Procuratura Anticorupție/Facebook

Антикоррупционная прокуратура задержала пятерых создателей сети фиктивных брокерских контор


Антикоррупционная прокуратура задержала на 72 часа пять человек, подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах. Согласно пресс-релизу ведомства, подозреваемые организовали в Молдове сеть офисов, которые оказывали фиктивные брокерские услуги. Задержанным грозит тюремный срок от пяти до 10 лет и штраф от 650 до 800 тыс. леев.

По данным следствия, подозреваемые — граждане Молдовы, Украины и Израиля — организовали сеть офисов на территории Молдовы, в которых работало около 150 человек. Официально они числились в кипрской транспортной компании, а на деле оказывали услуги брокерских контор, хотя не обладали такими полномочиями. Также в ходе расследования выяснилось, что сотрудники компании работали неофициально, у некоторых из них были фиктивные трудовые договоры. Зарплаты они получали в конвертах или через банковские карты, выданные в других странах.

Задержанные получали процент от суммы вкладов граждан в акции и валюту. После этого деньги отмывали через банковскую систему Украины, оформляли банковские переводы и обналичивали их через банкоматы уже на территории Молдовы.

В результате обысков у задержанных были обнаружены 500 тыс. леев, банковские карты, банковские реквизиты зарубежных компаний и документация, имеющая отношение к уголовному делу.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Andrei Mardari / NewsMaker

В Молдове могут на год ввести мораторий на набор сотрудников в госучреждения

В Молдове могут ввести временный мораторий на набор сотрудников в госучреждения, включая Национальную кассу социального страхования и Национальную компанию медицинского страхования. Проект, разработанный министерством финансов, вынесли на общественные консультации, сообщает Moldova1.

Минфин предлагает ввести мораторий до конца 2026 года. Он распространяется на все вакантные должности, зарегистрированные до 30 ноября 2025 года. По оценкам министерства, мера затронет 9,2 тыс. вакансий в органах центральной власти и 7,7 тыс. — в органах местной власти.

При этом для мэрий, Национальной кассы соцстрахования и Национальной компании медицинского страхования решение носит рекомендательный характер.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в 2026 году расходы на оплату труда бюджетников составят 32,8 млрд леев. Это на 10% больше, чем в этом году. Рост связан, в том числе, с увеличением базовой величины для расчета зарплат с 2200 до 2400 леев и повышением минимальной зарплаты с 5500 до 6300 леев. Цель проекта — не выйти за рамки предусмотренных расходов и не превысить долю этих расходов в ВВП.

(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personal… by Bogdan Nigai

***

Напомним, что в 2019 году такой же мораторий ввело правительство Иона Кику, чтобы более «эффективно использовать финансовые ресурсы». Решение кабмина последовало за принятием закона о новой системе оплаты труда в бюджетной сфере, который предполагал, что до 2021 года зарплата работников бюджетной сферы вырастет в среднем на 30%, а работников мэрий — на 55%.

Тогда министерство финансов объяснило свое предложение, отметив, что повысить зарплаты за счет новой системы оплаты труда в бюджетном секторе эффективнее, чем заложить в бюджет деньги на зарплаты «потенциальных» работников, число которых в течение года варьируется от 3% до 11% от общего числа рабочих мест.

В 2021 году правительство Натальи Гаврилицы также ввело мораторий на набор сотрудников в госучреждения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: