Антикоррупционная прокуратура передала в суд одиннадцатое дело о расследовании «кражи миллиарда» — по обвинению пяти бывших членов комитета кредитования Banca de Economii (BEM) в нарушении правил кредитования, что нанесло банку значительный материальный ущерб, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.
Согласно материалам следствия, с 2010 по 2011 год бывший глава BEM и еще четверо членов комитета кредитования банка выдали четырем компаниям кредиты на 197 млн леев. И хотя, по закону, комитет должен был вмешаться и прекратить выдачу непогашенных кредитов, обязав компании вернуть все выданные деньги, обвиняемые ничего не предприняли, нанеся банку ущерб в особо крупных размерах. Сейчас бывший глава комитета (он же экс-председатель банка Григорий Гачкевич — NM) находится под предварительным арестом, а его сообщники — под следствием, но на свободе.
Для того, чтобы возместить ущерб, нанесенный банку, прокуратура наложила арест на часть собственности пятерых обвиняемых. Если суд признает их вину, им грозит до семи лет тюремного заключения и запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет.
Прокуратура сообщает, что уголовное расследование по другим эпизодам дела о неблагоприятных кредитах и выводе средств из молдавских банков продолжается.
В середине апреля, наопмним, детективное агентство Kroll, занимающееся расследованием «кражи миллиарда», представило Нацбанку новый доклад о ходе расследования. Полученные Kroll документы демонстрируют, что в краже участвовало 75 компаний, связанных с бывшим главой админсовета BEM, нынешним мэром Оргеева, бизнесменом Иланом Шором. В 2012-2014 годах эти компании получали значительные суммы кредитов от трех банков — Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank. Деньги преимущественно перенаправляли на счета, открытые в двух латвийских банках, и отмывали через почти сотню корпоративных счетов в Латвии. Большая часть этих счетов была открыта на компании, зарегистрированные в Великобритании, Белизе, на Британских Виргинских островах и в Панаме.
В процессе отмывания деньги направляли в Молдову для оплаты обязательств по существующим кредитам. Это делалось для того, чтобы создать впечатление, что кредиты настоящие, а кредитный портфель растет. Хотя в это же самое время около $600 млн оказались на банковских счетах вышеназванных стран и юрисдикций.
Как следует из документов, после кражи $185 млн оказались в других молдавских банках, $63 млн — на Кипре, $61 млн — в Китае и Гонконге, а еще $23 млн — в Швейцарии. Около $200 млн были переведены на счета многих латвийских банков для продолжения работы механизма отмывания денег.
Также Kroll установил связь между физическими лицами и компаниями, которые стали бенефициарами кражи или облегчили ее совершение. В общей сложности идентифицировано 40 физлиц, связанных с выводом банковских средств. Сумма отчислений, полученных ими или же близкими им компаниями, составила около $50 млн. Большинство индивидуальных бенефициаров кражи, говорится в пресс-релизе, получали «сотни тысяч долларов США», а компании, которые могут быть с ними связаны, — «десятки миллионов долларов». Получали ли они их целенаправленно, зная, что они замешаны в банковской краже, или просто принимали деньги как подарки или вознаграждения, неизвестно. Список этих лиц пока конфиденциальный, чтобы не повлиять на ход следствия.
