NewsMaker

Новая схема отмывания денег для финансирования партий. Правоохранители сообщили подробности обысков у членов «Шанс» и «Возрождение»

В Молдове раскрыли новую схему отмывания денег для финансирования партий. По информации правоохранительных органов, деньги поступали не в виде наличных, а с помощью банковских карт. Об это глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану рассказали на пресс-конференции 5 октября.

Правоохранители сообщили, что провели 70 обысков у представителей партий «Возрождение» и «Шанс», которые связывают с беглым олигархом Иланом Шором.

«Нам стало известно о новой схеме финансирования и передачи денег некоторыми представителями группировки», — сообщил Чернэуцану.

По его словам, в начале сентября три человека пытались незаконно ввезти в Молдову более 1975 банковских карт, которые должны были распределить «среди ключевых лиц в политических партиях».

«Хочу отметить, что у всех фигурантов, попавших в поле зрения правоохранительных органов, были такие банковские карты, телефоны и планшеты. На эти телефоны и планшеты установлено приложение, через которое можно делать денежные переводы. За установку и управление этим приложением отвечал гражданин Молдова, уроженец Кишинева, который присутствовал на всех встречах с членами партии», — сказал Чернэуцану.

Драгалин призвала тех, кто получил такие банковские карты, добровольно сдать их и сотрудничать со следствием.

«Когда речь идет об использовании банковских карт вместо сумки с деньгами или черного кулька, мы уже говорим об отмывании денег — гораздо более серьезном и тяжком преступлении», — заявил глава Антикоррупционной прокуратуры.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

МИД Турции: Россия и Украина договорились о встрече Путина и Зеленского

Украина и Россия достигли «принципиальной договоренности» о встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции. Это заявил 26 июля глава министерства иностранных дел страны Хакан Фидан. Как отмечает Deutsche Welle, при этом чиновник не назвал сроков, когда эта встреча могла бы состояться.

По словам Фидана, украинская и российская делегации обсудили «вопросы о том, как и на каких условиях должны встретиться лидеры» и принципиально договорились о проведении саммита лидеров в Турции.

«По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече. Я верю, что если мы продолжим в том же духе, появится временное решение. Не все готовы принять это предложение. Мы работаем над созданием условий для этого», — добавил глава МИД Турции.

Напомним, после третьего раунда переговоров в Стамбуле глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что предложил провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина до конца августа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 24 июля назвал такой сценарий маловероятным. По его словам, саммит возможен лишь в конце мирных переговоров, когда «будет проделана вся работа, чтобы на этих переговорах были зафиксированы наработки».

Однако уже 25 июля сам Зеленский заявил, что россияне «сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить, это уже движение в направлении к какому-то формату встречи». Песков в ответ вновь сказал, что саммита в августе не будет, так как «встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: