Кто входит в санкционный список лиц, близких к Плахотнюку и Шору? Это секрет!

Санкционный список лиц, связанных с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, на действия которых будут распространяться ограничения, — секретный. Это следует из ответа Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег на запрос NM.

В Службе отметили, что не могут предоставить запрошенную информацию о людях из списка, поскольку эта информация содержит коммерческую, банковскую, налоговую, профессиональную тайну. Кроме того, как отметили в ведомстве, «на их транзакции должны быть наложены меры предусмотренные ст.8 и 2 частью статьи 33 (в ней идет речь об обеспечительных мерах — NM) закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Отметим, в октябре США ввели санкции против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и беглого депутата Илана Шора. В конце октября Комиссия по Чрезвычайным ситуациям в Молдове приняла решение о строгом контроле санкционных лиц. Тем же решением, молдавским компетентным органам было поручено пристально следить за действиями и финансовыми операциями лиц, которых подозревают в связях с попавшими под санкции лицами.

Согласно решению комиссии по ЧС, ответственные за эти меры органы должны блокировать на срок до 5 рабочих дней действия и операции, в том числе связанных с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемых лицами из этого списка.

Список лиц, связанных с Шором и Плахотнюком должны были составить Служба информации и безопасности(СИБ) вместе с Нацбанком Молдовы и Службой предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В Нацбанке NM порекомендовали обратиться в СИБ, а в СИБ на запрос NM, отправленный в начале ноября, на момент выхода материала не ответили.

Согласно решению Комиссии по ЧС, в список связанных с Шором и Плахотнюком лиц включают людей и компании, у которых были общие бизнес-интересы с Шором или Плахотнюком или их компаниями.


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

На территории заповедника «Старый Орхей» было обнаружено гнездо большого канюка — редкого хищного вида птиц, встречающегося в Молдове. В гнезде находились два птенца. Об этом заповедник сообщил 2 июня на своей странице в Facebook.

«Во время мониторинга сотрудники Управления природных ресурсов и биоразнообразия обнаружили уникальное гнездо большого канюка (Buteo rufinus) с двумя птенцами. Гнездо находится в естественной пещере на скалах над долиной реки Реут. Подтверждение гнездования этого вида на территории заповедника свидетельствует о высокой охранной значимости этой зоны и благоприятных условиях для животных», — отметили представители заповедника.

По информации заповедника большой канюк является редкой птицей для Молдовы, хотя в Красную книгу Республики Молдова 2015 года он не включен. Этот вид защищен международными Бернской и Боннской конвенциями, внесен в Красную книгу Украины и в Приложение I Директивы ЕС по птицам, что означает необходимость принимать специальные меры для сохранения его природной среды обитания.

Питание большого канюка типично для степных зон и включает:

  • грызунов (слепышей, тушканчиков, хомяков);
  • пресмыкающихся (ящериц, ужей, лесных змей);
  • насекомых и птиц (жаворонков, скворцов, дроздов, голубей, перепелов, фазанов);
  • амфибий и иногда падаль.
Facebook/Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”
Facebook/Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”
Facebook/Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: