Нацбанк опроверг юридическое бездействие по «группе Шора». Но поданы ли гражданские иски против заемщиков 5 млрд леев — неясно


Нацбанк Молдовы опроверг информацию о том, что не инициировал «юридические процедуры» в отношении компаний, входящих в «группу Шора». Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе на своем сайте. Сообщение появилось после публикации NM о том, что администратор Banca de Economii (BEM) до сих пор не подал гражданские иски против четырех фирм, связанных с бизнесменом Иланом Шором, и взявших в BEM в общей сложности 5 млрд леев.

Пресс-релиз Национального банка Молдовы (НБМ) появился на сайте регулятора во второй половине дня 7 сентября. Сообщение вышло под заголовком: «НБМ опровергает информацию о том, что в отношении компаний, известных как „группа Шора“, не предприняты никакие юридические процедуры» («BNM dezminte informația că nu au fost intentate acțiuni în justiție în privința companiilor cunoscute de public ca „grupul Șor“»).

newsmaker.md/rus/novosti/do-kompaniy-gruppy-shora-ne-dohodyat-sroki-bem-po-neizvestnym-prichinam-ne-podal-p-33416

«В связи с появлением статей в прессе, НБМ, на основе информации, полученной от ликвидаторов Banca de Economii SA, BC Banca Sociala S.A. и B.C. Unibank S.A., уточняет, что с момента создания специальной администрации в этих трех банках и отзыва у них лицензий, были инициированы многочисленные гражданские и уголовные процедуры, — говорится в сообщении. — Так, для возвращения долгов и возмещения ущерба, причиненного трем банкам, их специальные администраторы/ликвидаторы инициировали гражданские процессуальные действия в судебных инстанциях и подали запросы о начале уголовного преследования бывших администраторов и должников банков». В каких инстанциях и какие именно действия были предприняты — не сообщается.

Нацбанк также отмечает, что ликвидируемые банки по многим уголовным делам признаны гражданской стороной процесса. В пресс-релизе также подчеркивается, что ликвидация трех проблемных банков проходит под надзором Нацбанка, который попросил ликвидаторов дополнительно изучить действия, которые можно предпринять  для возмещения причиненного им ущерба.

В сообщении Нацбанка не уточняется, в какой прессе появились статьи, на которые пришлось отвечать пресс-релизом. При этом сообщение регулятора появилось, после того как NM опубликовал статью о том, что администрация ликвидируемого Banca de Economii до сих пор не подала гражданский иск против компаний «группы Шора» — Caritas Group, Voximar-Com, Provolirom SRL и Dracard SRL. Эти компании, согласно первому отчету Kroll, в ноябре 2014 года получили в Banca de Economii кредиты в общей сложности на 5 млрд леев. Срок исковой давности по кредитным договорам истечет через три недели.

newsmaker.md/rus/novosti/sud-podtverdil-protiv-kompaniy-gruppy-shora-ne-podano-ni-odnogo-iska-33431

В распоряжении NM есть официальный ответ суда Кишинева на запрос адвоката Вячеслава Платона Иона Крецу, в котором судья Константин Дамаскин сообщает, что против компаний «группы Шора» не подан ни один гражданский иск. К документу также приложены выписки из интегрированной программы распределения дел в судах, подтверждающие, что никакие иски против упомянутых компаний не зарегистрированы (ниже см. документ и приложения к нему).

Ответ суда Кишинева на запрос адвоката Иона Крецу by Alexandra Batanova on Scribd

 

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

politia.md

«Защита детей» или «разбой»? Что известно о конфликте из-за наркотиков в Вадул-луй-Водах

В Вадул-луй-Водах разгорелся скандал вокруг наркотиков и задержания нескольких человек. Адвокат Виолета Гашицой утверждает, что трое родителей пытались защитить детей от мужчины, которого местные жители подозревали в продаже наркотиков, и уничтожили найденные у него запрещенные вещества. Полиция же 6 мая заявила, что расследует дело как разбой. По версии правоохранителей, пятеро подозреваемых силой проникли в дом потерпевшего, применили против него насилие и обездвижили, похитив около 10 тыс. леев и «другие вещи».

Адвокат: «Я такого не видела даже в фильмах»

О ситуации в Вадул-луй-Водах 1 мая рассказала адвокат Виолета Гашицой. Она утверждает, что родители, которые опасались за своих детей и хотели защитить их от наркотиков, «дошли до отчаяния». По словам адвоката, трое родителей пришли к мужчине, которого местные жители подозревали в продаже наркотиков, нашли у него пакеты с запрещенными веществами, забрали их и уничтожили. Теперь, утверждает Гашицой, родителей представляют как «преступную группу», а мужчину, которого они подозревали в продаже наркотиков, — как «жертву».

«В Вадул-луй-Водах люди живут в страхе за своих детей. (…) Родители писали жалобы, просили помощи, сообщали о торговле наркотиками в населенном пункте. Мэрия пожала плечами, полиция пожала плечами и продолжает это делать. А человек, о котором все говорят, что он продает запрещенные вещества, продолжил это делать. И тогда трое родителей дошли до предела. Они пошли к этому человеку, нашли пакеты с запрещенными веществами, забрали их и уничтожили. Была и потасовка, конечно, они признают свою вину за это. Потому что речь идет об отчаявшихся родителях, которые хотят защитить своих детей», — заявила Виолета Гашицой.

Адвокат подчеркнула, что родители не скрывают своих действий и готовы отвечать за них. «Сейчас прокурор представляет этих родителей как организованную преступную группу. Их арестовали и рассматривают как социально опасных людей. А человека, который признает, что у него забрали наркотики, считают жертвой. Только он сказал, что не продавал их, а употреблял. И тут возникает простой юридический вопрос: с какого момента запрещенные законом вещества становятся имуществом, которое нужно защищать? (…) Более того, один из родителей подал жалобу в Национальный центр борьбы с коррупцией с видеодоказательствами того, что эта незаконная деятельность продолжалась. И совпадение это или нет, но когда запрашивали продление ареста, двоих родителей, которые не подавали жалобу, освободили, а другому арест продлили», — добавила адвокат.

Полиция расследует дело как разбой

В Генеральном инспекторате полиции 6 мая сообщили, что расследуют дело как разбой. По версии правоохранителей, 28 февраля пятеро подозреваемых, предположительно, силой проникли в жилище потерпевшего, применили к нему насилие и обездвижили, похитив около 10 тыс. леев и «другие вещи». В полиции добавили, что потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

«В рамках расследования полиция рассматривает несколько версий обстоятельств преступления. Есть обоснованные подозрения, что между потерпевшим и одним из подозреваемых, которых ранее привлекали к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотиков, мог существовать конфликт. Все фигуранты дела отказались от тестирования на наркотические вещества, что зафиксировали в ходе уголовно-процессуальных действий», — говорится в сообщении Генерального инспектората полиции.

В полиции добавили, что задержали пятерых подозреваемых. Двоих из них поместили под предварительный арест, двоих — под домашний арест, а еще один находится под следствием на свободе. Позже задержали и самого потерпевшего — «в связи с незаконной деятельностью, связанной с наркотиками».

При этом правоохранители подчеркнули, что ранее в полицию «не поступало обращений от сторон по поводу предполагаемых противоправных действий». «Полиция призывает граждан получать информацию исключительно из официальных источников, чтобы формировать корректное и объективное мнение», — заключили в Генинспекторате полиции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: