Нацбанк опроверг юридическое бездействие по «группе Шора». Но поданы ли гражданские иски против заемщиков 5 млрд леев — неясно


Нацбанк Молдовы опроверг информацию о том, что не инициировал «юридические процедуры» в отношении компаний, входящих в «группу Шора». Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе на своем сайте. Сообщение появилось после публикации NM о том, что администратор Banca de Economii (BEM) до сих пор не подал гражданские иски против четырех фирм, связанных с бизнесменом Иланом Шором, и взявших в BEM в общей сложности 5 млрд леев.

Пресс-релиз Национального банка Молдовы (НБМ) появился на сайте регулятора во второй половине дня 7 сентября. Сообщение вышло под заголовком: «НБМ опровергает информацию о том, что в отношении компаний, известных как „группа Шора“, не предприняты никакие юридические процедуры» («BNM dezminte informația că nu au fost intentate acțiuni în justiție în privința companiilor cunoscute de public ca „grupul Șor“»).

newsmaker.md/rus/novosti/do-kompaniy-gruppy-shora-ne-dohodyat-sroki-bem-po-neizvestnym-prichinam-ne-podal-p-33416

«В связи с появлением статей в прессе, НБМ, на основе информации, полученной от ликвидаторов Banca de Economii SA, BC Banca Sociala S.A. и B.C. Unibank S.A., уточняет, что с момента создания специальной администрации в этих трех банках и отзыва у них лицензий, были инициированы многочисленные гражданские и уголовные процедуры, — говорится в сообщении. — Так, для возвращения долгов и возмещения ущерба, причиненного трем банкам, их специальные администраторы/ликвидаторы инициировали гражданские процессуальные действия в судебных инстанциях и подали запросы о начале уголовного преследования бывших администраторов и должников банков». В каких инстанциях и какие именно действия были предприняты — не сообщается.

Нацбанк также отмечает, что ликвидируемые банки по многим уголовным делам признаны гражданской стороной процесса. В пресс-релизе также подчеркивается, что ликвидация трех проблемных банков проходит под надзором Нацбанка, который попросил ликвидаторов дополнительно изучить действия, которые можно предпринять  для возмещения причиненного им ущерба.

В сообщении Нацбанка не уточняется, в какой прессе появились статьи, на которые пришлось отвечать пресс-релизом. При этом сообщение регулятора появилось, после того как NM опубликовал статью о том, что администрация ликвидируемого Banca de Economii до сих пор не подала гражданский иск против компаний «группы Шора» — Caritas Group, Voximar-Com, Provolirom SRL и Dracard SRL. Эти компании, согласно первому отчету Kroll, в ноябре 2014 года получили в Banca de Economii кредиты в общей сложности на 5 млрд леев. Срок исковой давности по кредитным договорам истечет через три недели.

newsmaker.md/rus/novosti/sud-podtverdil-protiv-kompaniy-gruppy-shora-ne-podano-ni-odnogo-iska-33431

В распоряжении NM есть официальный ответ суда Кишинева на запрос адвоката Вячеслава Платона Иона Крецу, в котором судья Константин Дамаскин сообщает, что против компаний «группы Шора» не подан ни один гражданский иск. К документу также приложены выписки из интегрированной программы распределения дел в судах, подтверждающие, что никакие иски против упомянутых компаний не зарегистрированы (ниже см. документ и приложения к нему).

Ответ суда Кишинева на запрос адвоката Иона Крецу by Alexandra Batanova on Scribd

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

pan.md

Минюст Молдовы запустил процедуру экстрадиции Плахотнюка

Министерство юстиции Молдовы инициировало процедуру экстрадиции беглого олигарха Владимира Плахотнюка из Греции. Информацию подтвердила NewsMaker представитель ведомства Лорета Лисник.

«Министерство юстиции инициировало процедуру экстрадиции Владимира Плахотнюка, после того как бюро Интерпола в Кишиневе официально сообщило нам о его задержании в Греции. Запрос об экстрадиции отправят в компетентные органы Греции», — сообщила Лисник.

Она подчеркнула, что министерство внимательно следит за ситуацией, «чтобы защитить интересы Молдовы».

Напомним, полиция Молдовы сообщила 22 июля о задержании в Греции беглого молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. В полиции уточнили, что получили информацию от офиса Интерпола в Афинах.

По информации источников NM, вторым задержанным оказался бывший молдавский депутат, один из приближенных Плахотнюка, Константин Цуцу.

***

Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019. Долгое время политик жил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным.

В Молдове на его имя выдали ордеры на арест по трем уголовным делам. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн долларов и €3,5 млн.

Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск.

По данным Интерпола, у Плахотнюка есть паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. МИД Мексики подтвердил, что мексиканский паспорт Плахотнюка поддельный.

Констнтина Цуцу в Молдове обвиняют в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах. Согласно материалам расследования Антикоррупционной прокуратуры, бывший депутат, занимая госдолжность с 2014 по 2019 год, получил из разных источников более 6,45 млн леев дохода. При этом его расходы за этот же период составили более 10 млн леев. прокуроры считают, что Цуцу намеренно скрыл информацию о доходах и расходах, указав в официальном документе ложные данные.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: