svoboda.org

Pandora Papers: Плахотнюк переводил семье десятки миллионов долларов через офшорный траст в Новой Зеландии

Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, как сообщило новозеландское издание tvnz.co.nz.

Как указали журналисты в досье, названном Pandora Papers, с 2011 года Плахотнюк перевел через новозеландский траст десятки миллионов долларов.

Эта информация стала известна после утечки миллионов документов компаний, предлагающих финансовые услуги в офшорах.

Документы Pandora Papers показывают, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году с новозеландским офисом офшорной фирмы Asiaciti в Окленде. Некоторые документы показывают, что бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску в течение нескольких лет просила пересылать ей в Швейцарию десятки миллионов долларов .

Как рассказали журналисты RISE Moldova, создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в €15 тыс., а ежегодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором отмечается, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двоих детей.

Этим же документом они договорились, что при жизни  Плахотнюк будет получать от доверительного собственника траста советы и консультации по распределению денег и другим важным операциям, а после его смерти — активами траста будут управлять исключительно в интересах членов семьи для их содержания и образования. Кроме того, в секретном документе указано, что управляющий траста OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) будет консультироваться с попечителями и бенефициарами траста, прежде чем осуществлять выплаты из денег организации.

Компания Asiaciti заявила, что руководствуется законодательством в своей деятельности.

Как сообщил BBC, более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников. В том числе президент России Владимир Путин.

Напомним, Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время он прожил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. 28 августа Плахотнюк покинул США. Как сообщил тогда NM посол США в Молдове Дерек Хоган, теперь у Плахотнюка нет возможности вернуться на территорию США. Генпрокуратура Молдовы 29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что еще 4 октября Плахотнюк покинул Турцию.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Andrei Mardari / NewsMaker

Боля назвал причины сбоя в системе Кишиневского аэропорта

Министр инфраструктуры Владимир Боля назвал причины технического сбоя в Кишиневском аэропорту, что вызвало задержки в обслуживании пассажиров. Как сказал Боля в эфире Punctul pe Azi на TVR Moldova, в результате бомбардировок украинской территории на линии было десятки сбоев. А так как Молдова соединена с электролинией Украины, из-за сбоев сгорела часть оборудования в Кишиневском аэропорту. В связи с этим Боля подчеркнул важность строительства ЛЭП Кишинев-Вулканешты, которая обеспечит энергетическую независимость Молдовы.

Как рассказал Боля, в результате бомбардировок Россией Украины в ночь на 9 июня, в электроснабжении соседней страны произошло десятки сбоев. А так как Молдова подключена к электроснабжению через Украину, из-за этих сбоев сгорела часть оборудования в Кишиневском аэропорту.

«Хотя в Кишиневском аэропорту есть три линии снабжения электричеством — одна основная и две резервные, имела место такая неисправность. (…) Причины тому две: война и обстрелы в Украине и тот факт, что за 30 лет Молдова так и не смогла построить линию, которая гарантировала бы энергетическую независимость», — сказал Боля, выразив уверенность, что за эти годы намеренно поддерживали зависимость Молдовы и в плане электроснабжения, и в снабжении газом.

Боля подчеркнул, что в кратчайшие сроки эту проблему решат, когда завершат строительство ЛЭП Кишинев-Вулканешты, и Молдова станет независимой по части поставок электроэнергии.

***

В международном аэропорту Кишинева 9 июня произошел технический сбой, из-за которого временно недоступны некоторые информационные системы. Технические неполадки затруднили работу некоторых служб и вызвали задержки в обслуживании пассажиров. Работникам аэропорта пришлось вручную контролировать пассажиропоток и заполнение авиабилетов. Кроме того, отменили два рейса, в Бухарест и Дортмунд, а остальные вылетали с задержками.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.


Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: