noi.md

Кто входит в санкционный список лиц, близких к Плахотнюку и Шору? Это секрет!

Санкционный список лиц, связанных с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, на действия которых будут распространяться ограничения, — секретный. Это следует из ответа Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег на запрос NM.

В Службе отметили, что не могут предоставить запрошенную информацию о людях из списка, поскольку эта информация содержит коммерческую, банковскую, налоговую, профессиональную тайну. Кроме того, как отметили в ведомстве, «на их транзакции должны быть наложены меры предусмотренные ст.8 и 2 частью статьи 33 (в ней идет речь об обеспечительных мерах — NM) закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Отметим, в октябре США ввели санкции против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и беглого депутата Илана Шора. В конце октября Комиссия по Чрезвычайным ситуациям в Молдове приняла решение о строгом контроле санкционных лиц. Тем же решением, молдавским компетентным органам было поручено пристально следить за действиями и финансовыми операциями лиц, которых подозревают в связях с попавшими под санкции лицами.

Согласно решению комиссии по ЧС, ответственные за эти меры органы должны блокировать на срок до 5 рабочих дней действия и операции, в том числе связанных с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемых лицами из этого списка.

Список лиц, связанных с Шором и Плахотнюком должны были составить Служба информации и безопасности(СИБ) вместе с Нацбанком Молдовы и Службой предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В Нацбанке NM порекомендовали обратиться в СИБ, а в СИБ на запрос NM, отправленный в начале ноября, на момент выхода материала не ответили.

Согласно решению Комиссии по ЧС, в список связанных с Шором и Плахотнюком лиц включают людей и компании, у которых были общие бизнес-интересы с Шором или Плахотнюком или их компаниями.


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Partidul „Moldova Mare”

Актер Серджиу Волок присоединился к партии Виктории Фуртунэ

Актер Серджиу Волок присоединился к партии Moldova Mare («Великая Молдова»), которую возглавляет бывший прокурор Виктория Фуртунэ. Информацию подтвердил NM сам Волок.

23 июня партия Moldova Mare провела пресс-конференцию по случаю 35-летней годовщины со дня принятия парламентом Декларации о суверенитете. Среди участников был и Серджиу Волок. Он заявил, что Молдову якобы контролируют извне, а Виктория Фуртунэ — человек, который может это изменить.

Facebook/Partidul „Moldova Mare”

На страницах партии нет информации о том, что Волок присоединился к формированию, поэтому NM обратился к нему напрямую. Актер подтвердил, что вступил в партию несколько недель назад. По его словам, он принял приглашение, потому что считает себя сторонником суверенизма.

«Я заинтересован в том, чтобы наша страна в большей степени контролировала свои интересы и решения, чем неправительственные организации. Потому что они все больше и больше вмешиваются в политику», — заявил Волок.

На вопрос, будет ли он в списках партии, если Moldova Mare будет участвовать в парламентских выборах этой осенью, актер ответил, что пока не обсуждал этот вопрос с руководством формирования.

«Я недавно вступил в партию, не участвовал в некоторых мероприятиях, но присутствую на дебатах, связанных с предвыборной программой», — добавил он.

***

Серджиу Волок — 42-летний актер и телеведущий. Известен по фильмам «Plictisit și inspirație», «Sașa, Grișa și Ion», «La limita de jos a cerului» и «Nunta în Basarabia».

В марте этого года Волока приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и двухлетним испытательным сроком за драку с другим актером. Сам Волок утверждал, что не виновен и что дело против него сфабриковали.

Кроме этого, в 2014 году актера задержали за хулиганство в здании ВСП — он бил кулаками в двери кабинетов судей. Это произошло после того, как Волока остановили за вождение в нетрезвом виде.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: