Суд решил не конфисковывать €80 млн, арестованные в латвийском банке ABLV и связанные с холдингом «Шериф». Издание Baltijas Balss сообщает, что Апелляционный суд Риги оставил в силе решение Экономического суда и разблокировал средства, принадлежащие людям, связанным с холдингом «Шериф».
Полиция Латвии арестовала €80 млн в ABLV Bank в 2020 году. Глава управления борьбы с экономическими преступлениями Свен Кристьянсон заявил, что за несколько лет расследования правоохранители нашли доказательства преступного происхождения этих средств. Однако полиция не смогла определить точное происхождение этих денег, а Молдова не может проводить расследование на территории приднестровского региона.
«Те сделки, которые мы видели, носили транзитный характер и оформлялись как займы. Это означает, что многие вовлеченные компании якобы одалживали деньги друг другу, переводили их туда-сюда, приобретали товары и услуги. Именно это создает сложности: со временем становится невозможно доказать, что сделки были фиктивными», — объяснил Свен Кристьянсон.
В 2023 году Экономический суд Латвии, сочтя доказательств недостаточными, постановил не конфисковывать €80 млн. Прокуратура обжаловала это решение, но спустя два года Апелляционный суд Риги оставил решение Экономического суда в силе. «После постановления Апелляционного суда у нас больше нет оснований удерживать эти средства, и мы обязаны их вернуть», — сообщил прокурор Роберт Милбергс.
Издание Baltijas Balss отмечает, что этот случай является ярким примером, так как речь идет об одной из крупнейших арестованных сумм в Латвии. «По мнению следствия и прокуратуры, база доказательств была достаточной. Мы собрали типологии, косвенные доказательства, которые необходимо оценивать в совокупности. В аналогичных делах с такими же доказательствами их обычно достаточно. Это, скорее всего, указывает на непоследовательность практики», — добавил прокурор.
Напомним, что ABLV Bank также упоминается в отчете Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, в результате которых из трех банков вывели $1 млрд. Банк позволял использовать свои счета для выдачи кредитов физическим и юридическим лицам из Молдовы, а эти средства впоследствии пошли на покупку Unibank и Banca Socială.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
