Flickr

На что способны детективы из компании Kroll и чем они займутся в Молдове


Нацбанк Молдовы подтвердил информацию NM о том, что расследовать вывод активов из Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala будет компания Kroll Inc. Проблемными банками, уточнил регулятор, займется британский филиал компании — Kroll Associates UK Limited.

Для чего нужно расследование?

В конце прошлого года Нацбанк ввел специальное управление в трех молдавских банках: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. По данным СМИ, все три банка контролирует бизнесмен Илан Шор (сам он это всегда опровергает). Одним из оснований для введения спецуправления стали сомнительные межбанковские транзакции, в результате которых за рубеж были выведены активы на сумму около 18 млрд леев. Недавно стало известно еще и об угоне инкассаторской машины, перевозившей документы Banca de Economii. Автомобиль был найден в Яловенах: его сожгли вместе со всеми бумагами. 

newsmaker.md/rus/novosti/inkassatorskuyu-mashinu-banca-de-economii-ugnali-kogda-voditel-otluchilsya-v-tuale-8231

Как отобрали компанию Kroll?

О необходимости расследования деятельности менеджмента трех проблемных банков премьер Юрие Лянкэ и представители Нацбанка принялись говорить сразу после того, как стало известно о сомнительных операциях. Причем Лянкэ заявил о том, что аудит деятельности банков должен быть международным. В начале этого года Нацбанк провел закрытый конкурс, в котором приняли участие четыре компании с мировым именем: Ernst & Young, KPMG, Pricewaterhouse Coopers и Kroll Inc. Последняя и выиграла конкурс. 

Чем займутся финансовые детективы?

В Нацбанке сообщили, что контракт с Kroll уже подписан, хотя сумму не разглашают. Собеседники NM, знающие о стоимости подобного рода услуг, говорят, что речь может идти примерно о €150 тыс. Согласно контракту, специалисты из Kroll должны провести предварительное расследование операций в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Цель расследования — выявление сомнительных транзакций и определение возможных способов возврата активов банков. Президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану сказал, что первоначальный этап расследования продлится четыре недели.

Чьи деньги уже находили агенты Kroll?

Агенты Kroll нашли $200 млн, похищенных из госказны бывшим филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом и его женой, средства свергнутого гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, а также деньги иракского президента Саддама Хусейна, спрятанные в банках Европы и США.

Как компания Kroll поработала в России?

В начале 90-х власти России привлекли Kroll к розыску советских валютных резервов. В книге Егора Гайдара (зампред правительства РСФСР в 1991-1992 годах) «Дни поражений и побед» упоминается о краткосрочном трехмесячном контракте с Kroll на сумму $900 тыс. В ней же отмечается, что поиски не дали результатов из-за отказа Министерства безопасности комплексно сотрудничать с агентством. Один из бывших сотрудников Kroll Томми Хелсби позже заявлял, что задание найти деньги КПСС было дано «для отвода глаз». «Тот факт, что они наняли нас, объявив об этом на пресс-конференции, должен был дать нам понять, что все это несерьезно. Мы нарыли много информации, но оказалось, что им она была не нужна. И они даже не заплатили нам»,— рассказывал Хелсби.

Чем агенты Kroll занимались на Украине?

В 2000-х эксперты Kroll работали на Украине. В 2001 году зять тогдашнего президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук нанял Kroll для нахождения доказательств непричастности Кучмы к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. В отчете Kroll по итогам расследования говорилось, что «нет никаких убедительных оснований считать, что президент Кучма «заказал» убийство журналиста Гонгадзе или вообще как-то был к нему причастен». Но в 2004 году президент Kroll Майкл Черкасский заявил, что на самом деле детективы обнаружили «некоторые доказательства, указывающие на причастность Кучмы».

