Чем рискует Молдова, если отменит гражданство за инвестиции? Разбор NM
6 мин.

Чем рискует Молдова, если отменит гражданство за инвестиции? Разбор NM


Новые власти планируют отменить программу гражданства Молдовы за инвестиции. Законопроект, предусматривающий это, парламент на этой неделе принял в первом чтении. Авторы проекта считают, что программа несет слишком большие риски для безопасности страны, в том числе, возможность отмывания с ее помощью украденного миллиарда. NM решил разобраться, какие риски для Молдовы может нести отмена программы, которая уже начала действовать.

Почему депутаты решили отменить программу?

Депутаты блока ACUM, инициировавшие отмену гражданства за инвестиции, объяснили свою инициативу тем, что продолжение программы может привести к катастрофическим последствиям для безопасности Молдовы и ее граждан, так как воспользоваться этим правом могут иностранцы с сомнительным прошлым.

Также депутаты опасаются, что лица, причастные к краже миллиарда, могут с помощью этой программы отмывать украденные деньги, покупая через иностранцев ценные бумаги и гособлигации Молдовы. Авторам законопроекта не нравится и то, что имена иностранцев, получивших гражданство за деньги, публично не раскрывают, поэтому нет возможностью убедиться в том, что они не связаны с преступной деятельностью.

Что будет с уже полученным гражданством и с поданными заявками?

Это пока неясно. Депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Серджиу Литвиненко сказал NM, что этот вопрос депутаты обсудят, рассматривая законопроект во втором чтении. «Что касается двух граждан, уже получивших гражданство, я не думаю, что нужно отбирать у них паспорта. Возможно, стоит их еще раз проверить, и если нет проблем, то можно оставить», — отметил Литвиненко.

Как работает программа?

Программа гражданства Молдовы за деньги, которую инициировали демократы, предусматривает, что иностранец может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития страны минимум €100 тыс. или минимум €250 тыс. в стратегически важную сферу бизнеса. Власти рассчитывали за первые пять лет действия программы привлечь таким образом €1,3 млрд.

Заниматься продвижением программы власти поручили консорциуму компаний Moldovan Investement Company (MIC) (ОАЭ) и Henley & Partners (головной офис на острове Джерси). Как рассказала NM директор программы получения гражданства через инвестиции Юлия Петухова, консорциум должен был разработать стратегию внедрения программы, запустить ее и продвигать. За это консорциум получает комиссию — €25 тыс. с каждого паспорта.

Кроме того, в Молдове есть девять аккредитованных агентов — они напрямую ведут дела клиентов и привлекают новых инвесторов. За каждого клиента они получают комиссию €10 тыс.

Все комиссии оплачивает инвестор. В итоге общая стоимость паспорта составляет не менее €145 тыс.: кроме €100 тыс. государству и комиссии €35 тыс. консорциуму и агенту, заявитель должен заплатить еще €11 тыс. за подачу заявления и его «аудит», а также €300 за выдачу паспорта.

Всего с момента запуска программы поступили 34 заявки, две из которых уже удовлетворили, то есть два иностранца уже получили гражданство РМ за деньги. Кто они, неизвестно, так как программа предполагает анонимность. Ранее Юлия Петухова говорила, что один из этих людей занимается в Молдове IT бизнесом.

Какие риски может нести закрытие программы?

По словам Петуховой, в контракте правительства и консорциума MIC и Henley & Partners предусмотрены санкции в случае отмены программы, но какие это санкции она не знает, так как у секретариата программы нет доступа к контракту.

В пресс-службе правительства на запрос NM об этих санкциях сказали, что не могут оперативно ответить на этот вопрос, но пообещали, что в заключении правительства на законопроект подробно перечислят все возможные риски от  закрытия программы.

По мнению Юлии Петуховой, кроме прочих рисков, закрытие программы грозит Молдове и репутационными потерями, учитывая, как активно продвигалась программа на международном уровне последние семь месяцев.

Управляющий партнер адвокатского бюро Turcan Cazac (аккредитованный агент программы) Александр Цуркан рассказал NM, что в случае отмены программы они будут требовать у государства компенсацию вложенных средств. Все агенты, по его словам, заранее оплатили лицензионный сбор €15 тыс. в год. «Требования очень жесткие, нигде столько не платят за лицензию. Кроме лицензии, нужен был еще софт, который стоит €5-8 тыс.,и страховка профессиональной ответственности на сумму €500 тыс., которая тоже стоит €5-8 тыс.», — рассказал Цуркан.

Также, по его словам, аккредитованные агенты платят несколько тысяч евро в год членских взносов в профессиональные организации инвестиционного гражданства, а также несут расходы на продвижение программы. Говоря о бизнес-составляющей процесса, Цуркан рассказал, что на Мальте, например, крупные юридические компании обслуживают в рамках такой программы около 100 клиентов в год. «Мы не рассчитывали, что молдавская программа будет так же популярна, мы рассчитывали примерно на 10-30 клиентов в год», — сказал сказал юрист.

Он также указал на то, что, если программу отменят, Молдова может потерять доверие потенциальных соискателей гражданства за деньги. «Если программу решат возобновить, доверия к ней не будет. Большинство аккредитованных агентов работают со многими странами мира. Когда к ним обращается клиент, они, условно, говорят — есть Молдова, Мартиника, Гренада. Так вот Молдову просто не будут предлагать», — пояснил Цуркан, отметив, что в мире есть спрос на второе гражданство, и в любом случае люди будут его покупать, но уже другой страны.

В консорциуме MIC и Henley & Partners на запрос NM к моменту публикации материала не ответили.

Кому вообще нужен молдавский паспорт?

Александр Цуркан рассказал, что в основном гражданством Молдовы интересуются представители стран Азии и СНГ. «У меня есть клиенты из США, Северной Африки. Но основная фокус-группа — это Азия (Китай, Индия, Пакистан, ОАЭ) и СНГ: в основном, Россия и Азербайджан», — рассказал Цуркан.

По его словам, это или бизнесмены, либо представители хорошо оплачиваемых профессий, например, врачи или юристы, которые хотят путешествовать «Например, врач из Марокко. Ему до Европы 30 км, [но ему нужна виза]», — пояснил юрист.

При этом программа предусматривает запрет на участие в ней граждан из некоторых стран, например, Северной Кореи, Ирана или Кубы.

Комментируя то, что имена получателей гражданства за деньги скрываются, Цуркан сказал, что в мировой практике к этому нет единого подхода. «У нас обычно имена тех, кто получил гражданство обычным путем, публиковали в «Официальном мониторе». На Кипре такой практики вообще нет, а на Мальте раз в год публикуют единым списком имена всех, кто получил гражданство любым из способов, в том числе, за инвестиции или как муж или жена и т.д. Где-то имена кодируют», — рассказал Цуркан.

По его мнению, в этой части закон можно изменить, то есть снять секретность с имен. «Но тогда программа станет менее привлекательной, хотя есть люди, для кого это не так важно. Другой вопрос, что имя будет опубликовано постфактум, когда человек уже получил гражданство. И вряд ли кто-то сможет легко погуглить его. Софт, который мы покупаем, дает такую возможность во время проверки человека — это консолидированные базы данных и санкционные списки. Это позволяет нам проверить, например, нет ли у потенциального бенефициара проблем с законом где-то в Непале. Вряд ли эту информацию можно найти в открытом доступе», — пояснил юрист.