Задержанные сегодня бывший вице-президент Нацбанка и двое нынешних руководителей департаментов НБМ подозреваются в служебной халатности. По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, задержания были произведены в рамках открытого 2 августа уголовного дела. «Все трое задержанных четыре года — с 2010-го по 2014-й — закрывали глаза на отмывание миллиардных сумм через Moldindconbank», — сообщил Морарь.
Глава Антикоррупционной прокуратуры указал, что, согласно законодательству, Нацбанк обязан предотвращать сомнительные банковские операции и сообщать о них в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Наццентра по борьбе с коррупцией. «Из-за того что задержанные не делали этого, через молдавский банк стало возможно отмывание огромной суммы — $20 млрд», — добавил прокурор. Он пояснил, что российские компании открывали временные счета в Moldindconbank, через которые и проводились мошеннические операции.
По словам Мораря, основанием для задержания стали показания свидетелей, которые появились после начала расследования по факту отмывания денег. Оно, напомним, было начато еще в феврале 2014 года. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.
Глава Антикоррупционной прокуратуры отказался назвать имена задержанных. Ранее, издание Deschide.md сообщало, что речь идет о бывшем вице-президенте НБМ Эмме Тэбырце, начальнике управления банковского надзора Матее Дохотару и бывшем главе этого же управления, а ныне начальнике управления регламентирования и авторизаций Нацбанка Владимире Цуркане.
Об отмывании денег через Moldindconbank, напомним, стало известно более двух лет назад. В апреле 2014 года российское издание «Коммерсант» опубликовало статью, в которой говорилось, что в 2010-2014 годах с помощью «молдавских схем» из российских банков за рубеж было выведено почти $18,5 млрд (потом сумма выросла до $20 млрд). Деньги проходили транзитом через счета 19 российских финансовых учреждений, открытых в Moldindconbank посредством различных офшорных компаний с латвийскими банковскими счетами.
Позже в других российских изданиях появились статьи, раскрывающие имена замешанных в схемах граждан РФ, а сама схема получила название «Ландромат» и была названа одной из крупнейших в Восточной Европе операций по отмыванию денег.
В свое время глава Высшей судебной палаты Молдовы Михай Поалелунжь в комментарии NM об отмывании денег пояснил, что схемы основывались на сомнительных решениях молдавских судей, выдававших приказы (исполнительные листы) о взыскании многомиллионных долгов.
Схемы, по словам Поалелунжь, работали так. Заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдовы. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла по нему расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Далее исполнительные листы предъявляли в банки, и средства уходили по запланированному мошенниками маршруту.
Между тем в марте этого года суд сектора Буюканы оправдал судебного исполнителя, которая, по версии прокуроров, была причастна к схеме по отмыванию через Молдову как минимум половины суммы — $10,6 млрд.
По версии следствия, деятельность судебного исполнителя, не имевшей необходимых полномочий, продолжалась с марта 2011 года по январь 2014-го. Она якобы привела в исполнение около сорока незаконных или поддельных запросов столичных и районных судов Молдовы.
Одним из наиболее резонансных случаев стало распоряжение судебного исполнителя об изъятии со счетов российских банков, открытых в Moldindconbank, 211.054.905.216,5 лея — около $10,6 млрд. Деньги затем должны были быть перечислены на счета резидентов-не граждан Молдовы. Прокуроры требовали для судисполнителя четырех лет лишения свободы, а позже намеревались обжаловать решение буюканского суда.
В мае этого года российские правоохранительные органы заявляли, что отмывание денег через молдавскую банковскую систему продолжалось и в 2015 году.
Молдавские следователи, в свою очередь, опровергли эти заявления, сообщив, что 16 мая 2014 года поток денежных средств был остановлен. В 2014 году заявлял об этом NM и глава Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при Наццентре по борьбе с коррупцией Василе Шарко.
В сообщении для прессы ведомство тогда сообщило, что в рамках уголовного дела, открытого 14 февраля 2014 года по ст. 243 Уголовного кодекса — «Отмывание денег», были предприняты следственные действия. Чтобы установить происхождения этих денежных средств и их конечных получателей, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег «в рамках своих полномочий инициировала сотрудничество с 65 аналогичными иностранными службами, включая структуры Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Швейцарии, Германии, Франции, Финляндии и России».
В Службе отметили, что правоохранительные органы России, получив информацию из Молдовы, открыли четыре уголовных дела в отношении трех физических лиц — менеджеров различных банков, включая «Русский земельный банк». Напомним, в ноябре 2015 года сотрудники правоохранительных органов РФ задержали бизнесмена Александра Григорьева — совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе, банков «Западный», «Донинвест» и «Русского земельного банка».
