occrp.org

Сестра Платона дала показания. Она признала вину в деле о выводе из России более $1 млрд


Арестованная в Москве бывший топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, сестра молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. Несмотря на это, а также на показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, адвокатам Елены Платон не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в январе нынешнего года Елена Платон стала фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследует уже более четырех лет. Тогда ей заочно предъявили обвинения в совершении валютных операций перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе.

Первый фигурант в этом деле появился лишь в феврале нынешнего года, когда в Москве задержали, а на следующий день арестовали акционера Victoriabank Александра Коркина.

По версии следствия, участники группировки, в том числе брат и сестра Платон, в 2013–2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдовы в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого сейчас судят в Ростове-на-Дону, но за другие финансовые махинации.

Елену Платон следствие считает правой рукой ее брата Вячеслава: якобы, она непосредственно руководила группировкой в его интересах. Из показаний других фигурантов дела следует, что именно Елена Платон давала указания соучастникам преступления.

По данным «Коммерсанта», Елена Платон полностью признала свою вину в инкриминируемых деяниях. При этом она дала показания, изобличающие других предполагаемых участников группировки. Возможно, благодаря этим данным недавно был арестован бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, тоже признавшийся в участии в выводе средств из России.

Суд оставил Елену Платон под арестом до 23 июля.

newsmaker.md/rus/novosti/sestru-vyacheslava-platona-arestovali-v-moskve-obnovleno-43760

В феврале МВД России, напомним, обвинило главу Демпартии Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн).

Мошенническая схема «Ландромат», предположительно, — крупнейшая в истории операция отмывания денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

noi.md

ЦИК Молдовы обязал партии представить данные о руководстве. Тем, кто этого не сделает, не разрешат участвовать в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) 9 июля предупредила все формирования, планирующие участвовать в парламентских выборах этой осенью, что до 14 июля они должны представить Агентству госуслуг всю информацию о составе своих руководящих и исполнительных органов. В ЦИК подчеркнули, что партии, которые этого не сделают, не допутят до выборов.

В ЦИК уточнили, что, в соответствии с законом, партии должны представить Агентству госуслуг поименные списки председателей, вице-председателей и членов центральных исполнительных органов. Кроме того, партии обязаны сообщить Агентству госуслуг о любых изменениях в составе руководства в течение 15 дней с момента принятия решения, а также вести обновляемые реестры членов.

«Обращаем ваше внимание, что при рассмотрении заявлений о регистрации политических партий для участия в парламентских выборах ЦИК будет руководствоваться официальной информацией, предоствленной комиссии Агентством госуслуг. Партии, которые не предоставят агентству всю информацию о своем руководстве к началу избирательного периода, то есть к 14 июля 2025 года, не имеют права участвовать в выборах», — подчеркнули в ЦИК.

Напомним, парламентские выборы должны состояться в Молдове 28 сентября. Согласно плану ЦИК, избирательный период начнется 14 июля, а избирательная кампания начнется 29 августа.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: