Максим Андреев, NewsMaker

Расследование RISE: Как из-за Moldindconbank в 2015 году обвалился лей


После того как в 2015 году стало известно о краже миллиарда из трех молдавских банков, из-за спекуляций на валютном рынке значительно обесценилась нацвалюта. Журналисты RISE и Mold-street провели расследование, в котором выяснили, что в спекулятивных схемах участвовали руководство Moldindconbank и компания Provix-Group, которой удалось за день вывести в офшор 50 млн леев, полученных за счет разницы курса.

В расследовании отмечается, что девальвация лея 2015 года по масштабам стала второй после падения курса в 1998 году, вызванного финансовым кризисом в России. Тогда за один доллар давали 24-25 леев вместо 16, а за евро — 30 леев вместо 19. «Но, если в 1998 году причины девальвации были ясны, то в 2015 году это произошло из-за кражи миллиарда, политического кризиса и финансовых „браконьеров“, которые специально сбивали лей и получали миллионную прибыль от разницы в валютном курсе», — отмечается в расследовании.

«По данным Нацбанка, в спекуляциях участвовал, по крайней мере, один банк — Moldindconbank и его руководство», — отмечают журналисты.

В расследовании упоминается компания Provix-Group, которая в начале 2015 года получила заем в Moldindconbank — 200 млн леев. Компания якобы взяла деньги на покупку 500 единиц строительной техники, но, как только средства поступили на счет, перевела 200 млн леев в доллары. «Другими словами, компания купила валюту в банке — $11 млн, что составляет половину ежедневного оборота валюты во всей стране», — пишет RISE.

После этого Provix-Group перевела все деньги на счета двух офшорных компаний в Великобритании. А 17 февраля 2015 года, когда курс доллара вырос до рекордных 23 леев, компания решила погасить кредит, взятый в Moldindconbank. «Последовала та же процедура, что и при получении займа, только в обратном порядке. Provix-Group, у которой на счету были доллары, перевела их в леи, чтобы выплатить кредит. То есть продала банку доллары. И тут происходит самое интересное: когда компания получала в кредит 200 млн леев и переводила их в валюту, один доллар стоил 18,2 лея, а через несколько недель она продала банку доллары по курсу 23 лея за доллар. Таким образом, прибыль компании составила более 50 млн леев, которые остались на офшорных счетах», — отмечается в расследовании.

Журналисты, проводившие расследование, сообщают, что Moldindconbank не ограничился схемой с Provix-Group, создав искусственный спрос на валюту и способствовав девальвации лея. «В конце 2014 года, за полтора месяца до обвала лея, банк заключил контракты с восемью молдавскими компаниями, по которым обязался к определенной дате продать им $21 млн по курсу 15,8 леев за доллар и 15,9 леев за доллар — на 20 банов дороже, чем по официальному курсу», — отмечает издание.

После проверки Нацбанка Moldindconbank признали виновным в нарушении банковского законодательства и манипуляциях на валютном рынке. Банк оштрафовали на 600 тыс. леев. Кроме того, пять членов правления банка оштрафовали на 88 тыс. леев, а восемь членов административного совета — на 44 тыс. леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

ЕС стал основным поставщиком товаров в Приднестровье. Динамика интеграции региона в европейский рынок

ЕС примерно за 20 лет стал основным поставщиком товаров в Приднестровье — импорт в регион увеличился с €32,7 млн в 2006 году до почти €380 млн — в 2023 году. В свою очередь, экспорт Приднестровья в ЕС продолжал расти, превысив €320 млн как в 2021, так и в 2022 году. Как отметили в правительстве, переориентация приднестровского региона на рынок ЕС подтверждает тенденцию экономической интеграции в ЕС и снижения зависимости от России.

По данным кабмина, в Приднестровье начала снижаться зависимость от России и усиливаться интеграция в рынок ЕС с 2006 года — тогда экспорт в РФ составил €128,3 млн, а на рынок ЕС — €56,8 млн. А уже в 2007 году, со вступлением Румынии и Болгарии в ЕС, и как следствие — облегчения доступа региона к европейскому рынку, экспорт в ЕС впервые превысил экспорт в Россию, достигнув €197 млн.

А после включения региона в режим автономных торговых преференций ЕС в 2008 году, а затем его интеграции в Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли между ЕС и Молдовой (УВЗСТ) в 2016 году, компании из Приднестровья, работающие в правовом поле Молдовы, получили беспошлинный доступ на европейский рынок.

В то же время экспорт в Россию продолжал снижаться, с пикового значения в €252,9 млн в 2008 году до всего лишь €21,1 млн в 2024 году. Основными факторами, приведшими к этому, стали геополитическая нестабильность и нарушение торговых цепочек, особенно после вторжения России в Украину в 2022 году.

В то же время ЕС стал основным поставщиком товаров в Приднестровье — импорт увеличился с €32,7 млн (2006 год) до почти €380 млн (2023 год).

«Такая эволюция подтверждает устойчивую переориентацию региона на европейские рынки, а также существенное влияние геополитических реалий на экономическую активность в приднестровском регионе. В то время как переориентация региона на рынок ЕС подтверждает тенденцию экономической интеграции в ЕС и снижения зависимости от России», — заявили в правительстве.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: