Facebook.com

Сотрудники ФСБ России пришли с обыском к крупнейшему акционеру Victoriabank Сергею Лобанову


Сегодня утром в кабинете главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова, а также на месте работы его бывшего советника, руководителя группы компаний «Арсенал» Сергея Лобанова, были проведены обыски в рамках уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции. Лобанов — крупнейший акционер молдавского Victoriabank. Ему принадлежат 39,2% акций банка. 

Следственные действия, сообщает «Новая газета», проводятся оперативниками в рамках уголовного дела, по которому привлечены петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко и руководство ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад» (ст. 202.2 УК РФ — контрабанда алкогольной продукции).

Сергей Лобанов — конечный бенефициар 39,2% акций Victoriabank. Владеет он этим пакетом посредством кипрского офшора Insidown LTD. На собрании акционеров 8 июля Лобанова избрали в состав админсовета Victoriabank. Он зять руководителя Федеральной таможенной службой России (ФТС) Андрея Бельянинова. 

newsmaker.md/rus/novosti/rossiyskiy-biznesmen-stal-vladeltsem-krupnogo-paketa-aktsiy-victoriabank-20980

Страховая компания «Арсеналъ» в 2013 году неожиданно для участников рынка в числе немногих получила право оказывать услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой России при таможенном транзите. Тогда конкуренты недоумевали, как сравнительно небольшой компании удалось выйти на новый перспективный рынок.

Совладельцем 33% СК «Арсеналъ» оказался Сергей Лобанов, партнер Светланы Бельяниновой (дочь главы ФТС Андрея Бельянинова) по ее московской фирме «Импульс-3000». В ней им принадлежало 5% и 47,5% соответственно. Несколько бизнесменов, занимающихся внешнеторговой деятельностью, полагают, что Лобанов — зять руководителя ФТС, писала российская газета «Ведомости». Гендиректор СК «Арсеналъ» Анатолий Сандимиров говорил «Ведомостям», что никогда не слышал от акционеров о таких родственных связях. 

Как пишет российское издание «Коммерсантъ», в России в связи с незаконными алкогольными поставками сейчас расследуются два уголовных дела. Одно из них весной нынешнего года было возбуждено в отношении петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко.

Как говорится в материалах дела, Дмитрий Михальченко с 2015 года вместе с совладельцем компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолием Киндзерским, гендиректором Юго-Восточной торговой компании Ильей Пичко и замгендиректора «Форума» Борисом Коревским контрабандой поставлял в Россию элитный алкоголь. Бизнесмену и его подельникам инкриминировали ч. 3 ст. 200.2 (контрабанда алкогольной продукции организованной группой). Пока, по данным источников в силовых структурах, в деле фигурирует сумма ущерба примерно в два миллиона рублей. Дмитрий Михальченко по ходатайству следователя ГСУ СКР Сергея Новикова был заключен в СИЗО. 

Одновременно расследуется и дело в отношении сотрудников ФТС, которые, по версии следствия, попустительствовали незаконным поставкам алкогольной продукции. Свидетелями по делу, как уже сообщал “Ъ”, проходят и некоторые чекисты, которые должны были контролировать деятельность таможенников. По данным источников “Ъ”, именно в рамках этого дела и проводятся сегодняшние мероприятия.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Минюст завершил расследование в связи с досрочным освобождением заключенных: Трех чиновников отстранили, еще 16 привлекут к дисциплинарной ответственности

Министерство юстиции завершило расследование в связи с досрочным освобождением заключенных, приговоренных к пожизненным срокам, и объявило о санкциях, грозящих тем, кто недобросовестно использовал закон об амнистии. Как сообщила 11 июня глава ведомства Вероника Михайлов-Морару, трех сотрудников Национальной администрации тюрем уже отстранили от должностей, а еще 16, среди которых сотрудники тюрьмы № 17 в Резине, привлекут к дисциплинарной ответственности.

По словам министра юстиции, внутреннее расследование показало, что освобождение заключенных, приговоренных к пожизненным срокам, стало возможным благодаря законодательным изменениям, которые «слишком легко позволяли смягчать наказания и освобождать заключенных». «Эти изменения приняли без межведомственной координации и без механизмов подотчетности, что привело к рискам в применении закона», — добавила она.

«Система не сработала эффективно, поскольку оценки риска рецидива проводились формально. Некоторые отчеты специальных тюремных комиссий упустили важные аспекты: криминальное прошлое, влияние на жертв, социальную опасность. Приказ, регулирующий подачу апелляций, применялся формально или чрезмерно. Администрация тюрем не обозначила риски одновременного применения благоприятных механизмов», — заявила Михайлов-Морару.

Министр подчеркнула, что трех сотрудников Нацабминистрации тюрем уже отстранили от должностей, а еще 16 привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Кроме того, еще пятерых сотрудников администрации тюрем, которые покинули систему ранее, могут привлечь к ответственности. Михайлов-Морару отметила, что минюст передал материалы расследования компетентным органам.

«Мы уже уведомили Генеральную прокуратуру, а также обратились по некоторым спектам в Нацорган неподкупности, Высший совет магистратуры и дисциплинарные органы в отношении адвокатов и судебных экспертов — во все учреждения, уполномоченные расследовать профессиональные нарушения и потенциальную уголовную ответственность», — добавила министр.

Глава минюста заверила, что ее ведомство представит новые законодательные инициативы, которые позволят закону об амнистии работать без злоупотреблений. Кроме того, в пенитенциарной системе введут дополнительные фильтры, чтобы снизить опасность выхода на свободу рецидивистов. «Мы знаем, что делать дальше: исправить ошибки, реформировать систему и вернуть гражданам доверие к общественной безопасности и правосудию», — заключила Михайлов-Морару.

***

Напомним, что скандал в системе юстиции разгорелся, после того как в марте условно-досрочно выпустили из тюрьмы Юрия Радулова и Александра Синигура, осужденных на пожизненный срок. Политики и анонимные ТГ-каналы обвинили власти в помиловании особо опасных преступников и намекнули, что амнистию 2021 года объявили в интересах депутата от PAS Олеси Стамате, отец которой был адвокатом одного из «помилованных». NM вместе с экспертами разбирался, действительно ли их амнистировали, зачем вообще нужны амнистии, и должна ли быть у осужденных на пожизненное заключение возможность выйти на свободу.

В минюсте рассказали, что на основании этих поправок на свободу вышли 9 человек, приговоренных к пожизненному заключению. Освобождение трех из них оспорили, в отношении двух идут процессы апелляции, одного освобожденного заключенного вернули в тюрьму, еще одного человека ищут, а освобождение еще одного находится на рассмотрении.

Что касается подозрений в злоупотреблениях при применении закона об амнистии, министерство юстиции объявило, что начало детальное расследование деятельности Национальной администрации тюрем (ANP) и комиссий по оценке соответствия требованиям. В середине мая от должностей отстранили директора тюрьмы №17 в Резине и его заместителя. Администрация тюрем подчеркнула, что это — временная мера, которая направлена ​​на проведение объективной, полной и независимой дисциплинарной процедуры.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: