noi.md

Ищут пожарные, ищет полиция. К расследованию кражи миллиарда подключат все профильные службы


К расследованию вывода денег из банковской системы Молдовы подключатся представители министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, юристы и эксперты Национального банка Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку. Об этом 16 июля сообщает Генеральная прокуратура.

По данным Генпрокуратуры, и. о. генпрокурора принял решение расширить группу, расследующую кражу миллиарда, в которую до сих пор входили антикоррупционые прокуроры, представители Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег. Такое решение прокуратура приняла после переговоров с внешними партнерами.

В то же время совместно с агентством Европейского союза «Евроюст» Генпрокуратура создаст совместную следственную группу, которая в сжатые сроки должна будет получить доказательства причастности некоторых людей к банковской краже. Это, по данным Генпрокуратуры, необходимо для завершения следствия и возвращения украденных денег.

Прокуратура направила запросы в Российскую Федерацию, Латвию, Италию, США, Францию, Австрию, Чешскую Республику, Кипр, Швейцарию, Эстонию, Лихтенштейн и Монако с просьбой выдать банковские выписки, документы о банковских операциях и провести допросы определенных лиц.

newsmaker.md/rus/novosti/iz-bankov-moldovy-vyveli-600-mln-a-ne-2-9-mlrd-antikorruptsionnaya-prokuratura-ras-44806

Согласно отчету Антикоррупционной прокуратуры, напомним, с 2007 по 2014 год Banca de Economii, Banca Socială и Unibank участвовали в многочисленных схемах мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Ведомство сообщило, что ориентируется на сумму 13,34 млрд леев, в соответствии с размером экстренных кредитов, выданных Нацбанком под гарантии правительства. С 2009 года Антикоррупционная прокуратура вместе с Национальным центром борьбы с коррупцией (НЦБК) завела 197 уголовных дел о нанесении ущерба трем банкам — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, из которых 55 уже передано в суд. Нанесенный ущерб прокуратура оценивает в $600 млн, а $2,9 млрд — это, по словам прокуратуры, общая сумма кредитов, предоставленных тремя банками компаниям группы Шора.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Purcari и Maspex: как крупная сделка повлияет на Молдову? Объясняет представитель фонда Horizon Capital

В мае стало известно, что польская компания Maspex намерена приобрести контрольный пакет акций компании Purcari, а состав которой входят винодельни Purcari, Bostavan и Bardar в Молдове, а также два винных хозяйства в Румынии и одно — в Болгарии. В эфире программы NewsMaker «Есть вопросы» с Николаем Пахольницким старший партнер инвестиционного фонда Horizon Capital Василий Тофан объяснил, что значит эта сделка и какое влияние она может оказать на Молдову.

По словам Тофана, Maspex — один из крупнейших игроков в пищевой отрасли региона, с годовым оборотом около €3,5 млрд, и его приход в акционерный состав Purcari может принести «серьезные преимущества». Он отметил, что Maspex владеет такими брендами, как Żubrówka — самая продаваемая водка в Восточной Европе — и Carlo Rossi, самое продаваемое вино в Польше.

«Эта сделка важна для нас и для Молдовы, потому что у нас действительно отличное вино — возможно, одно из лучших по соотношению цена–качество. Но нам не хватало рыночной силы, чтобы пробиться в крупные торговые сети. Ведь перед нами — мощные ритейлеры: Kaufland, Tesco, Auchan, Biedronka, Żabka и другие. Чтобы на равных вести с ними переговоры и попасть на полки, нужна серьезная коммерческая поддержка», — отметил Тофан.

Он уверен, что участие Maspex укрепит позиции Purcari за рубежом и поможет увеличить экспорт.

«Партнерство Purcari и Maspex обеспечит нам гораздо более сильную коммерческую базу. У Purcari — продажи на уровне 100 миллионов долларов, у Maspex — 3,5 миллиарда. Это совсем другой масштаб и другая переговорная позиция. А для Молдовы это означает кратный рост экспорта», — сказал представитель инвестиционного фонда.

Комментируя детали сделки, Тофан уточнил, что пока неясно, у кого именно Maspex приобретет акции.

«Часть акций принадлежит Horizon Capital, часть — основателю компании Виктору Бостану, а еще часть находится в свободном обращении на бирже. Кто именно продаст свои акции Maspex, сейчас сказать трудно — даже я этого не знаю. Из открытых данных известно, что Виктор Бостан оставит себе примерно 75% акций, то есть продаст лишь часть и продолжит руководить компанией. Остальные акционеры будут решать сами, продавать или нет», — сказал Тофан.

Maspex предложил за акцию 21 румынский лей, при том что до этого они торговались на уровне 14 румынских леев.

«Это премия примерно в 50% к рыночной цене. Каждый инвестор сам решает, принимать предложение или нет. Чтобы вы понимали, у нас около 70 фондов и примерно 11 тысяч частных инвесторов — обычных людей, купивших акции», — уточнил представитель инвестиционного фонда.

Отвечая на вопрос, почему инвесторы готовы продать прибыльную компанию, Тофан отметил: «Такие решения каждый принимает за себя. Предложение предполагает премию в 50% — если честно, я считаю, что это хорошая цена».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: