Правоохранительные органы подозревают руководство одной из столичных фирм, специализирующейся на коммерческих операциях с электронными деньгами, в уклонении от уплаты налогов. Их деятельность нанесла ущерб государству в особо крупных размерах. Какой именно ущерб, полиция не уточняет.
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, у фирмы не было лицензии, выдаваемой Нацбанком Молдовы для подобного рода деятельности. Кроме того, на виртуальных счетах компании были обнаружены суммы денег, переведенные неустановленным физическим и юридическим лицам и не учтенные в бухгалтерской отчетности.
Полиция выяснила, что с 2015 по 2016 год компания не декларировала часть доходов, уклоняясь от уплаты налогов. При обысках в офисах компании были изъяты компьютеры с информацией о деятельности руководства, банковские карты, а также €3,5 тыс., $1 тыс. и 4 тыс. леев.
В соответствии с действующим законодательством, виновным грозит штраф от 67 до 107 тыс. леев или тюремное заключение сроком до 6 лет.
