Деньги

Деньги на вынос: за 10 лет из Молдовы незаконно вывели более $9 млрд

| 10 декабря, 2015
11:40

С 2004 по 2013 годы из Молдовы нелегально вывели $9,079 млрд, среднегодовой объем составил $908 млн. По объему незаконного вывоза капитала Молдова занимает 73 место среди 149 стран. Об этом свидетельствует обнародованное в среду, 9 декабря, исследование американской неправительственной организации Global Financial Integrity «Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран».

Авторы рейтинга проанализировали данные с 2004 по 2013 годы. В списке лидируют Китай и Россия. За 10 лет объем выведенных средств из России составил $1,05 трлн ($105 млрд ежегодно), из Китая — $1,39 трлн в целом ($140 млрд в год). Из Мексики, занимающей третье место, за десятилетие было выведено около $528 млрд.

Также в ТОП-10 вошли Индия, Малайзия, Бразилия, Южная Африка, Таиланд, Индонезия и Нигерия.

Из Украины за 10 лет было нелегально выведено почти $117 млрд, из Румынии — около 3,5 млрд.

По данным американских исследователей, на развивающиеся страны Европы приходится чуть более 25% совокупных незаконных финансовых потоков. В общемировом списке лидируют страны Азии (39% от итоговой суммы). Меньше всего вклад стран Ближнего Востока и Северной Африки — 7,1%.

Всего за десять лет, по данным исследования, из развивающихся стран было незаконно выведено $7,8 трлн. Этот объем увеличивался ежегодно в среднем на 6,5%, что в два раза выше мирового роста ВВП.

Как утверждают эксперты, около 84% нелегальных финансовых потоков, то есть более $800 млрд в год, приходится на фальсификацию внешнеторговой документации, включая занижение стоимости экспорта. По словам президента GFI Рэймонда Бейкера, если бы удалось легализовать хотя бы часть этих потоков, развивающиеся страны получили бы существенный прирост налоговой выручки, которую можно было бы направить на борьбу с бедностью, цитирует Бейкера «Интерфакс».

Global Financial Integrity (GFI) — некоммерческая организация, которая базируется в Вашингтоне. Она анализирует незаконные финансовые потоки из развивающихся стран и выступает за принятие национальных и международных мер, которые призваны их сократить. Методика расчета GFI учитывает только нелегально выведенные из страны средства, то есть операции, не отраженные в документах. Важнейшим каналом GFI называет занижение или завышение фактической стоимости экспорта и импорта при таможенном декларировании — на него приходится 83,4% нелегального оттока капитала.

Евросоюз выделит €5 млн на реформу юстиции в Молдове

Анна Выприцких
| 27 марта, 2026
17:35

Европейский союз дополнительно выделит €5 млн на реформу юстиции в Молдове. Об этом 27 марта сообщил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия, верховенства закона Майкл Макграт на совместной пресс-конференции с министром юстиции Молдовы Владиславом Кожухарем.

«После того как Молдова вступит в Европейский союз, вы будете нести ответственность не только за защиту правосудия в своей стране. Вы станете хранителями и защитниками пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС. Это означает, что независимость, эффективность и качество судебной системы Молдовы, соответствующие европейским стандартам, станут показателем ее надежности. Как мы постоянно напоминаем национальным судам в государствах-членах ЕС, они не только национальные суды, но и суды ЕС», — заявил Макграт.

Он подчеркнул, что несмотря на достигнутый прогресс, Молдове следует продолжать работу. Особое внимание, по его словам, следует уделить заполнению вакантных должностей, прозрачности назначения судей, укреплению независимости органов самоуправления, а также повышению эффективности судов и качества правосудия.

«Вместе с реформой юстиции идет и борьба с коррупцией, которая в противном случае может подорвать правосудие. Создание специализированных антикоррупционных коллегий — еще один шаг вперед в борьбе с коррупцией. Молдова должна продолжать этот путь, чтобы сформировать положительный опыт проведения расследований, уголовного преследования и вынесения окончательных судебных решений по делам о коррупции, а также обеспечить эффективную координацию между антикоррупционными учреждениями», — добавил Макграт.

Он также сообщил, ЕС дополнительно выделит €5 млн на реформу юстиции в Молдове. Деньги пойдут на работу комиссии Vetting и укрепление целостности судебной системы.

***

Vetting в Молдове начался как часть реформы правосудия. Первая веттинговая комиссия или Pre-vetting проверяла кандидатов в органы самоуправления — Высший совет магистратуры (ВСМ) и Высший совет прокуроров (ВСП). Ее работа началась летом 2022 года. Позже сформировали еще две комиссии для проверки судей и прокуроров. Комиссия № 2, ответственная за проверку судей, начала работу в июле 2023 года. Ее задача — проверка судей Апелляционных палат, судей и кандидатов в Высшую судебную палату, а также председателей и вице-председателей судов. Комиссия № 3, занимающаяся прокурорами, приступила к работе в декабре 2023 года. Она должна проверить прокуроров специализированных прокуратур, руководство Генеральной прокуратуры, а также глав территориальных прокуратур и их заместителей.

В состав каждой комиссии входят три молдавских юриста (двоих назначают от правящего большинства, одного — от оппозиции). Также в комиссии входят по три международных эксперта, рекомендованных внешними партнерами. Первоначальный крайний срок завершения веттинга перенесли с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2026 года. Но и после этого комиссии продолжат работу до завершения рассмотрения в Высшей судебной палате всех жалоб судей и прокуроров, не согласных с решением веттинговых комиссий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.