Максим Андреев/NewsMaker

Дело о краже миллиарда. Около 11 млн леев с арестованных счетов компании Плахотнюка передали в госказну

В Молдове 10,8 млн леев, хранившиеся на арестованных банковских счетах фирмы и принадлежащие экс-демократу Владимиру Плахотнюку, поступили в государственную казну. Об этом 15 сентября сообщило Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI).

Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность процесса возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank».

По данным агентства, до сих пор по делу кражи миллиарда удалось арестовать более 3 млрд леев.

На данном этапе на казначейских счетах, управляемых агентством, находятся 75,4 млн леев, которые изъяли ARBI и правоохранительные органы страны.

«Процесс их возврата будет завершен после того, как суды вынесут решения об их конфискации», — говорится в заявлении агентства.

Напомним, Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время он прожил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. 28 августа Плахотнюк покинул США. Как сообщил тогда NM посол США в Молдове Дерек Хоган, теперь у Плахотнюка нет возможности вернуться на территорию США. Генпрокуратура Молдовы 29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что Плахотнюк покинул Турцию еще 4 октября.

Антикоррупционная прокуратура наложила арест на счета охранного агентства Argus-S, подконтрольного экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, которые компания хранила в Victoriabankа также на банковские счета компании Bass-Systems (нынешнее название — S&T IT Services), фигурирующей в деле против Плахотнюка.

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Andrei Mardari | NewsMaker

В Молдове заблокировали счета Влах из-за санкций Канады

В Молдове заблокировали счета экс-башкана Гагаузии, а ныне лидера партии «Сердце Молдовы» Ирины Влах. Такое решение Государственной налоговой службы (ГНС) опубликовали в Официальном мониторе 16 сентября в связи с применением молдавскими властями ограничительных мер, недавно введенных Канадой в отношении Влах и еще нескольких граждан.

Налоговая служба заблокировала счета Влах в двух банках, после того как Канада ввела против нее санкции.

Также ГНС заблокировала счета активиста Вячеслава Валько в трех банках, который также попал в санкционный список.

Влах и Валько могут опротестовать блокирование счетов в ГНС в течение 30 дней.

***

Напомним, что в конце августа Канада ввела санкции против двух организаций и 16 человек, включая Ирину Влах и Викторию Фуртунэ за поддержку российского вмешательства в дела Молдовы через сотрудничество с группой беглого Илана Шора. В санкционный список включили также журналиста Дмитрия Буймистру «за скоординированную манипуляцию информацией и информационное вмешательство посредством канала, созданного в России Шором», и Валько «за участие в операциях, направленных на дестабилизацию, и в гибридных действиях России».

Попавшие в санкционный список не смогут въезжать в Канаду, их имущество там (если оно есть) заморозят. При этом гражданам Канады запрещено с ними сотрудничать и спонсировать их деятельность.

Недавно Ирина Влах потребовала от посла Канады в Молдове Гэвина Бьюкена объяснений по поводу включения ее имени в санкционный список. В письме, направленном дипломату, Влах предположила, что власти Канады могли «ввести в заблуждение» или это была просто ошибка. При этом политик пожаловалась, что молдавские власти используют решение канадских коллег «для политического преследования».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: