NewsMaker

Новая схема отмывания денег для финансирования партий. Правоохранители сообщили подробности обысков у членов «Шанс» и «Возрождение»

В Молдове раскрыли новую схему отмывания денег для финансирования партий. По информации правоохранительных органов, деньги поступали не в виде наличных, а с помощью банковских карт. Об это глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану рассказали на пресс-конференции 5 октября.

Правоохранители сообщили, что провели 70 обысков у представителей партий «Возрождение» и «Шанс», которые связывают с беглым олигархом Иланом Шором.

«Нам стало известно о новой схеме финансирования и передачи денег некоторыми представителями группировки», — сообщил Чернэуцану.

По его словам, в начале сентября три человека пытались незаконно ввезти в Молдову более 1975 банковских карт, которые должны были распределить «среди ключевых лиц в политических партиях».

«Хочу отметить, что у всех фигурантов, попавших в поле зрения правоохранительных органов, были такие банковские карты, телефоны и планшеты. На эти телефоны и планшеты установлено приложение, через которое можно делать денежные переводы. За установку и управление этим приложением отвечал гражданин Молдова, уроженец Кишинева, который присутствовал на всех встречах с членами партии», — сказал Чернэуцану.

Драгалин призвала тех, кто получил такие банковские карты, добровольно сдать их и сотрудничать со следствием.

«Когда речь идет об использовании банковских карт вместо сумки с деньгами или черного кулька, мы уже говорим об отмывании денег — гораздо более серьезном и тяжком преступлении», — заявил глава Антикоррупционной прокуратуры.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Когда в Кишиневе откроют Офис Европарламента? Отвечает замглавы ЕП

В Кишиневе уже в сентябре могут открыть Офис Европейского парламента (ЕП). Об этом 26 июня заявил вице-председатель Европарламента Николае Штефэнуцэ. Он добавил, что уже есть кандидат, который возглавит Офис, но его имя обещал назвать в ближайшие дни.

Вице-председатель Европейского парламента уточнил, что представительство законодательного органа ЕС станет прямым каналом коммуникации, призванным укрепить институциональное сотрудничество и сблизить ЕС с гражданами Молдовы.

Штефэнуцэ сказал, что Европарламент направит в сентябре эмиссара в Кишинев.

«У нас уже есть кандидат, который будет представлять Европарламент здесь, в Кишиневе. Это шаг вперед», — добавил вице-председатель Европарламента.

***

Напомним, что в середине марта Европарламент одобрил открытие своего представительства в Молдове. Депутат Европарламента от Румынии, глава делегации по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан сказал, что офис Европарламента в Молдове будет обслуживать весь регион Восточного партнерства, что «подтверждает ведущую роль Молдовы в этом регионе».

«Офис Европейского парламента в Кишиневе поможет ознакомить жителей Молдовы с преимуществами европейской интеграции, а также представить все меры, которые принимают на европейском уровне для поддержки страны и ее граждан. Так мы сможем эффективнее бороться с попытками России манипулировать жителями Молдовы и дезинформировать их», — заверил Мурешан.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: