27r.ru

Москва и Кишинев вместе расследуют вывод десятков миллиардов долларов из России


Российские полицейские расследуют несколько крупных дел по полученным от Кишинева материалам, связанным с делом об отмывании $20 млрд из России через молдавский Moldindconbank, сообщил сегодня российский «Коммерсантъ». Российские правоохранители при этом оперируют цифрой в $46 млрд выведенных из страны средств.

Источник издания в МВД России сообщил, что контактировать Москва и Кишинев начали еще в 2014 году, когда в Молдове выявили схему отмывания денег, в которой были задействованы в том числе российские компании и банки. 

Получив от коллег соответствующую информацию, российские правоохранители на ее основании в 2015 году возбудили два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). 

Одно дело, в котором фигурирует банк «Западный», расследуется в УВД по Юго-Западному округу Москвы, второе, где речь идет о Русском земельном банке, находится в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве. 

Совладельцем обоих финансовых структур являлся российский бизнесмен Александр Григорьев, а лицензий оба банка лишились в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. 

В итоге Русский земельный банк тогда остался должен своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб. Впрочем, пока никаких претензий по делам, связанным с выводом денег из Русского земельного банка и банка «Западный», к арестованному в конце 2015 года господину Григорьеву правоохранительные органы не предъявляли. 

Пока следственный департамент МВД инкриминирует экс-банкиру два эпизода хищения средств из банка «Донинвест» на сумму 107 млн руб., а также организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). 

Российские правоохранительные органы подозревают, что Александр Григорьев является руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. 

В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд. По словам адвоката господина Григорьева Сергея Шенкнехта, некоторое время назад его клиента допрашивали лишь по эпизоду с Промсбербанком, который якобы также был задействован в «молдавской схеме» и акционером которого в 2012 году являлся господин Григорьев. 

«Причастность моего подзащитного к выводу денег из этого банка не подтвердилась,— заявил Шенкнехт.— Если возникнут аналогичные вопросы по Русскому земельному банку и банку „Западный“, то Александр Григорьев также готов сотрудничать со следствием и давать пояснения». В МВД РФ «Коммерсанту» подтвердили, что и сейчас взаимодействуют с молдавскими коллегами «по установлению лиц и обстоятельств вывода денежных средств из Российской Федерации».

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Festivalul Lupilor 2025: Погружение в мир музыки и природы

Чуть больше месяца остается до старта одного из самых ярких событий лета — пятого юбилейного выпуска Festivalul Lupilor 2025, который пройдет с 8 по 10 августа в культурно-природной резервации Старый Оргеев. Этот уникальный кемпинг-фестиваль обещает три дня живой музыки, вдохновляющей атмосферы и множества активностей для всех возрастов, создавая идеальные условия для семейного отдыха на лоне природы. Билеты доступны на www.festivalul-lupilor.md — поспешите забронировать свое место на этом незабываемом празднике!

Уникальный line-up

Festivalul Lupilor 2025 представит разнообразие музыкальных жанров: от балканского панк-рока и этно-фьюжна до инди-рока, фолка, альтернативного попа и электронных ритмов.

  • 8 августа: Открытие фестиваля на сцене SOLAR Events.
  • 9 августа: Dubioza Kolektiv, LUPII lui Calancea, Tatuni, Black Olives, Gândul Mâței, Snails, Afterparty Utopia.
  • 10 августа: LUPII lui Calancea, Vali Boghean Balkanik Band, HAIDUCU, Ana Everling, Via Dacă, Mădălina Pavăl.

Кульминация фестиваля — Afterparty Utopia, где под полной луной зазвучат зажигательные электронные сеты. Также на второй сцене выступят новые лица — восходящие звезды, готовые удивить свежими идеями и энергией.

Разнообразие активностей для всех

Festivalul Lupilor 2025 — это не только музыка, но и богатая программа развлечений. Для детей подготовлены увлекательные мастер-классы и игровые зоны с аниматорами, где они смогут проявить творчество и весело провести время. Взрослые найдут удовольствие на ярмарке местных ремесленников, где представлены эксклюзивные изделия ручной работы — от изысканных украшений и стильной одежды до уникальных сувениров и предметов интерьера. Гурманов ждет большой фуд-корт с изысканными блюдами национальной и международной кухни, включая свежие вегетарианские и мясные деликатесы, а также ароматные десерты. Любители активного образа жизни смогут принять участие в утренних зарядках, занятиях йогой и пилатесом, а поклонники истории погрузятся в атмосферу прошлого в уголке реконструкции быта даков и римлян с аутентичными экспонатами и костюмами. Полный список активностей будет объявлен в ближайшее время — оставайтесь на связи!

Уютный кемпинг и доступность

Погрузитесь в атмосферу природы, выбрав размещение в уютном кемпинге, оснащенном всем необходимым для комфортного отдыха. Организаторы на сайте фестиваля www.festivalul-lupilor.md подробно описали удобные варианты путешествий — как для групп, так и для индивидуальных путешественников, чтобы каждый мог легко присоединиться к празднику. Место встречи — Старый Оргеев, где оживают легенды и начинается ваше приключение.

Присоединяйтесь к празднику!

Festivalul Lupilor 2025 — это не просто фестиваль, а целое событие, которое объединит людей всех возрастов в любви к музыке, культуре и природе. Пятый юбилейный выпуск обещает стать кульминацией творчества и единства. Билеты доступны на www.festivalul-lupilor.md — не упустите шанс стать частью этого яркого и вдохновляющего опыта, который оставит след в вашем сердце!

Организаторы: Media Show Grup și Alex Calancea.

Медиа партнёры: unimedia, AGORA, newsmaker.md, unica.md, diez.md, zugo.md, zg.md, rupor.md, realitatea.

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: