблокировать счета некоторых предприятий из Приднестровья, так как  они не выполнили требования, предусмотренные законом о борьбе с отмыванием денег.  Это следует из официального комментария Нацбанка Молдовы в связи с блокированием счетов некоторых приднестровских предприятий.

В своем сообщении Нацбанк отмечает, что в прошлом году вступил в силу закон «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма», а у молдавских банков появились новые инструменты контроля. «Во время их применения были выявлены возможные риски, банки запросили потребовали большей прозрачности со стороны клиентов. […] Таким образом, владельцы счетов должны действовать прозрачнее, согласно обязательствам, которые и они приняли», — отметили в Нацбанке, добавив, что требования распространяются на все предприятия Молдовы.

Напомним, несколькими днями ранее приднестровские власти заявили, что молдавские банки заблокировали счета некоторых приднестровских предприятий. Приднестровский телеканал «ТСВ» сообщил, что речь идет о 25 предприятиях (всего в молдавских банках счета есть у 400 предприятий из Приднестровья). Среди компаний, попавших в этот список, крупные приднестровские заводы — Молдавский металлургический завод, «Молдавкабель», «Молдавиозолит». В сюжете телеканала было сказано, что у молдавских банков нет претензий к приднестровским предприятиям, а неофициально банкиры называли решение «политическим».

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Мардарь / NewsMaker

Расследование RISE: Врач, которого обвиняли в изнасиловании детей, продолжает работать в больнице Кишинева

Анестезиолог-реаниматолог, которого обвиняли в похищении и изнасиловании детей, продолжал работать все время, пока шло судебное разбирательство, а после его прекращения работает в отделении интенсивной терапии психиатрической больницы Кишинева и в частном медицинском центре. Согласно расследованию RISE Moldova, опубликованному 20 ноября, в 2021 году, спустя восемь лет рассмотрения дела, судьи Высшей судебной палаты (ВСП) прекратили процесс, хотя у них было достаточно оснований, чтобы направить его на новое рассмотрение.

Бориса Мештешуга обвиняли в изнасиловании, похищении, покушении на изнасилование и удовлетворении полового влечения в извращенной форме в отношении двух девочек 10 и 12 лет, совершенных в 2010–2011 годах. Прокуроры требовали приговорить его к 25 годам тюрьмы, однако после восьми лет судебных разбирательств судьи ВСП прекратили процесс. Как отмечает RISE Moldova, особые мнения двух судей свидетельствуют, что показания потерпевших убедительно указывали на виновность обвиняемого, и у ВСП были основания отправить дело на новое рассмотрение. Все это время Мештешуг продолжал работать врачом, а сейчас работает в отделении интенсивной терапии психиатрической больницы Кишинева и в медицинском центре Extramed.

Расследователи также выяснили, что у врача могли быть еще две жертвы — его знакомые, которых он якобы подверг сексуальному насилию у себя дома, без ведома родителей. По мнению потерпевших, Мештешуг остается опасным, поскольку избежал наказания, находится на свободе, владеет оружием и является двукратным чемпионом по стрельбе. Медучреждения, где он работает, заявили, что на момент его трудоустройства в отношении врача не было окончательного приговора, и с тех пор на него не поступало жалоб. В министерстве образования сослались на презумпцию невиновности, а сам Мештешуг настаивает, что не виновен.

В расследовании также отмечается, что из 11 судей, рассматривавших это дело, продолжил работать в системе только один. Восемь ушли в отставку до начала процедуры веттинга, одного уволили за коррупцию, а другого — из-за необоснованной разницы в 1 млн леев между доходами и расходами. При этом адвокат врача Ион Виздога ранее представлял интересы бизнесмена Вячеслава Платона и бывшего премьер-министра Владимира Филата, а сейчас является одним из адвокатов Владимира Плахотнюка.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: