В декабре 2014 года Banca de Economii (BEM) перечислил около €5 млн панамскому офшору Veb Solution. Деньги взяли из кредитов Нацбанка, а транзакцию одобрила специальная правительственная комиссия. Об этом рассказал в суде по делу Вячеслава Платона свидетель Георгий Олару, который занимается ликвидацией BEM. О том, почему судьи просили Платона «оставить свидетеля в покое», зачем предложили прокурору и адвокату «остаться вдвоем», и кто из свидетелей не смог дать показания из-за героина — в репортаже NM.
На заседании по делу Платона 14 мая допросили четырех свидетелей. Самым насыщенным был допрос Георгия Олару, которого в 2015 году назначили ликвидатором BEM (занимается ликвидацией банка-банкрота). Платон задал Олару так много вопросов, что в какой-то момент судьи прервали его, попросив «оставить свидетеля в покое».
Деньги для панамского офшора из кредита Нацбанка
Олару, отвечая на вопросы Платона, рассказал, что в 2014 году, после того как Нацбанк ввел спецуправление в BEM, компании Veb Solutions перечислили $3 млн, якобы возместив потерянные компанией на счете в BEM деньги. Эти $3 млн, по словам Олару, были из кредитов Нацбанка, выданных под гарантии правительства трем банкам, из которых украли миллиард. Специальная правительственная комиссия одобрила перечисление этих денег, несмотря на то, что Veb Solutions была панамским офшором, отметил свидетель.
Он подчеркнул, что после введения в BEM спецуправления, специальная правительственная комиссия проверяла возмещение денег компаниям, у которых на счете в BEM до его банкротства было более 500 тыс. леев. При этом, по словам Олару, компания Veb Solutions в ноябре 2014 года положила на счет в BEM деньги, которые ей перечислили аффилированные Шору компании Caritas Group и Dracard. Именно деньги с этого счета, якобы потерянные из-за банкротства банка, и возместили из кредитов Нацбанка. При этом Caritas Group и Dracard взяли эти деньги в кредит у того же BEM в том же ноябре 2014 года.
Ранее в суде, напомним, «учредители» этих компаний рассказали, что работали в холдинге Илана Шора и получали по $150 за то, что подписывали какие-то документы. Так, номинальный учредитель компании Veb Solutions Владимир Нягу на заседании суда 12 мая рассказал, что по просьбе своего руководителя «домну Анатолия» подписывал «какие-то документы». За это, по словам Нягу, ему заплатили около $200. О чем шла речь в документах, Нягу не знает, так как умеет читать только на кириллице.
«Может, мы вас оставим вдвоем?»
В свою очередь Платон отметил, что, по его данным, компания Veb Solutions получила еще около €2 млн из кредитов Нацбанка. На это Олару ответил, что у него есть только банковские выписки долларовых операций.
Затем Платон спросил у Олару, известно ли ему, что те €5 млн, которые Caritas Group и Dracard взяли в кредит у BEM, 20 ноября 2014 года перевели на счета в латвийский PrivatBank, а оттуда через четыре компании, аффилированные Шору, перевели на счет Veb Solution, открытый в BEM. Причем перевели вечером того же дня. На это Олару ответил, что ему известно, что деньги отправили в PrivatBank и вернули в BEM, но ему неизвестно, что с ними было внутри латвийского банка.
Платон и его адвокат Ион Крецу пытались убедить свидетеля, что ему должны быть известны детали этой операции. Прокурор Елена Черуца, напротив, несколько раз отмечала, что свидетелю могут быть неизвестны эти детали. Тогда Крецу возмутился, что прокурор «подсказывает свидетелю ответ».
«Мы вам не мешаем? Может, мы оставим вас вдвоем, чтобы вы занялись юстицией?» — спросила судья Лилия Лупашко адвоката и прокурора.
«У него сейчас инфаркт будет»
Затем Платон попытался узнать у Олару, известно ли ему, что сотруднику Нацбанка Иону Ропоту, которого в конце ноября 2014 года назначили внешним управляющим в BEM, предъявили обвинения в том, что тогда же, в конце ноября 2014 года, он выдал деньги Veb Solutions из кредитов Нацбанка. Также Платон поинтересовался, кто входил в правительственную комиссию, одобрившую перевод €5 млн, и почему «Нацбанк шесть лет держал [на работе] вора [Ропота]?».
«Господин Платон, он не подсудимый, оставьте уже его в покое […] у него сейчас инфаркт будет», — сказала судья Лупашко, вызвав смех в судейской коллегии.
После того как допрос Олару закончился, в заседании объявили перерыв. Кто-то из присутствующих в зале напомнил Платону, что на прошлом заседании он обещал задать Олару «всего три вопроса». Платон отметил, что «некоторые уверены, что Veb Solution — его компания», и он вынужден был задавать такие вопросы, чтобы это опровергнуть.
«Некоторые — это вы на меня намекаете?» — спросила прокурор Елена Черуца.
«Как говорится, товарищи, некоторые из вас нам совсем не товарищи», — сказал Платон и вышел из зала суда.
«Тогда я употреблял героин и мало что помню»
Следующих свидетелей допросили очень быстро. Александр Роговой уже давал показания при пересмотре уголовного дела Платона и, выйдя к трибуне, сообщил, что «поддерживает» своим прежние показания. Дополнительных вопросов к Роговому ни у кого не возникло.
Cвидетеля Александра Недельчука в суд доставили из тюрьмы, в которой он с 2017 года отбывает наказание за хранение и распространение наркотиков. По документам он числился администратором компании Agercom Group. Однако в суде он не смог ничего рассказать. Сначала Недельчук отказался давать показания, потому что «не знает этого человека [Платона]». Затем судьи напомнили ему, что за отказ давать показания его могут привлечь к уголовной ответственности. После этого Недельчук согласился ответить на вопросы.
Когда ему показали документы компании Agercom Group, на которых была его подпись, он отметил: «Похоже на мою, кстати, но я не помню, чтобы это подписывал». На остальные вопросы он ответить не смог. И пояснил, что около 10 лет употребляет героин и тяжелые наркотики: «Тогда я употреблял героин и мало что помню».
Увидев, что свидетель не может сообщить никаких подробностей, которые касаются рассматриваемого дела, судьи решили его отпустить.
Свидетель Василий Лашко, в свою очередь, рассказал, что в 2010 году Илан Шор назначил его администратором компании Infoton-com. Офис для компании он снимал в здании по адресу Тигина, 12 (в этом же здании находится офис партии «Шор»). Лашко не смог вспомнить, ходил ли в банк и оформлял ли там какие-то документы, связанные с Infoton-com.
А свидетель Виорел Мельник рассказал, что «хорошо знает Платона», так как входил в административный совет страховой компании Klassika Asigurarii и обсуждал с Платоном «стратегию развития страхового рынка». Также Мельник отметил, что с 2010 года знаком с Шором. На этом время судебного заседания подошло к концу. Следующее заседание по делу Платона назначили на 19 мая.
***
По уголовному делу, которое сейчас пересматривает суд Буюкан, Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 190 и 243 Уголовного кодекса РМ). Согласно первоначальной версии следствия, компании, которые Платон контролировал через своих людей, получали необеспеченные залогом кредиты, которые позже погашали за счет средств Banca de Economii. Речь шла о сумме примерно 800 млн леев. 20 апреля 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы. 18 декабря 2017 Апелляционная палата оставила приговор в силе. Высшая судебная палата дважды оставлял его в силе. Последний раз ВСП приняла такое решение в начале мае 2020 года.
А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Генпрокурор пояснил, что прокуратура «изучила факты, которые раньше намеренно игнорировали», и пришла к выводу, что обвинение против Платона строилось на «ложных показаниях» Илана Шора.
