Российские полицейские расследуют несколько крупных дел по полученным от Кишинева материалам, связанным с делом об отмывании $20 млрд из России через молдавский Moldindconbank, сообщил сегодня российский «Коммерсантъ». Российские правоохранители при этом оперируют цифрой в $46 млрд выведенных из страны средств.
Источник издания в МВД России сообщил, что контактировать Москва и Кишинев начали еще в 2014 году, когда в Молдове выявили схему отмывания денег, в которой были задействованы в том числе российские компании и банки.
Получив от коллег соответствующую информацию, российские правоохранители на ее основании в 2015 году возбудили два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Одно дело, в котором фигурирует банк «Западный», расследуется в УВД по Юго-Западному округу Москвы, второе, где речь идет о Русском земельном банке, находится в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Совладельцем обоих финансовых структур являлся российский бизнесмен Александр Григорьев, а лицензий оба банка лишились в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.
В итоге Русский земельный банк тогда остался должен своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб. Впрочем, пока никаких претензий по делам, связанным с выводом денег из Русского земельного банка и банка «Западный», к арестованному в конце 2015 года господину Григорьеву правоохранительные органы не предъявляли.
Пока следственный департамент МВД инкриминирует экс-банкиру два эпизода хищения средств из банка «Донинвест» на сумму 107 млн руб., а также организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Российские правоохранительные органы подозревают, что Александр Григорьев является руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд. По словам адвоката господина Григорьева Сергея Шенкнехта, некоторое время назад его клиента допрашивали лишь по эпизоду с Промсбербанком, который якобы также был задействован в «молдавской схеме» и акционером которого в 2012 году являлся господин Григорьев.
«Причастность моего подзащитного к выводу денег из этого банка не подтвердилась,— заявил Шенкнехт.— Если возникнут аналогичные вопросы по Русскому земельному банку и банку „Западный“, то Александр Григорьев также готов сотрудничать со следствием и давать пояснения». В МВД РФ «Коммерсанту» подтвердили, что и сейчас взаимодействуют с молдавскими коллегами «по установлению лиц и обстоятельств вывода денежных средств из Российской Федерации».
