Нацбанк Молдовы подтвердил информацию NM о том, что расследовать вывод активов из Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala будет компания Kroll Inc. Проблемными банками, уточнил регулятор, займется британский филиал компании — Kroll Associates UK Limited.
Для чего нужно расследование?
В конце прошлого года Нацбанк ввел специальное управление в трех молдавских банках: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. По данным СМИ, все три банка контролирует бизнесмен Илан Шор (сам он это всегда опровергает). Одним из оснований для введения спецуправления стали сомнительные межбанковские транзакции, в результате которых за рубеж были выведены активы на сумму около 18 млрд леев. Недавно стало известно еще и об угоне инкассаторской машины, перевозившей документы Banca de Economii. Автомобиль был найден в Яловенах: его сожгли вместе со всеми бумагами.
Как отобрали компанию Kroll?
О необходимости расследования деятельности менеджмента трех проблемных банков премьер Юрие Лянкэ и представители Нацбанка принялись говорить сразу после того, как стало известно о сомнительных операциях. Причем Лянкэ заявил о том, что аудит деятельности банков должен быть международным. В начале этого года Нацбанк провел закрытый конкурс, в котором приняли участие четыре компании с мировым именем: Ernst & Young, KPMG, Pricewaterhouse Coopers и Kroll Inc. Последняя и выиграла конкурс.
Чем займутся финансовые детективы?
В Нацбанке сообщили, что контракт с Kroll уже подписан, хотя сумму не разглашают. Собеседники NM, знающие о стоимости подобного рода услуг, говорят, что речь может идти примерно о €150 тыс. Согласно контракту, специалисты из Kroll должны провести предварительное расследование операций в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Цель расследования — выявление сомнительных транзакций и определение возможных способов возврата активов банков. Президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану сказал, что первоначальный этап расследования продлится четыре недели.
Чьи деньги уже находили агенты Kroll?
Агенты Kroll нашли $200 млн, похищенных из госказны бывшим филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом и его женой, средства свергнутого гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, а также деньги иракского президента Саддама Хусейна, спрятанные в банках Европы и США.
Как компания Kroll поработала в России?
В начале 90-х власти России привлекли Kroll к розыску советских валютных резервов. В книге Егора Гайдара (зампред правительства РСФСР в 1991-1992 годах) «Дни поражений и побед» упоминается о краткосрочном трехмесячном контракте с Kroll на сумму $900 тыс. В ней же отмечается, что поиски не дали результатов из-за отказа Министерства безопасности комплексно сотрудничать с агентством. Один из бывших сотрудников Kroll Томми Хелсби позже заявлял, что задание найти деньги КПСС было дано «для отвода глаз». «Тот факт, что они наняли нас, объявив об этом на пресс-конференции, должен был дать нам понять, что все это несерьезно. Мы нарыли много информации, но оказалось, что им она была не нужна. И они даже не заплатили нам»,— рассказывал Хелсби.
Чем агенты Kroll занимались на Украине?
В 2000-х эксперты Kroll работали на Украине. В 2001 году зять тогдашнего президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук нанял Kroll для нахождения доказательств непричастности Кучмы к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. В отчете Kroll по итогам расследования говорилось, что «нет никаких убедительных оснований считать, что президент Кучма «заказал» убийство журналиста Гонгадзе или вообще как-то был к нему причастен». Но в 2004 году президент Kroll Майкл Черкасский заявил, что на самом деле детективы обнаружили «некоторые доказательства, указывающие на причастность Кучмы».
В 2010 году правительство Украины наняло три американские аудиторские фирмы — Trout Cacheries PLLC, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и Kroll Inc. — для аудита деятельности правительства Юлии Тимошенко с 2008-го по 2010 год. В отчете аудиторов говорилось, что правительство Тимошенко прибегало к мошенничеству и использовало «классические международные механизмы по отмыванию денег», закупая сахар, вакцины, импортируя дорогие иностранные автомобили, а также продавая другим странам квоты на выброс в атмосферу углекислого газа. В связи с нарушениями, допущенными при продаже квот, украинская прокуратура возбудила в отношении Тимошенко уголовное дело. После свержения президента Виктора Януковича Тимошенко была полностью реабилитирована.
