Прокуроры передали в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. Обвиняемыми по нему проходят бывший временно исполняющий обязанности главы Banca de Economii Виорел Быркэ и экс-глава одного из управлений Нацбанка Ион Ропот. В уголовном деле речь идет о хищении $10 млн и €8 млн.
Как сообщила Генпрокуратура, у прокуроров есть доказательства того, что в 2014 году Быркэ и Ропот по сговору «с другими членами преступной организации» вывели $10 млн и €8 млн, которые Banca de Economii (BEM) разместил на корреспондентских счетах в Moldindconbank (MICB) и Moldova Agroindbank (MAIB). Поручителем по этим межбанковским размещениям выступила аффилированная Владимиру Плахотнюку и Илану Шору компания Insidown. Для этого она заложила 35% Victoriabank.
28 марта 2014 года Нацбанк выдал срочный кредит под госгарантии, за счет которого погасили долг BEM ( $10 млн и €8 млн) перед MAIB и MICB. Прокуроры отметили, что эти деньги можно было возместить за счет залога, однако, после выплаты кредита по госгарантиям «35% акций Victoriabank освободили в интересах преступной организации».
Таким образом, Быркэ и Ропоту предъявили обвинения в «мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации». Прокуроры арестовали пять объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемым. Они намерены потребовать в суде конфисковать это имущество, чтобы «возместить ущерб от совершенного преступления».
Также в Генпрокуратуре сообщили, что ни Ропот, ни Быркэ, не признают свою вину.
Напомним, Быркэ задержали в декабре 2020 года вместе с еще пятью подозреваемыми по делу о краже миллиарда. С тех пор он находится под домашним арестом. 15 марта 2021 прокуроры передали в суд уголовное дело, в котором Быркэ обвиняют в том, что он помог вывести из банка, находившегося в процессе ликвидации, $100 млн.
Ропота арестовали в марте 2020 года. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением при распределении кредитов Нацбанка, гарантированных государством, между Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.