В 2010 году правительство Украины наняло три американские аудиторские фирмы — Trout Cacheries PLLC, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и Kroll Inc. — для аудита деятельности правительства Юлии Тимошенко с 2008-го по 2010 год. В отчете аудиторов говорилось, что правительство Тимошенко прибегало к мошенничеству и использовало «классические международные механизмы по отмыванию денег», закупая сахар, вакцины, импортируя дорогие иностранные автомобили, а также продавая другим странам квоты на выброс в атмосферу углекислого газа. В связи с нарушениями, допущенными при продаже квот, украинская прокуратура возбудила в отношении Тимошенко уголовное дело. После свержения президента Виктора Януковича Тимошенко была полностью реабилитирована.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Evghenia Guțul/Telegram

За что именно осудили Евгению Гуцул? Суд опубликовал детали уголовного дела

Суд Кишинева раскрыл детали приговора Евгении Гуцул. Башкана Гагаузии 5 августа приговорили к семи годам тюрьмы полузакрытого типа. Следствие установило, что в 2019–2022 годах, когда Гуцул работала секретарем партии «Шор», она регулярно ввозила в Молдову деньги из России.

За что осудили Евгению Гуцул

В 2021 году во время избирательной кампании Евгения Гуцул занимала должность менеджера в Департаменте мониторинга, планирования и контроля партии «ШОР» и сознательно принимала нелегальные деньги от организованной преступной группы для поддержки одного из кандидатов.

По версии суда, при поддержке беглого олигарха Илана Шора Гуцул ввезла в Молдову $21 тыс. во время поездки в Россию вместе с другими людьми, связанными с партией. Чтобы скрыть происхождение этих денег, она поручила руководителям территориальных отделений оформлять фиктивные пожертвования.

С января по ноябрь 2022 года Евгения Гуцул приняла незаконные средства на общую сумму 40,5 млн леев, которые партия использовала для продвижения своих интересов и попытки захвата власти.

В феврале 2022 года Гуцул трижды ездила в Россию и Румынию и ввезла еще $84 тыс.

С августа по октябрь того же года Евгения Гуцул организовала вербовку людей для участия в протестах у государственных учреждений в Кишиневе. Участникам платили по 300–400 леев, а тем, кто жил в палатках круглосуточно, — по $100. В акциях участвовали 19 024 человека. На их оплату потратили почти 37 млн леев, полученных из незаконных источников.

Суд отметил, что Гуцул лично взяла 60 тыс. леев, зная, что эти деньги поступили незаконно.

Какую роль сыграла Светлана Попан

Светлана Попан, бывшая коллега Гуцул, получила шесть лет тюрьмы. Она приняла более 152,7 тыс. леев для финансирования избирательной кампании в Бельцах — эти деньги потратили на продукты для участников инициативной группы.

Позже, уже в роли менеджера департамента, она продолжила принимать незаконные средства — в общей сложности почти 9,6 млн леев.

С августа 2022 по февраль 2023 года она работала секретарем в том же департаменте и приняла еще 9,5 млн леев. Она координировала оплату протестов, собирала через Telegram списки участников, прикладывала фотографии и передавала данные для расчетов — каждому участнику платили по 300–400 леев.

С 18 сентября 2022 года по 18 февраля 2023 года она управляла процессом организации и оплаты участия 24 408 человек. Кроме того, она получила от начальницы департамента 20 тыс. леев неофициальной зарплаты .

***

5 августа суд Кишинева сектора Буюканы приговорил Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы полузакрытого типа. По версии следствия, в 2019-2022 годах, когда Гуцул работала секретарем партии «Шор», она систематически ввозила в Молдову деньги из России. Кроме того, ей предъявили обвинение в координации деятельности некоторых офисов партии и «сознательном получении денег от организованной преступной группировки» для финансирования деятельности партии — более 42,5 млн леев.

По этому же делу Светлану Попан, которая тоже была секретарем партии «Шор», приговорили к шести годам лишения свободы. По версии обвинения, с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года она сознательно приняла 9,74 млн леев от организованной преступной группы для финансирования партии. Деньги предназначались для оплаты акций протеста и выплаты неучтенной зарплаты (в конвертах) членам территориальных отделений партии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: