Полиция провела обыски в офисе фирмы, специализирующейся на операциях с электронными деньгами


Правоохранительные органы подозревают руководство одной из столичных фирм, специализирующейся на коммерческих операциях с электронными деньгами, в уклонении от уплаты налогов. Их деятельность нанесла ущерб государству в особо крупных размерах. Какой именно ущерб, полиция не уточняет.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, у фирмы не было лицензии, выдаваемой Нацбанком Молдовы для подобного рода деятельности. Кроме того, на виртуальных счетах компании были обнаружены суммы денег, переведенные неустановленным физическим и юридическим лицам и не учтенные в бухгалтерской отчетности.

Полиция выяснила, что с 2015 по 2016 год компания не декларировала часть доходов, уклоняясь от уплаты налогов. При обысках в офисах компании были изъяты компьютеры с информацией о деятельности руководства, банковские карты, а также €3,5 тыс., $1 тыс. и 4 тыс. леев.

В соответствии с действующим законодательством, виновным грозит штраф от 67 до 107 тыс. леев или тюремное заключение сроком до 6 лет.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Inspectoratul de Poliție Drochia

В Дрокиевском районе автомобиль столкнулся с грузовиком. Пострадали девять человек, один их них скончался в больнице

В Дрокиевском районе вечером 7 июля произошла авария ― на трассе возле села Шуры столкнулись грузовик с пассажирами и легковой автомобиль. Как сообщили в Наццентре скорой помощи, в результате столкновения пострадали девять человек. Один из пострадавших кончался позже в больнице.

В центре скорой помощи рассказали, что получили сообщение об аварии 7 июля в 22:33. По информации полиции, автомобиль марки Renault врезался сзади в грузовик марки ГАЗ-53, который перевозил людей. Из-за удара грузовик перевернулся, а автомобиль отбросило в кювет на обочине дороги.

Скорую вызвал свидетель аварии. Прибывшие на место врачи установили, что в результате столкновения пострадали девять человек — пять женщин и четверо мужчин в возрасте от 20 до 68 лет. Медикам пришлось вызвать на подмогу еще две машины скорой помощи. Части пострадавших оказали помощь на месте, четверым понадобилась госпитализация.

Пресс-секретарь полиции Дрокиевского района Лилия Харя уточнила для NewsMaker, что в грузовике в момент столкновения находились 12 пассажиров. «По предварительным данным, автомобиль врезался в грузовик, за рулем которого находился 71-летний мужчина. Всех пострадавших доставили в больницу. К сожалению, один из них, 42-летний мужчина скончался вскоре после госпитализации», — рассказала она.

Также в полиции заверили, что проверили обоих водителей с помощью алкотестера и устновили, что в момент аварии оба были трезвыми. Правоохранители проводят расследование.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: