Максим Андреев, NewsMaker

На сотрудников Нацбанка нашелся «Ландромат». За что задержали троих функционеров НБМ


Задержанные сегодня бывший вице-президент Нацбанка и двое нынешних руководителей департаментов НБМ подозреваются в служебной халатности. По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, задержания были произведены в рамках открытого 2 августа уголовного дела. «Все трое задержанных четыре года — с 2010-го по 2014-й — закрывали глаза на отмывание миллиардных сумм через Moldindconbank», — сообщил Морарь.

newsmaker.md/rus/novosti/zaderzhany-troe-sotrudnikov-natsbanka-moldovy-26577

Глава Антикоррупционной прокуратуры указал, что, согласно законодательству, Нацбанк обязан предотвращать сомнительные банковские операции и сообщать о них в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Наццентра по борьбе с коррупцией. «Из-за того что задержанные не делали этого, через молдавский банк стало возможно отмывание огромной суммы — $20 млрд», — добавил прокурор. Он пояснил, что российские компании открывали временные счета в Moldindconbank, через которые и проводились мошеннические операции.

По словам Мораря, основанием для задержания стали показания свидетелей, которые появились после начала расследования по факту отмывания денег. Оно, напомним, было начато еще в феврале 2014 года. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отказался назвать имена задержанных. Ранее, издание Deschide.md сообщало, что речь идет о бывшем вице-президенте НБМ Эмме Тэбырце, начальнике управления банковского надзора Матее Дохотару и бывшем главе этого же управления, а ныне начальнике управления регламентирования и авторизаций Нацбанка Владимире Цуркане.

Об отмывании денег через Moldindconbank, напомним, стало известно более двух лет назад. В апреле 2014 года российское издание «Коммерсант» опубликовало статью, в которой говорилось, что в 2010-2014 годах с помощью «молдавских схем» из российских банков за рубеж было выведено почти $18,5 млрд (потом сумма выросла до $20 млрд). Деньги проходили транзитом через счета 19 российских финансовых учреждений, открытых в Moldindconbank посредством различных офшорных компаний с латвийскими банковскими счетами.

newsmaker.md/rus/novosti/v-dele-ob-otmyvanii-20-mlrd-poyavilis-imena-i-familii-1678

Позже в других российских изданиях появились статьи, раскрывающие имена замешанных в схемах граждан РФ, а сама схема получила название «Ландромат» и была названа одной из крупнейших в Восточной Европе операций по отмыванию денег.

В свое время глава Высшей судебной палаты Молдовы Михай Поалелунжь в комментарии NM об отмывании денег пояснил, что схемы основывались на сомнительных решениях молдавских судей, выдававших приказы (исполнительные листы) о взыскании многомиллионных долгов.

Схемы, по словам Поалелунжь, работали так. Заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдовы. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла по нему расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Далее исполнительные листы предъявляли в банки, и средства уходили по запланированному мошенниками маршруту.

newsmaker.md/rus/novosti/eshche-ne-srok-sud-buyukan-opravdal-podozrevaemuyu-v-prichastnosti-k-otmyvaniyu-10-23449

Между тем в марте этого года суд сектора Буюканы оправдал судебного исполнителя, которая, по версии прокуроров, была причастна к схеме по отмыванию через Молдову как минимум половины суммы — $10,6 млрд.

По версии следствия, деятельность судебного исполнителя, не имевшей необходимых полномочий, продолжалась с марта 2011 года по январь 2014-го. Она якобы привела в исполнение около сорока незаконных или поддельных запросов столичных и районных судов Молдовы.

Одним из наиболее резонансных случаев стало распоряжение судебного исполнителя об изъятии со счетов российских банков, открытых в Moldindconbank, 211.054.905.216,5 лея — около $10,6 млрд. Деньги затем должны были быть перечислены на счета резидентов-не граждан Молдовы. Прокуроры требовали для судисполнителя четырех лет лишения свободы, а позже намеревались обжаловать решение буюканского суда.

newsmaker.md/rus/novosti/mvd-rossii-shemy-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-moldovu-prodolzhali-rabotat-i-v-2015-g-25215

В мае этого года российские правоохранительные органы заявляли, что отмывание денег через молдавскую банковскую систему продолжалось и в 2015 году.

Молдавские следователи, в свою очередь, опровергли эти заявления, сообщив, что 16 мая 2014 года поток денежных средств был остановлен. В 2014 году  заявлял об этом NM и глава Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при Наццентре по борьбе с коррупцией Василе Шарко.

В сообщении для прессы ведомство тогда сообщило, что в рамках уголовного дела, открытого 14 февраля 2014 года по ст. 243 Уголовного кодекса — «Отмывание денег», были предприняты следственные действия. Чтобы установить происхождения этих денежных средств и их конечных получателей, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег «в рамках своих полномочий инициировала сотрудничество с 65 аналогичными иностранными службами, включая структуры Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Швейцарии, Германии, Франции, Финляндии и России».

В Службе отметили, что правоохранительные органы России, получив информацию из Молдовы, открыли четыре уголовных дела в отношении трех физических лиц — менеджеров различных банков, включая «Русский земельный банк». Напомним, в ноябре 2015 года сотрудники правоохранительных органов РФ задержали бизнесмена Александра Григорьева — совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе, банков «Западный», «Донинвест» и «Русского земельного банка».

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

IPN

Художница из Молдовы установила рекорд Гиннесса: она создала самую большую в мире картину на воде

Молдавская художница Людмила Куптор установила мировой рекорд, создав самую большую в мире картину в технике Эбру — живописи на воде. Ее достижение официально признала судья Книги рекордов Гиннесса Паулина Сапинска, специально приехавшая из Великобритании для оценки результата. Людмила Куптор написала картину в одном из торговых центров Кишинева, передает IPN.

«Это исполнение мечты. Это результат многих лет внутренних поисков, труда, усилий, сомнений, надежды и смелости», — сказала Людмила Куптор. По ее словам, вдохновением послужила турецкая техника Эбру, с которой она познакомилась в 2019 году в Италии. «Это была любовь с первого взгляда», — призналась художница.

В своей работе Людмила Куптор использовала семь цветов радуги, которые, по ее словам, символизируют 70-летие Книги рекордов Гиннесса, а также «надежду и единство». На картине изображена весенняя молдавская равнина, покрытая зеленью и цветами.

«Она передает ощущение покоя и наполняет душевным удовлетворением», — добавила художница.

Судья Паулина Сапинска подтвердила, что работа соответствует всем требованиям Книги рекордов Гиннесса и почти в два раза превышает предыдущий рекорд — 20,86 м². «Площадь этой работы — 39,97 квадратного метра. Это очень впечатляющая попытка и новый рекорд», — сказала она.

Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич заявила, что это «демонстрирует смелость, интеллект и креативность. «Очень приятно, что на глазах у кишиневцев пишется история вместе с художницей Людмилой Куптор. То, что я вижу, действительно впечатляет: и игра цветов, и художественное послание», — сказала политик.

Заместитель главы управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой добавил:
«Когда организаторы предложили нам стать партнерами этого события, мы в мэрии Кишинева сразу согласились. Такие инициативы рождают гордость — за наш город и за всю страну. Они вдохновляют нас учить молодежь ценить то, что важно для Молдовы».

В конце мероприятия Людмиле Куптор вручили официальный сертификат Книги рекордов Гиннесса. В ближайшие недели ее картину выставят в торговом центре Port Mall, а позже она займет место в музее.

IPN
IPN
IPN


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: