mediakuzbass.ru

Дело о причастности судей к отмыванию $20 млрд через Moldindconbank передано в суд


 

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело по обвинению 14 судей и двух судебных исполнителей в причастности к выводу через банковскую систему Молдовы десятков миллиардов долларов из России.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, задержанные осенью прошлого года судьи и судебные исполнители обвиняются в причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах и сознательном принятии судебных решений, противоречащих закону.

Обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения и запрет занимать государственный пост в течение пяти лет.

По данным следствия, они участвовали в преступной схеме отмывания $20 млрд из России через Moldindconbank. Обвиняемые были задержаны сотрудниками Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры в сентябре 2016 года. Один из судей и один судебный исполнитель до сих пор находятся на свободе и объявлены в международный розыск. Еще один судья скончался. Остальные находятся под арестом или судебным контролем.

newsmaker.md/rus/novosti/zaderzhannye-sudi-prohodyat-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-iz-rossii-cherez-moldindcon-27446

О «молдавской схеме» отмывания денег стало известно в апреле 2014 года. О ней тогда написала российская газета «Коммерсантъ». Глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдовы Михай Поалелунжь рассказал изданию, что схема применялась с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние вместе с фирмами из РФ выступали перед истцами как солидарные ответчики по долгам, чтобы их можно было взыскивать через молдавские суды.

newsmaker.md/rus/novosti/rassledovanie-rise-na-otmytye-cherez-landromat-dengi-pokupalis-aktsii-moldova-agro-26536

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, рассказал тогда глава ВСП. «Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом — одна печать на 20-30 страниц. Когда я узнал об этом, собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы обобщили судебную практику и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры«,— рассказывал глава ВСП в 2014 году.

Уголовное дело по факту отмывания денег через Moldindconbank НЦБК возбудил еще 17 февраля 2014 года. Журналисты поинтересовались у Мораря, почему причастные к делу судьи были задержаны только сейчас. Прокурор объяснил это тем, что «было много вопросительных знаков, и люди не очень-то хотели делать заявления». Однако, по словам Мораря, после «экстрадиции в Молдову одного предпринимателя» следствию удалось продвинуться в этом деле.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Бачой стал самым крупным селом Молдовы, обогнав Конгаз. Сколько там жителей?

Бачой стал самым крупным селом Молдовы по численности населения. Согласно данным Национального бюро статистики за 2024 год, там проживает 11,6 тыс. человек. На втором и третьем местах — Бубуечь (11,1 тыс. человек) и Трушень (10,9 тыс. человек).

Конгаз, который ранее считался крупнейшим селом страны, опустился на пятое место с численностью 8, 2 тыс. человек. Четвертую позицию занимает село Костешты — 8, 4 тыс. жителей.

Самым маленьким селом Молдовы стало село Салчия Тараклийского района, где, по данным переписи, зарегистрированы всего 182 человека.

Топ-10 сел Молдовы по численности населения:
  1. Бачой — 11 663 человека
  2. Бубуечь — 11 152 человека
  3. Трушень — 10 937 человек
  4. Костешты — 8 427 человек
  5. Конгаз — 8 269 человек
  6. Гратиешты — 7 299 человек
  7. Чореску — 6 714 человек
  8. Копчак — 6 434 человека
  9. Пересечина — 6 076 человек
  10. Карпинены — 5 566 человек

По данным нацбюро, в список вошли населенные пункты, обладающие статусом коммуны. Данные по приднестровскому региону (включая Паркань и Кицканы) в статистике не представлены. Также в перечень не включен населенный пункт Ставчены, который на момент переписи имел статус коммуны, но позже получил статус города.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: