Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела обыски в офисе одного из столичных футбольных клубов. Как сообщает realitatea.md со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Анишоару Ботез, руководство клуба подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По информации tv8.md, речь идет о футбольном клубе FC Dacia. Пресс-секретарь прокуратуры отказалась называть футбольный клуб, но рассказала, что с января 2014 года по февраль 2017 года руководство клуба неофициально выплатило игрокам и сотрудникам около €3 млн, нанеся государственному бюджету ущерб более 10 млн леев.
В результате обысков в офисе клуба прокуратура обнаружила бумаги, подтверждающие наличие двойной бухгалтерии, и документы о покупке руководством еще одного футбольного клуба за €350 тыс.
ОБНОВЛЕНО 15:20 Как сообщает прокуратура, для того, чтобы возместить 10 млн леев ущерба, нанесенного государству из-за неуплаты налогов, на недвижимость, принадлежащую клубу, наложат арест.
Правоохранительные органы допросили сотрудников клуба и футболистов по поводу зарплат «в конвертах». Директора допросить не удалось, так как он с 27 декабря 2017 года находится за пределами Молдовы.
Дело об уклонении от упраты налогов прокуратура передаст в суд. Виновным грозит тюремное заключение сроком до шести лет или штраф от 167,5 тыс. до 267,5 тыс. леев, а также запрет занимать определенные должности сроком от двух до пяти лет.
