NewsMaker

Новая схема отмывания денег для финансирования партий. Правоохранители сообщили подробности обысков у членов «Шанс» и «Возрождение»

В Молдове раскрыли новую схему отмывания денег для финансирования партий. По информации правоохранительных органов, деньги поступали не в виде наличных, а с помощью банковских карт. Об это глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану рассказали на пресс-конференции 5 октября.

Правоохранители сообщили, что провели 70 обысков у представителей партий «Возрождение» и «Шанс», которые связывают с беглым олигархом Иланом Шором.

«Нам стало известно о новой схеме финансирования и передачи денег некоторыми представителями группировки», — сообщил Чернэуцану.

По его словам, в начале сентября три человека пытались незаконно ввезти в Молдову более 1975 банковских карт, которые должны были распределить «среди ключевых лиц в политических партиях».

«Хочу отметить, что у всех фигурантов, попавших в поле зрения правоохранительных органов, были такие банковские карты, телефоны и планшеты. На эти телефоны и планшеты установлено приложение, через которое можно делать денежные переводы. За установку и управление этим приложением отвечал гражданин Молдова, уроженец Кишинева, который присутствовал на всех встречах с членами партии», — сказал Чернэуцану.

Драгалин призвала тех, кто получил такие банковские карты, добровольно сдать их и сотрудничать со следствием.

«Когда речь идет об использовании банковских карт вместо сумки с деньгами или черного кулька, мы уже говорим об отмывании денег — гораздо более серьезном и тяжком преступлении», — заявил глава Антикоррупционной прокуратуры.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

FC Milsami Orhei / Facebook

Два клуба выбыли, два прошли в третий раунд. Итоги еврокубковой недели для молдавских команд

Четыре футбольных клуба из Молдовы 31 июля сыграли ответные матчи второго квалификационного раунда еврокубков. Кишиневский «Зимбру» и хынчештский «Петрокуб» завершили выступление, уступив в своих двухматчевых противостояниях. Оргеевский «Милсами» и тираспольский «Шериф» пробились в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

«Зимбру» в Кишиневе уступил казахстанской «Астане» со счетом 0:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Первая встреча завершилась ничьей — 1:1. По сумме двух матчей столичный клуб вылетел из еврокубков.

Азербайджанский «Сабах» на своем поле обыграл «Петрокуб» со счетом 4:1 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Единственный мяч в пользу хынчештской команды забил игрок соперника. Как и «Зимбру», «Петрокуб» завершил выступление в еврокубках, уступив по сумме двух встреч — 1:6.

Нидерландский «Утрехт» на домашнем стадионе обыграл «Шериф» со счетом 4:1 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Единственный гол за «Шериф» забил футболист из Нигерии Элайджа Одеде. По сумме двух встреч (2:7) тираспольский клуб вылетел из Лиги Европы и продолжит выступление в третьем раунде квалификации Лиги конференций, где встретится с бельгийским «Андерлехтом».

«Милсами» в Оргееве в добавленное время обыграл черногорскую команду «Будучност» (2:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Голы за оргеевский клуб забили молдавские футболисты Василий Жардан и Раду Гынсарь. Эта победа позволила «Милсами» пройти в третий раунд, где команда сыграет с «Виртусом» из Сан-Марино.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: