agora.md

Нацбанк передал Антикоррупционной прокуратуре второй отчет Kroll


Национальный банк Молдовы передал Антикоррупционной прокуратуре итоговый вариант второго доклада американских агентств Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в документе на английском языке 150 страниц.

По требованию компании Kroll глава Антикоррупционной прокуратуры подписал документ о неразглашении содержания отчета. Использовать его будут только для расследования. Прокуратура отмечает, что поручила Нацбанку перевести отчет «с сохранением всех нюансов расследования Kroll».

Также прокуратура напоминает, что с 2014 по 2015 год в связи с «кражей миллиарда» заведено 59 уголовных дел. В суд передано 10 уголовных дел против 17 физических и четырех юридических лиц. Пять человек были осуждены. С 2016 по 2017 год завели еще 48 уголовных дел о нанесении ущерба Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank на общую сумму 1,6 млрд леев. В суд передано три дела, 17 человек осуждены.

newsmaker.md/rus/novosti/natsbank-opublikoval-vtoroy-doklad-kroll-chto-nuzhno-znat-o-novom-otchete-35306

НБМ получил отчет Kroll и Steptoe & Johnson в начале марта.

Напомним, краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании было опубликовано на сайте НБМ 21 декабря 2017. В нем сообщается, как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, раскрыта связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

НЦБК проводит обыск в мэрии Дурлешт после пожара в многоэтажке

Национальный центр борьбы с коррупцей (НЦБК) проводит обыски в мэрии Дурлешт и еще по нескольким адресам в рамках расследования, возбужденного после пожара в мансарде многоэтажного жилого дома в пригороде Кишинева. Как сообщила 19 июня NewsMaker пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински, следствие ведется по фактам злоупотреблений, совершенных государственными и частными лицами при строительстве многоэтажки и вводе ее в эксплуатацию.

Старински подтвердила, что НЦБК проводит обыски в связи с пожаром в Дурлештах, после того, как об этом сообщил портал PulsMedia. По информации пресс-секретаря НЦБК, обыски проходят в мэрии Дурлешт и еще в нескольких госучреждениях, а также по нескольким частным адресам.

«НЦБК проводит расследование по делу о злоупотреблениях, совершенных государственными и частными лицами в процессе строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома в городе Дурлешты», — подчеркнула она и добавила, что в расследовании фигурирует несколько человек, которые после обысков могут стать подозреваемыми.

***

Напомним, 16 мая в Дурлештах загорелась мансарда многоэтажного дома, в тушении пожара приняли участие 148 человек и 31 пожарная машина. В целях безопасности обесточили две ЛЭП 110 кВ Кишинев — Скуляны. В результате около 65 тыс. жителей Буюкан и пригородов Дурлешты, Трушены, Думбрава, Гидигич, Ватра, Яловены и Кожушна остались без электричества. К вечеру пожар локализовали. Однако полностью потушить огонь пожарные смогли только к утру следующего дня. Пожар уничтожил 1,5 тыс. м² крыши дома. Пострадали 16 человек.

Министерство инфраструктуры поручило Национальному инспекторату технадзора провести проверку всех документов о строительстве здания. Инспекторы INST выявили многочисленные нарушения, включая выдачу разрешительных документов с нарушением градостроительных норм, проведение поверхностной проверки, несоблюдение требований пожарной безопасности. Также проверка показала, что при приемке дома не было сертификата пожарной безопасности, а в процессе эксплуатации проводились несанкционированные перепланировки, в том числе строительство мансарды, где и произошел пожар.

Инспекция технадзора передала все материалы проверки правоохранительным органам.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: