Максим Андреев, NewsMaker

Из KLM Fruct выжимают срок. Как крупнейший поставщик яблок в Молдове попал под уголовный пресс

Компания KLM Fruct поставляла на молдавские перерабатывающие предприятия около 40% яблок. В январе 2018 года ее директора Дана Бахнару и еще четырех сотрудников арестовали. Их обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на 29 млн леев. Бахнару утверждает, что дело сфабриковали, но не знает, почему. Его нишу на рынке так никто и не занял. В прокуратуре настаивают на своих обвинениях, но раскрывать подробности дела отказываются. NM разбирался в этой истории.

Что случилось

Дана Бахнару и еще четырех сотрудников компании KLM Fruct задержали 26 января 2018 года по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В тот же день у работников компании провели 34 обыска. В спецоперации, как отметил Бахнару, задействовали более 70 сотрудников Наццентра по борьбе с коррупцией, МВД и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По словам адвоката Бахнару Михая Дурнеску, сначала им сообщили, что речь идет об уклонении от уплаты 7 млн леев налогов, а через полгода сумма увеличилась до 29,4 млн леев. По его словам, налоговые инспекторы за три дня провели проверку, хотя аудиторы, которых после этого наняла компания KLM Fruct, проверяли около двух месяцев. Никаких налоговых нарушений аудиторы не выявили, уточнил адвокат.

1 февраля 2018 все счета компании заблокировали. Бахнару отпустили через 11 дней после ареста. Остальные задержанные пробыли под арестом от двух недель до нескольких месяцев.

Что рассказал адвокат

Адвокат Михай Дурнеску рассказал NM, что во время обысков у компании забрали все документы, что является нарушением, а уголовное дело против Бахнару завели раньше, чем Налоговая служба представила отчет о проверке. «Нельзя открыть уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, пока это уклонение не констатировали. Единственное ведомство, которое может это констатировать — Налоговая служба», — пояснил он.

Разрешение на проведение 34 обысков суд сектора Центр выдал 6 января (это была суббота). По словам Михаила Дурнеску, судья рассматривал запросы прокуроров о проведении обысков с интервалом 2-5 минут. Этого времени едва хватало, чтобы просто прочитать запрос.

Кроме того, по словам адвоката, прокуроры передали налоговой протоколы допросов и результаты прослушивания телефонов. Он утверждает, что это незаконно.

По словам Дурнеску и Бахнару, обвинения, в основном, строятся на показаниях свидетелей и результатах «прослушки». Они настаивают, что компания Бухнару платила все налоги, что доказал и независимый аудит.

Что рассказал Бахнару

Бизнесмен рассказал, что основал компанию в 2016 году. Компания скупала яблоки у сельчан и фермеров, а затем продавала их перерабатывающим предприятиям, в том числе, T.B. Fruit, Orhei-Vit, Natur-Bravo (по закону физические лица не могут поставлять сырье на перерабатывающие предприятия).

Бахнару рассказал, что в 2017 году KLM Fruct скупила у фермеров и поставила на перерабатывающие предприятия около 45 тыс. тонн яблок (около 40% всего объема переработки). По его словам, после того как его компанию «вывели с рынка», ее место никто не занял. «Поэтому в 2018 году тонны яблок сгнили прямо на полях», — отметил он.

По словам Бахнару, в течение 2017 года в компании была 21 налоговая проверка. Кроме того, уточнил он, налоговая провела семь проверок на предприятиях, на которые KLM Fruct сдавала яблоки.

Бахнару считает, что в пользу его невиновности говорит и то, что в 2017 году его компания заплатила 17,1 млн леев налогов.

Бахнару утверждает, что обвинения против него сфабриковали. Но не смог объяснить, почему. Он также сообщил, что компания KLM Fruct не работает, так как ее счета до сих пор заблокированы.

Что сообщили в прокуратуре

В Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам NM cообщили, что завели несколько уголовных дел против Дана Бахнару и членов «группировки», которую он организовал. (сколько именно дел, они не уточнили). По данным прокуроров, «группировка» Бахнару состоит из 15 физических и 5 юридических лиц. Их обвиняют в отмывании денег и в том, что они нанесли государству ущерб на 29,4 млн леев. Прокуроры утверждают, что группировка «легализовала сельскохозяйственную продукцию на 92,2 млн леев».

В прокуратуре также подчеркнули, что все обыски по этому делу проводили в соответствии с законом. «Все заявления обвиняемого бездоказательны и носят декларативный характер. Так он пытается защититься и надавить на правоохранительные органы», — сообщили в прокуратуре в ответ на запрос NM.

Другие подробности дела они отказались разглашать, сославшись на «закон о защите персональных данных», и отметив, что следствие продолжается, и распространение информации о нем «навредит интересам людей, имеющих к этому отношение».

В Налоговой службе на запрос NM от 1 августа ответили 21 августа. И сообщили, что, опасаясь «навредить интересам следствия», запросили разрешение правоохранительных органов на то, чтобы сообщить журналистам информацию по этому делу. К моменту публикации материала другого ответа от налоговой NM не получил.

Отметим, Бахнару обратился за помощью в парламент, в частности, к вице-председателю парламента Александру Слусарю. Вице-сикер сообщил NM, что написал запросы по этому делу в «разные органы», в том числе в Генеральную прокуратуру. Ответ Слусарь еще не получил.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Ilan Șor / Telegram

ЦИК выявила нарушения в финансировании партий Шора и кампании Фуртунэ на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы потребовала инициировать роспуск партии «Шанс», а также передала материалы в министерство юстиции с рекомендацией ограничить деятельность партий «Возрождение» и «Альтернативная сила спасения Молдовы». Комиссия опубликовала 5 августа результаты проверки финансирования пяти партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором, а также предвыборной кампании независимого кандидата в президенты Виктории Фуртунэ. ЦИК изучила их деятельность с 1 июля по 31 октября 2024 года и выявила многочисленные нарушения закона — от сокрытия расходов и использования незаконных пожертвований до задействования административных ресурсов.

ЦИК проверила партии «Шанс», «Возрождение», «Альтернативная сила спасения Молдовы», «Победа» и «Будущее Молдовы».

По данным комиссии, партии «Шанс», «Возрождение», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и «Победа» действовали «скоординировано под названием блока «Победа», в том числе во время президентских выборов и референдума 20 октября 2024 года». Как отмечает ЦИК, их финансовую и организационную деятельность координировал Илан Шор.

Результаты проверки блока «Победа»

По информации ЦИК, с 1 июля по 31 октября 2024 года минимальная сумма расходов на организацию и проведение политических и социально-культурных мероприятий блока составила почти 3 млн леев. Согласно статье 126¹⁰⁷, часть (1) Уголовного кодекса №985/2002, эта сумма превышает установленный на 2024 год порог 20 средних месячных зарплат по экономике — 274 000 леев.

ЦИК сообщила, что передаст материалы в правоохранительные органы, чтобы те проверили факты незаконного финансирования партий блока «Победа» во время предвыборной кампании.

По итогам проверки комиссия зафиксировала многочисленные случаи незаконного финансирования, в том числе:

  • аренду помещений без оформления договоров,
  • проведение протестов и митингов с признаками дестабилизации,
  • организацию поездок сторонников за счет партий или связанных с ними лиц,
  • раздачу денег, продуктов, подарков и проведение развлекательных мероприятий,
  • агитацию с использованием незаконных печатных материалов.

Результаты проверки независимого кандидата на пост президента Виктории Фуртунэ

ЦИК проверила финансирование инициативной группы и избирательной кампании Виктории Фуртунэ с 1 июля по 31 октября 2024 года и установила, что Фуртунэ потратила более 229 тыс. леев на создание сайта и видеороликов. При этом, как отмечает комиссия, она не указала эти расходы в финансовом отчете.

В связи с неполными и недостоверными данными в отчетах ЦИК планирует проверить, нарушила ли Фуртунэ закон, и при необходимости начать административное дело.

Результаты проверки партии «Будущее Молдовы»

По данным ЦИК, лидер партии «Будущее Молдовы» Василе Тарлев не задекларировал более 239 тыс. леев, потраченных на материалы, услуги и работы, использованные в избирательной кампании. Кроме того, он использовал с нарушением закона пожертвования на сумму около 524 тыс. леев.

Члены и сторонники партии снимали помещения без договоров, бесплатно пользовались транспортом и имуществом, а также задействовали ресурсы госучреждений без согласований и документов.

На основании отчета ЦИК рекомендовала:

  • передать материалы о партиях «Возрождение» и «Альтернативная сила спасения Молдовы» в министерство юстиции для ограничения их деятельности,
  • инициировать процедуру роспуска партии «Шанс»,
  • проинформировать налоговую службу и контрольно-надзорные органы о нарушениях партийных должностных лиц.

* * *

Центральная избирательная комиссия решила начать проверку партий после получения жалоб от кандидата в президенты от избирательного блока «Вместе» Октавиана Цыку, а также от нескольких профильных учреждений. Они сообщили о нарушениях правил финансирования избирательной кампании.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: