Максим Андреев, NewsMaker

Agroindbank и Moldindconbank проверят на проблемность: для проведения в этих банках внешнего аудита отобраны международные компании


Как стало известно NM, в Moldova Agroindbank и Moldindconbank в ближайшее время будет проведен внешний аудит, причем уже отобраны международные компании, которые этим займутся,— Deloitte Touche и KPMG. В третьем банке, находящемся под спецнадзором Нацбанка,— Victoriabank, по словам источника NM, «ни один из аудиторов большой четверки не изъявил желания поработать». Провести в этих банках внешний аудит рекомендовал Всемирный банк. Проверка должна выяснить, нет ли в этих банках проблем, аналогичных тем, что были выявлены в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые власти начали готовить к ликвидации.

Как сообщил NM информированный источник на финансовом рынке, Moldova Agroindbank (MAIB) и Moldindconbank (MICB) уже отобрали международные аудиторские компании, которые проведут в этих банках так называемую диагностику. «В MAIB и в MICB аудиторы приступят к работе в ближайшее время. Речь идет о Deloitte Touche и KPMG соответственно. Они были отобраны на конкурсной основе. С Victoriabank заминка — ни один аудитор из большой четверки (в нее входят, помимо Deloitte Touche и KPMG, PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young) не изъявил желания за это браться»,— сообщил собеседник.

Информацию о выигравших в двух тендерах компаниях подтвердил другой источник NM, близкий к Нацбанку. Он также сказал, что «в Victoriabank, скорее всего, будет проведен повторный тендер», но сначала, по словам собеседника, нужно понять, почему ни одна из международных компаний не откликнулась на объявленный банком конкурс. 

newsmaker.md/rus/novosti/poshli-po-bankam-pochemu-eshche-tri-krupnyh-uchastnika-rynka-popali-v-pole-zreniya-14045
 

Вопрос о необходимости проведения внешнего аудита в трех крупнейших банках страны, попавших под спецнадзор Нацбанка, по словам председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефана Крянгэ, поднимался еще в апреле 2015 года на заседании Нацкомитета по финансовой стабильности. По словам Крянгэ, наибольшие риски в Moldindconbank, Moldova Agroindbank и Victoriabank связаны с непрозрачностью структуры их акционеров и «возможной монополизацией».

В начале июня в Нацбанке сообщили, что разрабатывается техническое задание для внешнего аудита в этих банках. Через несколько дней, 11 июня, Нацбанк Молдовы ввел специальный надзор в Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank. Одной из причин введения спецнадзора, по данным NM, было получение доступа к информации и документам банков для проведения аудита.

По данным источника NM на финансовом рынке, «аудиторы должны будут в первую очередь проверить прозрачность акционерной структуры, то есть являются ли номинальные акционеры реальными владельцами». Кроме этого, продолжил собеседник, аудит должен будет выявить, на чем эти банки реально зарабатывают деньги, «не скрывают ли они что-то и нет ли у них токсичных активов», а также проанализировать ситуацию с кредитами. «По итогам этих аудитов планируется понять, нет ли в трех крупнейших банках страны таких же проблем, которые были выявлены в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank»,— сказал собеседник.

По его информации, проведения внешнего аудита в этих банках потребовал Всемирный банк, «обусловив этим предоставление Молдове $45 млн». «На основании диагностики будет решено, нужно ли звать каких-то серьезных финансовых детективов для расследования ситуации в этих банках. Для инвесторов это единственный реальный способ узнать, что происходит в крупнейших банках РМ»,— пояснил финансист.

newsmaker.md/rus/novosti/demokraty-sdali-kroll-na-analiz-12396
 

Напомним, предварительный аудит в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank проводили в начале этого года финансовые детективы из американской компании Kroll, специализирующейся на корпоративных расследованиях и оценке рисков. Специалисты Kroll подтвердили, что из этих банков было выведено за рубеж порядка $1 млрд, а также прояснили схемы вывода этих денег. Однако, где находятся деньги и можно ли их вернуть, остается неясным. Нацбанк уже несколько месяцев собирается объявить конкурс по отбору компании, которая займется дальнейшим расследованием «кражи века». Но конкурс пока не объявлен.

В Нацбанке отказались комментировать результаты  проведенных поднадзорными банками тендеров по отбору аудиторских компаний. «Конкурс провели банки, и, согласно закону, именно они имеют право раскрывать об этом информацию»,— сказали NM в пресс-службе Нацбанка. При этом в НБМ уточнили, что предметом аудита должны быть следующие сферы: «транзакции банков с аффилированными лицами, транспарентность структуры акционеров, денежные потоки, а также все, что касается кредитов банков».

NM отправил во все три банка запросы с просьбой прокомментировать ситуацию с аудитами, однако на момент публикации материала ответы получены не были.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Блок Национального единства вышел из предвыборной гонки в пользу PAS

Избирательный блок «Блок национального единстваИзбирательный блок «Блок национального единства» (Blocul Unirea Națiunii — BUN) отказался от участия в выборах и заявил о своей поддержке партии «Действие и солидарность» (PAS). Такое заявление сделали представители блока на пресс-конференции 22 сентября.

Валентин Долганюк, лидер партии Национальной реинтеграции Acasă, входящей в блок BUN, зачитал «совместную декларацию о политическом сотрудничестве PAS-BUN». Согласно заявлению, блок и PAS «признают насущную необходимость сотрудничества для обеспечения проевропейского, стабильного и демократического будущего» и «предлагают консолидировать единство перед лицом внутренних и внешних вызовов, осознавая, что только вместе они смогут обеспечить стабильный и процветающий путь для молдавского общества».

Cогласно заявлению, блок отказывается от участия в предвыборной гонке, «оказывая твердую поддержку PAS, учитывая ее способность достичь необходимого результата для продолжения процесса евроинтеграции». В то же время «BUN стремится мобилизовать унионистский электорат, поддержать PAS, подчеркивая важность консолидированного голосования, чтобы предотвратить возвращение пророссийских сил».

Согласно подписанному сторонами заявлению, PAS «обязуется заключить с Румынией соглашение о привилегированном сотрудничестве с целью развития общего экономического, социального, образовательного и культурного пространства».

Лидер PAS Игорь Гросу заявил, что это решение является «ответом на многочисленные и частые призывы к проевропейским политическим силам объединить усилия в процессе европейской интеграции».

«Наш призыв, наш пример сегодня — искренний и чистый, адресованный всем политикам и всем участникам выборов», — заявил Гросу.

***

«Блок национального единства», в который вошла партия национальной реинтеграции Acasă и Национальная либеральная партия, предлагает объявить Молдову «вторым румынским государством», провести территориально-административную реформу и заключить договор с Румынией, который предусматривает унификацию денежной, энергетической, медицинской, образовательной, дорожной и социальной систем.

Кроме этого, представители блока хотят изменить закон о системе оплаты труда госслужащих. Согласно инициативе, самую высокую зарплату будет получать президент — 40 тыс. леев, зарплаты остальных должностных лиц будут меньше.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: