НЦБК задержал одного из заемщиков Banca de Economii


Сегодня, 15 мая, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры провели восемь обысков в шести компаниях, получивших кредиты в Banca de Economii в 2009-2012 годах, и в двух компаниях, занимающихся оценкой заложенного имущества. Об этом говорится в сообщении для прессы НЦБК. «В результате обысков был задержан один из заемщиков Banca de Economii, получивший кредит в размере $2,8 млн под залог имущества стоимостью намного ниже полученного кредита»,— отмечается в сообщении. Имя заемщика и стоимость заложенного имущества не уточняются.

В НЦБК отмечают, что «в период с 2009-го по 2012 год шесть компаний получили кредиты общей суммой 700 млн леев, а оценочные компании завышали стоимость заложенного имущества». Прокурорам предстоит выявить активы этих шести компаний, чтобы наложить на них арест.

В Центре уточнили, что сегодня также были предъявлены обвинения еще двум членам админсовета Banca Sociala в рамках уголовного дела о сомнительных операциях в Banca de Economii и Banca Sociala.

Напомним, по уголовному делу о выводе крупной суммы из Banca de Economii и Banca Sociala проходят обвиняемыми еще восемь человек — все они члены админсоветов и управляющих органов указанных банков. Об этом NM в среду рассказал глава Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Пятеро обвиняемых, в том числе бывший председатель админсовета Banca de Economii Илан Шор, содержатся под домашним арестом, еще с троих взята подписка о невыезде. Имена обвиняемых Харунжен назвать отказался. Известно, что среди них бывшие президенты Banca de Economii и Banca Sociala Виорел Быркэ и Наталья Рахуба.

На данном этапе в суде рассматривается восемь уголовных дел, касающихся выдачи неблагоприятных кредитов Banca de Economii. По самому крупному из них предъявлены обвинения бывшему президенту банка Григорию Гачкевичу. По версии прокуроров, в результате действий Гачкевича, нарушавшего правила кредитования, банку был нанесен ущерб в размере €4,5 млн и 4 млн леев.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Израиль закрывает посольства и консульства по всему миру

Израиль закрывает свои посольства и консульства по всему миру после ударов по Ирану. Об этом оповестили посольства Израиля в Украине, США, Германии, Великобритании, Швеции, Норвегии, Франции, Нигерии, России.

«С учетом последних событий израильские представительства по всему миру остаются закрытыми, консульские услуги не оказывают», — сообщается на сайтах израильских диппредставительств,

Представители министерства иностранных дел Молдовы, к которым NM обратилcя за комментариями, пока не прокомментировали эту информацию.

Напоминаем, что 4 февраля этого года Израиль официально открыл свое посольство в Кишиневе.

***

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Власти страны заявили, что атаковали иранскую ядерную программу, и объявили чрезвычайное положение в ожидании ответных ударов со стороны Тегерана.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в регионе, в результате ударов Израиля по Ирану убиты не менее 20 высокопоставленных иранских командиров. Как сообщает DW, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила о ликвидации и командующего беспилотной авиацией ВВС КСИР Тахера Пура и командующего противовоздушной обороной Дауда Шихьяна.

Кроме того, официально подтверждена гибель бывшего главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси и президента Исламского университета Мохаммада Мехди Таранчи. По информации израильских источников, с высокой вероятностью ликвидированы также несколько ключевых разработчиков иранской ядерной программы.

Вечером 13 июня иранские военные сообщили о попадании иранских ракет по Тель-Авиву. Кадры прилетов опубликовали и многие СМИ. Израиль официально пока не подтвердил прилеты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: